| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
9.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<融资管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
16.01 选举吴明厅先生为第五届董事会非独立董事
16.02 选举应小勇先生为第五届董事会非独立董事
16.03 选举项君先生为第五届董事会非独立董事
16.04 选举朱贤波先生为第五届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
17.01 选举王蔚松先生为第五届董事会独立董事
17.02 选举孙晓屏女士为第五届董事会独立董事
17.03 选举徐德红先生为第五届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
18.01 选举沈伟华先生为第五届监事会监事
18.02 选举蔡祺先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易计划的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
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| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易计划的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易计划的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
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| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴明厅先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举应小勇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举项君先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱贤波先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举王蔚松先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举崔皓丹先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举孙晓屏女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
3.01 选举沈伟华先生为第四届监事会监事
3.02 选举应夏燕女士为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于2017年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《关于调整董事会成员人数的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
4、 审议《2015年度财务决算报告》
5、 审议《关于2015年度利润分配的议案》
6、 审议《关于2016年度日常关联交易计划的议案》
7、 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年半年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更公司名称和经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
4、 审议《2014年度财务决算报告》
5、 审议《关于2014年度利润分配的议案》
6、 审议《关于2015年度日常关联交易计划的议案》
7、 审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
8、 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、 审议《关于补选公司董事的议案》
非独立董事候选人：吴正春 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2014-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于第二届董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
吴明厅
应小勇
马国刚
吴霞钦
朱贤波
项君
独立董事候选人
张晓荣
王政
方少华
4《关于第二届监事会换届选举的议案》
非职工监事候选人
沈伟华
应夏燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.1 本激励计划的目的
1.2 本激励计划的管理机构
1.3 本计划激励对象的确定依据和范围
1.4 限制性股票股权的来源和数量
1.5 限制性股票股权的分配情况
1.6 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.7 限制性股票的授予价格
1.8 限制性股票的授予与解锁条件
1.9 本激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票会计处理
1.11 授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12 权利和义务
1.13 本激励计划的变更与终止
1.14 回购注销的原则
2、 审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》
6、审议《关于2014年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2014-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更董事的议案》
非独立董事候选人姓名
张建
朱贤波 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于监事辞职及补选监事的议案》
非职工监事候选人姓名：应夏燕 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、《独立董事2012年度述职报告》。
3、审议《2012年度监事会工作报告》。
4、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》。
5、审议《2012年度财务决算报告》。
6、审议《关于2012年度利润分配的议案》。
7、审议《关于2013年度日常关联交易计划的议案》。
8、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
9、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配的议案》
6、审议《关于2012年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》（本议案于2012年2月20日第二届董事会第三次会议上审议通过）
9、审议《关于调整董事、监事薪酬的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》。
2、 审议《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于第一届董事会换届选举的议案》
2、 审议《关于第一届监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 锐奇股份 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010年度董事会工作报告》
2、 审议《2010年度监事会工作报告》
3、 审议《2010年度财务决算报告》
4、 审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
5、 审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
6、 审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、 审议《关于调整董事、监事薪酬的议案》
8、 审议《关于修订<上海锐奇工具股份有限公司章程>》的议案
9、 审议《关于更换监事的议案》
10、 审议《关于2011年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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