| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 提名廖定海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
9.02 提名黄宏矩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
9.03 提名廖文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
9.04 提名廖建平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 提名陈远志先生为公司第六届董事会独立董事候选人
10.02 提名张麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
10.03 提名黄英海先生为公司第六届董事会独立董事候选人
11.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》需逐项表决
11.01 提名梁芷瑜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
11.02 提名张子轩为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
12.00 审议《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
13.00 审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
14.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2024年第二类限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司部分规则制度的议案》需逐项表决
3.01 修订《募集资金管理制度》
3.02 修订《重大信息内部报告制度》
3.03 修订《董事会提名委员会工作细则》
3.04 修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》
3.05 修订《董事会审计委员会工作细则》
3.06 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
3.07 修订《董事会秘书工作制度》
3.08 修订《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3.09 修订《内幕信息保密制度》
3.10 修订《对外投融资管理制度》
3.11 修订《审计部工作制度》
3.12 修订《独立董事工作制度》
4.00 《关于制定公司部分规则制度的议案》需逐项表决
4.01 制定《投资者关系管理制度》
4.02 制定《对外提供财务资助管理制度》
4.03 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
12.00 审议《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》
13.00 审议《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分规则制度的议案》需逐项表决
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《监事会议事规则》
3.03 修订《股东大会议事规则》
3.04 修订《独立董事工作制度》
3.05 修订《对外担保管理制度》
3.06 修订《关联交易管理制度》
3.07 修订《募集资金管理制度》
3.08 修订《信息披露事务管理制度》
3.09 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
3.10 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》
3.11 修订《分红管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2020年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2020年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9.00 审议《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》
10.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举廖定海先生为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举廖文先生为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举黄宏矩先生为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举李洪江先生为公司第五届董事会非独立董事
12.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举陆正华女士为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举徐佳女士为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举李卫宁先生为公司第五届董事会独立董事
13.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举黄曼萍为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举梁芷瑜为公司第五届监事会非职工代表监事
14.00 审议《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
15.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
16.00 审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》
2.00 《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 审议《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司截至2020年03月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2020年度董事长薪酬的议案》
9.00 审议《关于公司2020年度部分非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于公司2020年日常性关联交易预计的议案》
12.00 审议《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
13.00 审议《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
14.00 审议《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》
15.00 审议《关于控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》
16.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对“智慧城市GIS产业化项目”投资金额进行调整暨对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2019年度董事长薪酬的议案》
9.00 审议《关于公司2019年度非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于选举监事的议案》
11.00 审议《关于公司2019年度非职工代表监事薪酬的议案》
12.00 审议《关于2019年日常性关联交易预计的议案》
13.00 审议《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
14.00 审议《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司董事会的议案》
9.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举廖定海先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举廖文先生为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举欧阳业恒先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举黄宏矩先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举陆正华女士为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举李卫宁先生为公司第四届董事会独立董事
10.03 选举徐佳女士为公司第四届董事会独立董事
11.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 选举陈秀兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事
11.02 选举张赟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
12.00 审议《关于修改公司章程的议案》
13.00 审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
14.00 审议《关于公司2018年度非独立董事薪酬的议案》
15.00 审议《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》
16.00 审议《关于2018年日常性关联交易预计的议案》
17.00 审议《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 100 审议《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》需逐项表决
1.01 实施激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授权与行权条件
1.08 本激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施、变更和终止程序
1.11 公司/激励对象各自的权利与义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.00 审议《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00：审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
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| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00：审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2.00：审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00：审议《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00：审议《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》
2.00：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3.00：审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00：审议《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》
2.00：审议《关于为下属子公司的银行授信增加担保额度的议案》
3.00：审议《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
2.00审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.00审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.00审议《关于公司<2016年年度财务决算报告>的议案》
5.00审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6.00审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00审议《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》
8.00审议《关于公司2017年度董事长薪酬的议案》
9.00审议《关于公司2017年度部分董事薪酬的议案》
10.00审议《关于选举陆正华女士为独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
11.00审议《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》
12.00审议《关于<修改公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》
议案二：审议公司《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1实施激励计划的目的与原则
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、数量和分配
1.5激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
1.11公司/激励对象发生异动的处理
1.12公司/激励对象各自的权利义务
1.13限制性股票回购注销原则
议案2审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》
议案3审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于终止部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于选举董事的议案》
议案二：审议《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《2015年年度报告》
议案二：审议《2015年度董事会工作报告》
议案三：审议《2015年度财务决算报告》
议案四：审议《2015年度利润分配预案》
议案五：审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案六：审议《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
议案七：审议《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
议案八：审议《关于终止实施<第二期股票期权激励计划> 的议案》
议案九：审议《关于增加现金管理额度的议案》
议案十：审议《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于将部分IPO超募资金永久补充流动资金的议案》
议案二：审议《关于将部分IPO超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
议案三：审议《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》
议案四：审议《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整暨对控股子公司进行增资的的议案》
议案五：审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《中海达第一期员工持股计划（草案）》
议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：审议《第二期股票期权激励计划（草案）》
1、股票期权激励计划所涉及的期权数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量
2、激励对象的确定依据和范围
3、激励对象被授予的期权数额或期权数额的确定方法
4、股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期
5、激励对象获授股票期权、行权的条件
6、股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
7、股票期权激励计划涉及的期权数量、标的股票数量、行权价格的调整方法和程序
8、股票期权激励计划的变更、终止
议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于调整部分董事2015年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《2014年年度报告》
议案二：审议《2014年度董事会工作报告》
议案三：审议《2014年度监事会工作报告》
议案四：审议《2014年度财务决算报告》
议案五：审议《2014年度利润分配预案》
议案六：审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
议案七：审议《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》
议案八：审议《关于调整部分董事2015年薪酬的议案》
议案九：审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》
议案十：审议《关于修订<公司章程>的议案》
注：本议案以特别决议形式表决（获得2/3以上赞成投票方可通过）。
第十一：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第十二：审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.1董事候选人廖定海
12.2董事候选人徐峰
12.3董事候选人朱空军
注：本议案采取累积投票制。
第十三：审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.1独立董事候选人罗其安
13.2独立董事候选人孔小文
注：本议案采取累积投票制，上述2名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
第十四：审议《关于监事会换届选举的议案》
14.1监事候选人陈秀兰
14.2监事候选人刘佳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
议案二：审议《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
2. 发行对象
3. 发行数量及认购方式
4. 发行方式及发行时间
5. 定价基准日、发行价格及定价方式
6. 本次发行股票的限售期
7. 上市地点
8. 募集资金用途
9. 本次发行前的滚存利润安排
10. 发行决议有效期
议案三：审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
议案四：审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案五：审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
议案六：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
议案八：审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案九：审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案二：审议《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《2013年年度报告》
议案二：审议《2013年度董事会工作报告》
议案三：审议《2013年度监事会工作报告》
议案四：审议《2013年度财务决算报告》
议案五：审议《2013年度利润分配预案》
议案六：审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
议案七：审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》
议案八：审议《关于调整董事2014年薪酬的议案》
议案九：审议《关于将部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金的议案》
议案十：审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案二：审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案三：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案四：审议《累积投票制实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《2012年年度报告》全文及摘要
议案二：审议《2012年度董事会工作报告》
议案三：审议《2012年度监事会工作报告》
议案四：审议《2012年度财务决算报告》
议案五：审议《2012年度利润分配预案》
议案六：审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
议案七：审议《关于续聘2013年度外部审计机构的议案》
议案八：审议《关于董事、高管2013年薪酬的议案》
议案九：审议《现金分红管理制度（草案）》
议案十：审议《中海达2012-2014年股东回报规划（草案）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于董事会换届选举的议案》
议案二：审议《关于监事会换届选举的议案》
议案三：审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《2011年年度报告》全文及摘要
议案二：审议《2011年度董事会工作报告》
议案三：审议《2011年度监事会工作报告》
议案四：审议《2011年度财务决算报告》
议案五：审议《2011年度利润分配预案》
议案六：审议《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》
议案七：审议《关于续聘2012年度外部审计机构的议案》
议案八：审议《关于部分董事、高管2012年薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2011-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：审议《股票期权激励计划（修订稿）》及摘要
议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案三：审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案二：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案三：审议《关于修订相关治理制度的议案》
议案四：审议《关于提名曹冲为独立董事候选人的议案》
议案五：审议《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2011-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》
议案二：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案三：审议《关于修订公司治理制度的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于选举罗其安先生为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议议案
（1）审议《2010年度财务决算报告》；
（2）审议《2010年度董事会工作报告》；
（3）审议《2010年年度报告》及其摘要；
（4）审议《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《监事会工作报告》；
（6）审议《募集资金管理制度》。
2、独立董事述职
独立董事朱伟峰、张继军、徐佳将在会议上做《2010年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中海达 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本次会议的提案为：《关于向中海达测绘增资的议案》； |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配