| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于回购公司股份方案的议案》
4.01 回购股份的目的
4.02 回购股份符合的相关条件
4.03 回购股份的方式、价格区间
4.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
4.05 回购股份的资金来源
4.06 回购股份的实施期限
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于免去第五届董事会非独立董事金诗玮董事职务的议案》
2.00 《关于免去第五届董事会非独立董事薄晓明董事职务的议案》
3.00 《关于免去第五届董事会非独立董事董戴董事职务的议案》
4.00 《关于免去第五届董事会非独立董事童小民董事职务的议案》
5.00 《关于免去第五届董事会非独立董事马超董事职务的议案》
6.00 《关于免去第五届董事会非独立董事邓浩杰董事职务的议案》
7.00 《关于免去第五届监事会非职工代表监事李雨华监事职务的议案》
8.00 《关于免去第五届监事会非职工代表监事陈悠监事职务的议案》
9.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
9.01 《选举姜海雁为第五届董事会非独立董事的议案》
9.02 《选举陆一菁为第五届董事会非独立董事的议案》
9.03 《选举马潇清为第五届董事会非独立董事的议案》
9.04 《选举高鹏为第五届董事会非独立董事的议案》
9.05 《选举窦立峰为第五届董事会非独立董事的议案》
9.06 《选举尹亚平为第五届董事会非独立董事的议案》
9.07 《选举陈慧源为第五届董事会非独立董事的议案》
9.08 《选举丁芸为第五届董事会非独立董事的议案》
9.09 《选举马慧君为第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举吕民远为第五届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举王春华为第五届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举格桑穷达为第五届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《关于选举彭少江为第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.02 《关于选举涂为东为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司增资扩股及放弃对全资子公司增资权暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于转让全资子公司深圳连硕自动化有限公司的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举金诗玮先生为第五届董事会非独立董事候选人
10.02 选举薄晓明先生为第五届董事会非独立董事候选人
10.03 选举董戴先生为第五届董事会非独立董事候选人
10.04 选举童小民先生为第五届董事会非独立董事候选人
10.05 选举马超先生为第五届董事会非独立董事候选人
10.06 选举邓浩杰先生为第五届董事会非独立董事候选人
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举张伏波先生为第五届董事会独立董事候选人
11.02 选举黄华敏先生为第五届董事会独立董事候选人
11.03 选举孙健先生为第五届董事会独立董事候选人
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举李雨华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
12.02 选举陈悠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 《关于补选黄华敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.02 《关于补选张伏波先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 选举金诗玮先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举董戴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举童小民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举薄晓明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 选举张秀伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 选举尹亚平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于监事辞职暨补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
9.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
9.01 非公开发行股票类型及每股面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 上市地点
9.08 募集资金规模及用途
9.09 滚存未分配利润的安排
9.10 本次发行决议的有效期
10.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
11.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
12.00 《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
13.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
14.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
15.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
18.00 《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
19.00 《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
20.00 《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
21.00 《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》
22.00 《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
23.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
24.00 《关于与特定对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》
25.00 《关于提请股东大会批准深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
26.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(一)本次交易方案的调整事项
2.1.1 1、交易标的及交易对方的调整
2.1.2 2、标的资产的评估基准日及交易价格的调整
2.1.3 3、发行价格及定价基准日的调整
2.1.4 4、发行数量及支付方式的调整
2.1.5 5、股份锁定安排的调整
2.1.6 6、业绩承诺期及承诺净利润的调整
2.1.7 7、发行股份募集配套资金的调整(二)调整后本次交易方案基本情况
2.2.1 1、交易方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.2.1 (1)标的资产和交易对方
2.2.2.2 (2)交易标的的价格及定价方式
2.2.2.3 (3)发行股票的种类和面值
2.2.2.4 (4)发行对象和认购方式
2.2.2.5 (5)发行股份的定价基准日及发行价格
2.2.2.6 (6)发行数量
2.2.2.7 (7)股份锁定期安排
2.2.2.8 (8)发行股票的上市地点
2.2.2.9 (9)过渡期间损益安排
2.2.2.10 (10)滚存未分配利润安排
2.2.2.11 (11)标的资产权属转移
2.2.2.12 (12)业绩承诺补偿
2.2.2.13 (13)本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
3、本次发行股份募集配套资金方案
2.2.3.1 (1)发行对象
2.2.3.2 (2)发行方式
2.2.3.3 (3)发行股票的种类和面值
2.2.3.4 (4)股份发行价格及定价依据
2.2.3.5 (5)募集配套资金金额及发行数量
2.2.3.6 (6)股份锁定期
2.2.3.7 (7)本次募集配套资金用途
2.2.3.8 (8)发行股票的上市地点
2.2.3.9 (9)滚存未分配利润安排
2.2.3.10 (10)本次发行股份募集配套资金决议有效期
3 《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》
4 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
5 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
7 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10 《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
11 《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议及补充协议>的议案》
12 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
13 《关于批准本次交易有关<审计报告%、%审阅报告%、%评估报告>的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16 《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
17 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
累积投票提案 提案8、9、10为等额选举
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举丁剑平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.02 选举张秀伟先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.03 选举杨娅女士为第四届董事会非独立董事候选人
8.04 选举尹亚平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.05 选举栗沛思先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.06 选举陈庆军先生为第四届董事会非独立董事候选人
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举朱华先生为第四届董事会独立董事候选人
9.02 选举耿成轩女士为第四届董事会独立董事候选人
9.03 选举王新忠先生为第四届董事会独立董事候选人
10.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举张红卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
10.02 选举刘兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2018-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的处置
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2015年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
7 《关于修改公司章程的议案》
8 《关于董事会专项授权的议案》
9 《关于对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于董事会成员调整的议案》
议案2 《关于公司及全资子公司对外担保的议案》
议案3 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）本次交易的整体方案
（二）本次发行股份购买资产方案
1、交易标的
2、定价原则及交易价格
3、对价支付方式
4、支付期限
5、发行对象及认购方式
6、发行股票的种类和面值
7、定价基准日和发行价格
8、发行数量
9、拟购买资产期间损益安排
10、锁定期
11、本次发行前公司滚存利润的安排
12、拟上市的证券交易所
13、决议的有效期限
（三）发行股份募集配套资金方案
1、发行方式
2、发行股份的种类和面值
3、发行对象及认购方式
4、发行股份募集配套资金的定价基准日、定价依据及发行价格
5、发行数量
6、发行股份锁定期安排
7、本次发行前公司滚存利润的安排
8、募集资金用途
9、拟上市的证券交易所
10、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
3 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
5 《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9 《关于与连硕科技全体股东签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
10 《关于本次重组相关审计报告及评估报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于更换本次并购重组聘请的审计机构和评估机构的议案》
13 《关于更换年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1、《关于﹤公司股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3激励对象获授的股票期权分配情况
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期规定
1.5股票期权的行权价格
1.6激励对象获授权益、行权的条件
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8股权激励计划的会计处理
1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11股票期权激励计划的变更与终止
议案2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案3、《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）﹥的议案》
议案4、《关于定向回购印叶君、田国辉、肖丹2014年度应补偿股份及定向发放股利的议案》
议案5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠予相关事宜的议案》
议案6、《关于董事会换届的议案》
6.1选举第三届董事会非独立董事
6.1.1选举丁剑平先生为公司第三届董事会董事
6.1.2选举张秀伟先生为公司第三届董事会董事
6.1.3选举尹亚平先生为公司第三届董事会董事
6.1.4选举栗沛思先生为公司第三届董事会董事
6.1.5选举庞维根先生为公司第三届董事会董事
6.1.6选举陈庆军先生为公司第三届董事会董事
6.2选举第三届董事会独立董事
6.2.1选举耿成轩女士为公司第三届董事会独立董事
6.2.2选举乔吉海先生为公司第三届董事会独立董事
6.2.3选举朱华先生为公司第三届董事会独立董事
议案7、《关于推举第三届监事会非职工监事的议案》
7.1选举尹晓松先生为公司第三届监事会非职工监事
7.2选举刘兵先生为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
5《关于公司2014年度利润分配的议案》
6《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》
7《关于修改公司章程的议案》
8《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整使用超募资金购置营销网络所需房产项目投资金额的议案》
2 《以超募资金及自有资金通过上海格拉曼国际消防装备有限公司收购上海茸航高分子材料有限公司全部股权的议案》
3 《关于修改<募集资金管理制度>条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）本次交易的整体方案
（二）本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1、交易标的
2.2.2、定价原则及交易价格
2.2.3、对价支付方式
2.2.4、支付期限
2.2.5、发行对象及认购方式
2.2.6、发行股票的种类和面值
2.2.7、定价基准日和发行价格
2.2.8、发行数量
2.2.9、评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
2.2.10、锁定期
2.2.11、滚存利润的安排
2.2.12、拟上市的证券交易所
2.2.13、决议的有效期限
（三）发行股份募集配套资金方案
2.3.1、发行方式
2.3.2、发行股份的种类和面值
2.3.3、发行对象及认购方式
2.3.4、发行股份募集配套资金的定价基准日、定价依据及发行价格
2.3.5、发行数量
2.3.6、发行股份锁定期安排
2.3.7、滚存利润的安排
2.3.8、募集资金用途
2.3.9、拟上市的证券交易所
2.3.10、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
3《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》
5《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
7《关于与巨能伟业全体股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
9《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
10《关于与巨能伟业全体股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11《关于本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、听取独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司<2012年年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘2013年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更年审会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用超募资金增资上海格拉曼国际消防装备有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司的议案》；
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>及其论证的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司<2011年年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
9、《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
10、《关于使用部分超募资金增资控股长春基洋消防车辆有限公司的议案》；
11、《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
12、《关于推举第二届监事会非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于将实际控制人丁剑平先生作为公司本次股票期权激励计划激励对象的议案》
2、《关于﹤公司股票期权激励计划(修订稿)﹥及其摘要的议案》
3、审议《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法﹥的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 海伦哲 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金购置营销网络所需房产的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配