| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2023年度工作报告
2.00 监事会2023年度工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 董事长2024年度薪酬与考核方案
7.00 关于拟购买董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2023年度会计师事务所的议案
2.00 关于修订公司制度的议案
3.00 关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2022年度工作报告
2.00 监事会2022年度工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 董事长2023年度薪酬与考核方案
7.00 关于拟购买董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2023-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 决议的有效期
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金投向
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
8.00 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
12.00 关于向控股子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案
2.00 关于子公司拟购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2022年度会计师事务所的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于提名陈吉红先生为公司第十二届董事会非独立董事
2.02 关于提名吴奇凌先生为公司第十二届董事会非独立董事
2.03 关于提名田茂胜先生为公司第十二届董事会非独立董事
2.04 关于提名朱志红先生为公司第十二届董事会非独立董事
2.05 关于提名杨建中先生为公司第十二届董事会非独立董事
2.06 关于提名陈程女士为公司第十二届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于提名王典洪先生为公司第十二届董事会独立董事
3.02 关于提名朱峰先生为公司第十二届董事会独立董事
3.03 关于提名张凌寒先生为公司第十二届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
4.01 关于提名范晓兰女士为公司第十二届监事会非职工代表监事
4.02 关于提名王璇先生为公司第十二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司拟购买资产暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 《关于修订公司制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《独立董事工作制度》
3.05 《关联交易管理制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《对外投资管理制度》
3.08 《募集资金使用管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2022-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保展期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2021年度工作报告
2.00 监事会2021年度工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于2022年度日常关联交易计划的议案
7.00 董事长2022年度薪酬与考核方案
8.00 关于拟购买董监高责任保险的议案
9.00 关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案
9.01 关于提名杨建中先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.02 关于提名陈程女士为公司第十一届董事会非独立董事
10.00 关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案
10.01 关于提名王璇先生为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2021年度会计师事务所的议案
2.00 关于控股子公司拟购买土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
1.01 关于提名朱峰先生为第十一届董事会独立董事
1.02 关于提名张凌寒先生为第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署项目投资合同书的议案
2.00 关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案
3.00 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于提名李士训先生为第十一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2020年度工作报告
2.00 监事会2020年度工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 董事长2021年度薪酬与考核方案
7.00 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
8.00 关于拟购买董监高责任保险的议案
9.00 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 关于提名吴奇凌先生为第十一届董事会非独立董事
9.02 关于提名李士训先生为第十一届董事会非独立董事
10.00 关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案
10.01 关于提名范晓兰女士为第十一届监事会监事
11.00 关于拟在关联银行开设募集资金账户及开展存储业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2.00 《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2019年度工作报告》
2.00 《监事会2019年度工作报告》
3.00 《2019年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《董事长2020年度薪酬与考核方案》
7.00 《前次募集资金存放与使用情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行的上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
9 《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
10 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
11 《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
12 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
14 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
15 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行的上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
5 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9 《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
12 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
13 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度聘请会计事务所的议案》
2 《关于提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举陈吉红为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举范晓兰为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举田茂胜为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举朱志红为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举王晓北为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举武明飞为公司第十一届董事会非独立董事
3 《关于提前换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
3.01 选举杨鹏为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举王典洪为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举朱永平为公司第十一届董事会独立董事
4 《关于提前换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举熊美欣为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.02 选举胡舒文为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司第十届董事会2018年度工作报告；
2.00 公司第十届监事会2018年度工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告；
4.00 公司2018年度利润分配预案；
5.00 公司2018年年度报告及其摘要；
6.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案
7.00 公司董事长2019年度薪酬与考核方案；
8.00 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对公司控股子公司减资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司第九届董事会2017年度工作报告；
2.00 公司第九届监事会2017年度工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告；
4.00 公司2017年度利润分配预案；
5.00 公司2017年度报告及其摘要；
6.00 2018年度聘请会计师事务所的议案；
7.00 公司董事长2018年度薪酬与考核方案；
8.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案；
9.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
9.01 非独立董事候选人陈吉红先生；
9.02 非独立董事候选人王晓北先生；
9.03 非独立董事候选人武明飞先生；
9.04 非独立董事候选人田茂胜先生；
9.05 非独立董事候选人朱志红先生；
9.06 非独立董事候选人熊清平先生。
10.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
10.01 独立董事朱永平先生；
10.02 独立董事杨鹏先生；
10.03 独立董事王典洪先生。
11.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 非职工代表监事熊美欣女士；
11.02 非职工代表监事吴华亮先生。
12.00 关于回购江苏锦明工业机器人自动化有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案；
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案；
14.00 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司第九届董事会2016年度工作报告》
2、《公司第九届监事会2016年度工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年度利润分配预案》
5、《公司2016年度报告及其摘要》
6、《2017年度聘请会计师事务所的议案》
7、《公司董事长2017年度薪酬与考核方案》
8、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立武汉智能控制工业技术研究院的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次投资事项后续评估等有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授权签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司第九届董事会2015年度工作报告》
2、《公司第九届监事会2015年度工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《公司2015年度报告及其摘要》
6、《公司关于2016年度聘请会计师事务所的议案》
7、《公司董事长2016年度薪酬与考核方案》
8、《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
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| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》；
3.01交易对方
3.02标的资产
3.03标的资产的交易价格及定价依据
3.04支付方式
3.05现金支付期限
3.06发行股票的种类和面值
3.07发行方式
3.08发行对象和认购方式
3.09发行价格
3.10发行数量
3.11评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.12标的资产的过户及违约责任
3.13限售期
3.14上市地点
3.15发行前滚存未分配利润安排
3.16决议有效期
4、审议《关于公司进行配套融资的议案》；
4.01发行股票的种类和面值
4.02发行方式和发行时间
4.03发行对象和认购方式
4.04配套融资金额
4.05定价基准日、发行价格及定价方式
4.06发行数量
4.07限售期
4.08募集资金用途
4.09上市地点
4.10滚存利润安排
4.11决议有效期
5、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
6、审议《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》；
7、审议《关于审议<武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》；
9、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》；
11、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
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| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司第九届董事会2014年度工作报告》
2、《公司第九届监事会2014年度工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年度报告及其摘要》
6、《公司关于2015年度聘请会计师事务所的议案》
7、《公司董事长2015年度薪酬与考核方案》
8、《关于选举公司独立董事的议案》
8.1 选举朱永平先生为公司第九届董事会独立董事
8.2 选举杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事
9、《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司第九届董事会2013年度工作报告》
2、《公司第九届监事会2013年度工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《公司2013年度报告及其摘要》
6、《公司关于2014年度聘请会计师事务所的议案》
7、《公司董事长2014年度薪酬与考核方案》
8、《公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)》
9、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
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| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》
议案二、《关于修改<武汉华中数控股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
议案三、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
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| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2 《关于修改<武汉华中数控股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修改<武汉华中数控股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<武汉华中数控股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<武汉华中数控股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修改<武汉华中数控股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7 《2013年度公司董事长薪酬考核方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与华中科技大学续签<技术合作框架协议>和<技术许可使用合同>的议案》
2、《武汉华中数控股份有限公司与南京锐普德数控设备股份有限公司签署日常关联交易协议的议案》
3、《武汉华中数控股份有限公司第八届董事会二零一二年度工作报告》
4、《武汉华中数控股份有限公司第八届监事会二零一二年度工作报告》
5、《武汉华中数控股份有限公司二零一二年度财务决算报告》
6、《武汉华中数控股份有限公司二零一二年度利润分配预案》
7、《武汉华中数控股份有限公司二零一二年度报告及其摘要》
8、《武汉华中数控股份有限公司关于二零一二年度聘请会计师事务所的议案》
9、《武汉华中数控股份有限公司关于修改公司章程的议案》
10、《武汉华中数控股份有限公司董事会换届选举的议案》
10.1《选举陈吉红先生为公司第九届董事会非独立董事》
10.2《选举童俊先生为公司第九届董事会非独立董事》
10.3《选举李晓涛先生为公司第九届董事会非独立董事》
10.4《选举夏明热先生为公司第九届董事会非独立董事》
10.5《选举朱志红先生为公司第九届董事会非独立董事》
10.6《选举王群先生为公司第九届董事会非独立董事》
10.7《选举魏劲松先生为公司第九届董事会独立董事》
10.8《选举王典洪先生为公司第九届董事会独立董事》
10.9《选举张敦力先生为公司第九届董事会独立董事》
11、《武汉华中数控股份有限公司监事会换届选举的议案》
11.1《选举朱松青先生为公司第九届监事会非职工监事》
11.2《选举左刚先生为公司第九届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司本次重大资产重组方案及重组协议的议案》
子议案1、《本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产》
子议案2、《标的资产的交易价格和定价依据》
子议案3、《标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属》
子议案4、《价款（保证金）支付》
子议案5、《标的资产过户》
子议案6、《违约责任》
子议案7、《决议有效期》
议案二、《关于盈利预测补偿事宜的议案》
议案三、《关于实际使用超募资金进行重大资产购买的议案》
议案四、《关于审议<武汉华中数控股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
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| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度》
3、《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
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| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第八届董事会二零一一年度工作报告》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司第八届监事会二零一一年度工作报告》
3、审议《公司二零一一年度财务决算报告》
4、审议《公司二零一一年度利润分配预案》
5、审议《公司二零一一年度报告及其摘要》
6、审议《关于二零一二年度聘请会计师事务所的议案》
7、审议《公司二零一二年度日常关联交易计划》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司调整独立董事薪酬的议案
2、关于增补王群先生为公司董事的议案
3、关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资“开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验证”项目的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华中数控 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二零一零年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司二零一零年度监事会工作报告》
3、审议《公司二零一零年度财务决算报告》
4、审议《公司二零一零年度利润分配预案》
5、审议《公司二零一零年度报告及其摘要》
6、审议《关于二零一一年度聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订<武汉华中数控股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于公司董事变更的议案》
9、审议《关于华中数控日常关联交易协议有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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