| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告%及%2023年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司经审计的<2023年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<续聘2024年度财务审计机构>的议案》
6.00 《关于公司<2023年年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于公司<董事会成员2024年度薪酬方案>的议案》
8.00 《关于补选张歆伟先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
13.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
14.00 《关于公司<监事会成员2024年度薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3.00 《关于补选王汇联先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案
4.00 《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选谢丰先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司经审计的<2022年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<续聘2023年度财务审计机构>的议案》
6.00 《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于公司<董事会成员2023年度薪酬方案>的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
9.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于公司<监事会成员2023年度薪酬方案>的议案》
累积投票提案 提案11.00、12.00、13.00为等额选举
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举黄汪先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举陆云芬女士为公司第八届董事会非独立董事
11.03 选举孙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举JINLINGZHANG女士为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举曾斌先生为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举陈小剑先生为公司第八届董事会独立董事
12.04 选举吴敏艳女士为公司第八届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举赵亚军先生为公司第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举王元昊先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
2.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 审议《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司经审计的<2021年度财务报告>的议案》
8.00 《关于公司<续聘2022年度财务审计机构>的议案》
9.00 《关于公司<2021年年度利润分配预案>的议案》
10.00 《关于公司<董事会成员2022年度薪酬方案>的议案》
11.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
12.00 《关于公司<监事会成员2022年度薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 审议《关于全资子公司与关联方签订采购框架协议之补充协议暨日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司《续聘2021年度财务审计机构》的议案
2.00 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
3.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 审议关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
2.00 审议关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 审议关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 审议关于公司经审计的《2020年度财务报告》的议案
5.00 审议关于公司《2020年年度利润分配预案》的议案
6.00 审议关于公司《董事会成员2021年度薪酬方案》的议案
7.00 审议关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
8.00 审议关于公司《监事会成员2021年度薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
2.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.00 审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.00 审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
6.00 审议《关于公司补选第七届董事会非独立董事候选人》的议案
6.01 《关于补选黄汪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
6.02 《关于补选陆云芬女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
7.00 审议《关于公司补选第七届董事会独立董事候选人》的议案
7.01 《关于补选王小川先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
7.02 《关于补选JINLING ZHANG女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
8.00 审议《关于公司补选第七届监事会非职工代表监事候选人》的议案
8.01 《关于补选赵亚军先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
8.02 《关于补选滕飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司《续聘2020年度财务审计机构》的议案
2.00 审议公司《关于补选第七届董事会非独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1.01 关于“发行股份的锁定期”调整关于“募集配套资金”调整
1.02 关于“发行方式、发行对象和认购方式”调整
1.03 关于“定价原则及发行价格”调整
1.04 关于“股份锁定期”调整
2.00 审议《关于本次调整不构成本次交易方案重大调整的议案》
3.00 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
4.00 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
5.00 审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
6.00 审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（二）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2.00 提案2：关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 提案3：关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4：关于公司经审计的《2019年度财务报告》的议案
5.00 提案5：关于公司《2019年年度利润分配预案》的议案
6.00 提案6：关于公司《董事会成员2020年度薪酬方案》的议案
7.00 提案7：关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
8.00 提案8：关于公司《监事会成员2020年度薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》的议案
2.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案
2.01 交易标的和交易对方
2.02 标的资产的定价原则及交易价格
2.03 交易方式及对价支付
2.04 发行方式、发行对象、认购方式
2.05 发行股份的定价方式和价格
2.06 发行股份的种类和每股面值
2.07 发行数量
2.08 价格调整机制
2.09 发行股份的锁定期
2.10 过渡期损益
2.11 标的资产权属转移及违约责任
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 上市地点
2.14 本次发行决议有效期限
2.15 发行股份的种类
2.16 发行方式、发行对象和认购方式
2.17 定价原则及发行价格
2.18 发行数量
2.19 募集配套资金金额及用途
2.20 本次交易收益法评估未考虑募集配套资金的影响
2.21 上市地点
2.22 股份锁定期
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 本次发行决议有效期限
3.00 审议《<江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要》的议案
4.00 审议《关于公司本次交易构成关联交易》的议案
5.00 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市》的议案
6.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定》的议案
7.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定》的议案
8.00 审议《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的情形》的议案
9.00 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案
10.00 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
11.00 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形》的议案
12.00 审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准》的议案
13.00 审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>及补充协议》的议案
14.00 审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》的议案
15.00 审议《关于聘请本次交易相关中介机构》的议案
16.00 审议《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告》的议案
17.00 审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案
18.00 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
19.00 审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况及采取填补回报措施》的议案
20.00 审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>》的议案
21.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案
1.01 《关于选举王振洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王桂珍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈小星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举王宝兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案
2.01 《关于选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举刘向明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴敏艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人》的议案
3.01 《关于选举黄卫东先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举殷丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修改公司经营范围》的议案
5.00 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2.00 提案2：关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 提案3：关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4：关于公司经审计的《2018年度财务报告》的议案
5.00 提案5：关于公司《续聘2019年度财务审计机构》的议案
6.00 提案6：关于公司《2018年年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7：关于公司《董事会成员2019年度薪酬方案》的议案
8.00 提案8：关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
9.00 提案9：关于公司《监事会成员2019年度薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议公司《关于2018年半年度计提资产减值准备》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00 提案2：关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 提案3：关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4：关于公司经审计的《2017年度财务报告》的议案
5.00 提案5：关于公司《续聘2018年度财务审计机构》的议案
6.00 提案6：关于公司《2017年年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7：关于公司《董事会成员2018年度薪酬方案》的议案
9.00 提案9：关于公司《监事会成员2018年度薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1：关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
2.00提案2：关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3.00提案3：关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
4.00提案4：关于公司经审计的《2016年度财务报告》的议案
5.00提案5：关于公司《续聘2017年度财务审计机构》的议案
6.00提案6：关于公司《2016年年度利润分配预案》的议案
7.00提案7：关于公司《董事会成员2017年度薪酬方案》的议案
8.00提案8：关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
9.00提案9：关于公司《监事会成员2017年度薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案
1.1 《关于选举王振洪先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1.2 《关于选举王桂珍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1.3 《关于选举陈小星先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1.4 《关于选举王宝兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案
2.1《关于选举杨金才先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2.2《关于选举惠彦先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2.3《关于选举周俊先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案；
3.1《关于选举黄卫东先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.2《关于选举殷丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
4、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；
（2）审议关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
（4）审议关于公司经审计的《2015年度财务报告》的议案；
（5）审议公司《关于续聘2016年度财务审计机构》的议案；
（6）审议关于公司《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（7）审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；
（8）审议关于公司《董事会成员2016年度薪酬方案》的议案；
（9）审议关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
（10）审议关于公司《监事会成员2016年度薪酬方案》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人》的议案
1.1《关于提名增补周俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.2《关于提名增补惠彦先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、审议公司《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
4、审议《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案；
2、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于公司《2014年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于公司经审计的《2014年度财务报告》的议案；
5、审议公司《关于续聘2015年度财务审计机构》的议案；
6、审议《关于<公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案；
7、审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；
8、审议《关于修订<公司章程>》的议案；
9、审议《关于公司董事会2015年度薪酬方案》的议案；
10、审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案；
11、审议《关于公司监事会2015年度薪酬方案》的议案；
12、审议通过《关于提名增补公司第五届董事会董事候选人》的议案；
12.01《关于提名增补王宝兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
12.02《关于提名增补杨金才先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于终止部分超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案；
（2）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；
2、审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于公司经审计的《2013年度财务报告》的议案；
5、审议公司《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案；
6、审议《关于<公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案；
7、审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；
8、审议《关于修订<公司章程>》的议案；
9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；
10、审议《关于公司董事会2014年度薪酬方案》的议案；
11、审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
12、审议《关于公司监事会2014年度薪酬方案》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修订部分<公司章程>》的议案；
2、审议公司《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》的议案；
（1）《关于选举王振洪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于选举马晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
（3）《关于选举王桂珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
（4）《关于选举张登银先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
（5）《关于选举王跃堂先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（6）《关于选举刘向明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（7）《关于选举江旅安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
2、审议公司《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案；
（1）《关于选举黄卫东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
（2）《关于选举顾建江先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
3、审议《关于公司董事会2013年度薪酬方案》的议案；
4、审议《关于公司监事会2013年度薪酬方案》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案；
2、审议关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于公司《2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于公司经审计的《2012年度财务报告》的议案；
5、审议《关于<公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案；
6、审议公司《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案；
7、审议公司《关于<2012年度监事会工作报告>》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2012-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于《股东大会网络投票实施细则》的议案；
2、审议公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案；
3、审议公司《关于部分募投项目变更建设内容》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修订部分<公司章程>》的议案；
2、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案；
4、审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案；
5、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
2、审议公司关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
3、审议公司关于《2011年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司关于经审计的《2011年度财务报告》的议案；
5、审议《关于<公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案；
6、审议公司《关于续聘2012年度财务审计机构》的议案；
7、审议公司《关于修订部分<公司章程>》的议案；
8、审议《关于<2011年度监事会工作报告>》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会议事规则》的议案
2、审议《对外担保管理制度》的议案
3、审议《对外投资管理制度》的议案
4、审议《关联交易管理制度》的议案
5、审议《独立董事工作制度》的议案
6、审议《累积投票制度》的议案
7、审议《内部审计管理制度》的议案
8、审议《股东大会议事规则》的议案
9、审议《监事会议事规则》的议案
10、审议《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目》的议案
11、审议《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2011-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名王桂珍女士为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 亿通科技 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案；
4、关于公司《2010 年度经审计的财务报告》的议案；
5、关于公司《2010 年度利润分配预案的议案》
6、关于公司《关于续聘2011 年度财务审计机构的议案》；
7、关于公司《关于公司首次发行后变更工商登记的议案》；
8、关于公司《关于公司修订公司章程的议案》；
9、关于公司《关于公司2010 年独立董事述职报告的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配