| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2022年度利润分配预案》
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》》
9.00 审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举洪江游先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举洪丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李幽泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举洪东雄先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴清和先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郑欢雪先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张继承先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙孟可女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王春颖女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《2021年年度报告及摘要》
4 审议《公司2021年度财务决算报告》
5 审议《公司2021年度利润分配预案》
6 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9 审议《关于修改公司章程的议案》
10 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
11 审议《关于修改董事会议事规则的议案》
12 审议《关于修改监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2020年度利润分配预案》
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于海南宏氏投资有限公司调整业绩承诺方案及签署相关补充协议暨关联交易的议案》
9.00 审议《关于公司出售广东康芝医院管理有限公司的100%股份暨间接出让云南九洲医院有限公司和昆明和万家妇产医院有限公司各51%股权的议案》
10.00 审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
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| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺议案》
7.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
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| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2019年度利润分配方案》
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于修改公司章程的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2018年度利润分配方案》
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于修改公司章程的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于<2018年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》
3.00 审议《关于<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2017年度利润分配方案》
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于修改公司章程的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于选举蔡莉女士为公司监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》；
2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2016年度董事会工作报告》；
2.《公司2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年年度报告及摘要》；
4.《公司2016年度财务决算报告》；
5.《公司2016年度利润分配方案》；
6.《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8.《关于调整公司董事年度津贴的议案》；
9.《关于调整公司监事年度津贴的议案》；
10.《关于选举纪晓程先生为公司监事会非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举洪江游先生为第四届董事会董事；
1.1.2 选举洪丽萍女士为第四届董事会董事；
1.1.3 选举洪志慧女士为第四届董事会董事；
1.1.4 选举胡飞鸿先生为第四届董事会董事。
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举郑欢雪先生为第四届董事会独立董事；
1.2.2 选举吴清和先生为第四届董事会独立董事；
1.2.3 选举陈友春先生为第四届董事会独立董事。
2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举何子群先生为第四届监事会非职工监事；
2.2 选举洪东雄先生为第四届监事会非职工监事。
3. 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下属公司使用暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司更名的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》；
4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
5、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2015年半年度利润分配的方案》；
2.《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3．《关于修订<公司章程>的议案》
4．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6．《关于<海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
7．《关于提请股东大会授权董事会办理海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1)、选举洪江游为公司第三届董事会董事；
2)、选举洪江涛为公司第三届董事会董事；
3)、选举洪丽萍为公司第三届董事会董事；
4)、选举胡飞鸿为公司第三届董事会董事；
5）、选举吴清和为公司第三届董事会独立董事；
6）、选举陈友春为公司第三届董事会独立董事；
7）、选举郑欢雪为公司第三届董事会独立董事；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。
1)、选举洪志慧为公司第三届监事会非职工监事；
2)、选举洪东雄为公司第三届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投向（营销网络项目）暨并购广东憧越药业有限公司的议案》。
2、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
3、审议《关于出售资产暨关联交易的的议案》。
4、审议《公司2013年中期利润分配方案》。
5、审议《关于调整公司董事年度津贴的议案》。
6、审议《关于调整公司监事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
3、审议《2012年年度报告及摘要》。
4、审议《公司2012年度财务决算报告》。
5、审议《公司2012年度利润分配方案》。
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于选举吴清和先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2．《关于选举陈友春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
3. 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。
4. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
5. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
6. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
7. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉的议案》。
8. 《关于无偿受让注册商标的关联交易的议案》。
9. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
3、审议《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》。
4、审议《公司2011年度财务决算报告》。
5、审议《公司2011年度利润分配方案》。
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2011-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2011-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2011年半年度利润分配的预案》。
2、《关于调整独立董事津贴的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《对外投资管理制度》修订案。
2、《董事会议事规则》修订案。
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2011-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》；
4、《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》；
5、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
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| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。
5、《董事会议事规则》修订案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
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| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于设立全资子公司的议案》；
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》；
4、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
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| 公司名称 | 康芝药业 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009年度董事会工作报告》;
2、《公司2009年度监事会工作报告》;
3、《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》;
4、《公司2009年度利润分配方案》;
5、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》;
6、《关于修订公司章程的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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