| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会2023年度工作报告>的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于向融资机构申请各类融资业务额度的议案
8.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
9.00 关于为子公司运输业务提供担保的议案
10.00 关于向参股公司提供财务资助的议案
11.00 关于修订公司章程的议案
12.00 关于〈未来三年股东回报规划(2024年-2026年)〉的议案
13.00 关于变更募集资金用途的议案
14.00 关于<监事会2023年度工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2023-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间
1.04 回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于修订<公司章程>及其附件的议案
3.00 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
2.00 关于变更募集资金用途的议案
3.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
4.00 关于向参股公司提供财务资助的议案
5.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
6.00 关于董事会换届选举之提名第五届董事会非独立董事的议案
6.01 选举卢庆国为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举周静为公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举卢颖为公司第五届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举之提名第五届董事会独立董事的议案
7.01 选举戴小枫为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举厉梁秋为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举牛翃为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会2022年度工作报告>的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于<募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告>的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案
8.00 关于为子公司运输业务提供担保的议案
9.00 关于向参股公司提供财务资助延期的议案
10.00 关于<监事会2022年度工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会2021年度工作报告>的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于<募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案
8.00 关于为子公司运输业务提供担保的议案
9.00 关于修订公司章程的议案
10.00 关于修订公司部分制度(一)的议案
11.00 关于向参股公司提供财务资助的议案
12.00 关于变更部分募集资金用途的议案
13.00 关于<监事会2021年度工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整自有资金现金管理额度的议案
2.00 关于减少注册资本、调整营业范围、修改章程并办理变更登记的议案
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会2020年度工作报告>的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于<募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案
8.00 关于注销已回购公司股份的议案
9.00 关于增加注册资本并办理变更登记的议案
10.00 关于为子公司运输业务提供担保的议案
11.00 关于<监事会2020年度工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<棉籽板块重组整合方案>的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次棉籽板块业务重组整合具体事项的议案
3.00 关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会2019年度工作报告>的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于<募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告>的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案
8.00 关于变更经营范围、修改章程并办理变更登记的议案
9.00 关于<股东回报规划(2021-2023年)>的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于<监事会2019年度工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3.00 关于减少公司注册资本、修改章程并办理变更登记的议案
4.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间
1.04 回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3.00 关于修订﹤公司章程﹥的议案
4.00 关于调整公司向融资机构办理融资余额及公司向子公司担保或子公司之间互相担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2019-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额及发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会2018年度工作报告>的议案
3.00 关于<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于向融资机构申请办理融资余额不超过20亿元的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案
9.00 关于<2019年度董事薪酬>的议案
10.00 关于<股东回报规划(2018-2020年)>的议案
11.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
12.00 关于<监事会2018年度工作报告>的议案
13.00 关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举卢庆国为第四届董事会非独立董事
13.02 选举李月斋为第四届董事会非独立董事
13.03 选举周静为第四届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举刘张林为第四届董事会独立董事
14.02 选举周放生为第四届董事会独立董事
14.03 选举王淑红为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 拟回购股份的种类、数量及比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3.00 关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案
4.00 关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会2017年度工作报告>的议案
3.00 关于<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案
4.00 关于2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于向融资机构申请办理融资余额不超过14亿元的议案
7.00 关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案
8.00 关于<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案
9.00 关于<监事会2017年度工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2016年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于<董事会2016年度工作报告>的议案
3.00 关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案
4.00 关于2016年度财务决算报告的议案
5.00 关于<2016年度利润分配预案>的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于向融资机构申请办理融资余额不超过12亿元的议案
8.00 关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案
9.00 关于<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准>的议案
10.00 关于<监事会2016年度工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案
2 关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过9.0亿元的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于2015年度报告全文及摘要的议案
2、董事会2015年度工作报告
3、关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向银行申请办理贷款融资余额不超过5.0亿元的议案
8、关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案
9、监事会2015年度工作报告
10、《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
10.1 激励对象的确定依据和范围
10.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
10.3 激励对象获授的限制性股票的分配情况
10.4 激励计划有效期、授予日、解锁日、等待期和禁售期
10.5 限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
10.6 限制性股票的获授条件和解锁条件
10.7 激励计划的调整方法和程序
10.8 限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
10.9 公司与激励对象的权利与义务
10.10 激励计划的变更、终止及其他事项
10.11 限制性股票激励的会计处理
10.12 限制性股票回购注销原则
11、《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》；
3、审议《关于子公司合并并由公司向其增资的议案》；
4、审议《关于“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案》；
5、审议《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
6.1选举卢庆国为第三届董事会非独立董事；
6.2选举刘英山为第三届董事会非独立董事；
6.3选举李月斋为第三届董事会非独立董事；
6.4选举周静为第三届董事会非独立董事；
6.5选举李刚为第三届董事会非独立董事；
7、审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
7.1选举周放生为第三届董事会独立董事；
7.2选举刘张林为第三届董事会独立董事；
7.3选举王淑红为第三届董事会独立董事；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度报告及摘要的议案》；
2、审议《董事会2014年度工作报告》；
3、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过6.0亿元的议案》；
8、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》；
9、审议《关于使用项目节余资金永久性补充流动资金的议案》；
10、审议《监事会2014年度工作报告》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行数量；
2.3发行方式；
2.4发行对象及认购方式；
2.5定价基准日与发行价格；
2.6限售期；
2.7上市地点；
2.8募集资金数量和用途；
2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排；
2.10决议有效期限。
3、《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
9、《关于设立募集资金专用账户的议案》；
10、《关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺>的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更经营范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》；
2、审议《关于选举杨庆英女士为第二届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
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| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度报告及摘要的议案》；
2、审议《董事会2013年度工作报告》；
3、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过6.5亿元的议案》；
8、审议《监事会2013年度工作报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司贷款融资余额及对外担保余额的议案》
2、审议《关于吸收合并两全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
2、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于2012年度报告及摘要的议案》；
2、 审议《董事会2012年度工作报告》；
3、 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
4、 审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
5、 审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于向银行申请办理公司贷款融资余额不超过5.5亿元的议案》；
8、 审议《关于公司法定代表人为公司及子公司银行融资业务提供担保的议案》；
9、 审议《监事会2012年度工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
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| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请借款并由股东提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
2、审议《关于公司向银行申请借款并由子公司提供担保的议案》
3、审议《关于向中国农业发展银行曲周县支行申请20,000万元借款并由股东担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
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| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2、审议《关于全资子公司向银行申请贷款2000 万元并由公司提供全额担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
1、 审议《关于〈认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案〉的议案》
2、 审议《关于〈未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》
3、 审议《关于〈股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》
4、 审议《关于董事会换届选举的议案》；
5、 审议《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》
2、审议《董事会2011年年度工作报告》
3、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
8、审议《监事会2011年年度工作报告》
9、审议《关于全资子公司向银行申请贷款3000万元并由公司提供全额担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-23 |
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| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2011-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》；
2、 审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；
4、 审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
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| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
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| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》
2、 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
3、 审议《董事会2010年度工作报告》
公司独立董事齐庆中、卫新江、李恩先生将在会议上做《独立董事2010年度述职报告》
4、 审议《2010年度财务决算报告》
5、 审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
6、 审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
7、 审议《关于使用“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金的议案》
8、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、 审议《监事会2010年度工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
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| 公司名称 | 晨光生物 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金对晨光生物科技（印度）有限公司进行增资的议案》
2、审议《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于“年产1000吨水溶色素综合加工项目”的议案
》
4、审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
5、审议《关于变更“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”部分工程的议案》相对应的委托授权书中增加相应议案。 |
| 审议内容 | |
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