| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5.00 审议《2023年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于<北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 审议《关于<北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
10.00 逐项审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>及部分制度的议案》
10.01 审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>的议案》
10.02 审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10.03 审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10.04 审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
11.00 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
12.00 审议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5.00 审议《2022年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
8.00 审议《关于终止2022年限制性股票激励计划的议案》
9.00 审议《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于改选第五届监事会监事的议案》
2.00 审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 审议《2021年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 审议《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 非独立董事刘强先生
3.02 非独立董事李杰先生
3.03 非独立董事张紧先生
3.04 非独立董事冼永辉先生
3.05 非独立董事潘建岳先生
3.06 非独立董事许伟先生
4.00 审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 独立董事王艳辉先生
4.02 独立董事周宁先生
4.03 独立董事叶金福先生
5.00 审议《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事候选人的议案》
5.01 监事张燕祥女士
5.02 监事陈大同先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5.00 审议《2020年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
9.00 逐项审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
9.01 本次发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 本次发行股票的限售期
9.07 募集资金总额及用途
9.08 本次发行前滚存未分配利润安排
9.09 上市地点
9.10 本次向特定对象发行决议的有效期
10.00 审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
11.00 审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
12.00 审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
13.00 审议《关于公司的议案》
14.00 审议《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
15.00 审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事潘建岳先生
1.02 非独立董事许伟先生
2.00 审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于补选第四届监事会监事的议案》
4.00 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度财务决算报告》
4.00 审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
5.00 审议《2019年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 逐项审议《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》
8.01 调整本次配套融资的发行对象
8.02 调整本次配套融资的发行底价
8.03 调整本次配套融资的发行数量上限
8.04 调整本次配套融资锁定期安排
9.00 审议《关于签署附条件生效的<《股份认购协议》之补充协议二>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
2.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.01 本次交易方案概述
3.02 本次购买资产-标的资产及交易对方
3.03 本次购买资产-标的资产定价依据及交易价格
3.04 本次购买资产-交易方式及对价支付
3.05 本次购买资产-发行方式
3.06 本次购买资产-发行股份的类型和面值
3.07 本次购买资产-发行对象及认购方式
3.08 本次购买资产-定价基准日和发行价格
3.09 本次购买资产-发行数量
3.10 本次购买资产-滚存利润安排
3.11 本次购买资产-锁定期安排
3.12 本次购买资产-标的资产权属转移及违约责任
3.13 本次购买资产-标的资产过渡期损益归属
3.14 本次购买资产-上市地点
3.15 本次购买资产-决议有效期
3.16 本次配套融资-发行方式
3.17 本次配套融资-发行股份的种类和面值
3.18 本次配套融资-发行对象和认购方式
3.19 本次配套融资-定价基准日及发行价格
3.20 本次配套融资-配套募集资金金额
3.21 本次配套融资-发行数量
3.22 本次配套融资-滚存未分配利润安排
3.23 本次配套融资-配套募集资金用途
3.24 本次配套融资-锁定期安排
3.25 本次配套融资-上市地点
3.26 本次配套融资-决议有效期
4.00 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 审议《关于<北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10.00 审议《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》
11.00 审议《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
12.00 审议《关于签署附条件生效的<《盈利补偿协议》之补充协议>的议案》
13.00 审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
14.00 审议《关于签署附条件生效的<《股份认购协议》之补充协议>的议案》
15.00 审议《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17.00 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
19.00 审议《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
20.00 审议《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》
21.00 审议《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
22.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《2018年度董事会工作报告》
2.00审议《2018年度监事会工作报告》
3.00审议《2018年度财务决算报告》
4.00审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.00审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
8.00审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
3.00 审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 非独立董事刘强
3.02 非独立董事李杰
3.03 非独立董事张紧
3.04 非独立董事冼永辉
4.00 审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 独立董事梁云凤
4.02 独立董事王艳辉
5.00 审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事候选人的议案》
5.01 监事张燕祥
5.02 监事许志鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
8.00 审议《关于使用部分超募资金向全资子公司合肥君正科技有限公司增资以投资建设合肥君正二期研发楼的议案》
9.00 审议《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理方案的议案》
10.00 审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举刘越女士担任第三届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《2016年度董事会工作报告》
议案2审议《2016年度监事会工作报告》
议案3审议《2016年度财务决算报告》
议案4审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
议案5审议《2016年度利润分配预案》
议案6审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案7审议《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
议案8审议《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案2审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
议案3审议《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
议案4审议《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案（本议案需进行逐项表决，具体如下）
1.1、股票期权激励计划的目的；
1.2、股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.3、本计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.4、激励对象获授的股票期权分配情况；
1.5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.6、股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.7、激励对象获授权益、行权的条件；
1.8、股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9、股票期权会计处理；
1.10、公司授予股票期权激励计划的程序、及激励对象行权的程序；
1.11、公司与激励对象各自的权利义务；
1.12、公司、激励对象发生异动时的处理方式。
2、审议关于制定《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
选举非独立董事
1.1刘强
1.2李杰
1.3张紧
1.4冼永辉
选举独立董事
1.5蔡华波
1.6李明高
2、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》
2.1晏晓京
2.2许志鹏
3、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会选举李明高先生担任第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年度董事会工作报告》
2 审议《2014年度监事会工作报告》
3 审议《2014年度财务决算报告》
4 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5 审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 审议《关于研发中心建设项目结项的议案》
9 审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
10 审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2013年度董事会工作报告》
2 审议《2013年度监事会工作报告》
3 审议《2013年度财务决算报告》
4 审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
5 审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7 审议《关于修订〈北京君正集成电路股份有限公司章程〉的议案》
8 审议《关于变更募集资金投资项目及使用部分结余募集资金投入新项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-17 |
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| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2013-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金成立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2012-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
2、审议《关于终止个别募投项目及调整募投项目实施进度和实施工艺的议
案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
2、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会工作报告》
2、 审议《2011年度监事会工作报告》
3、 审议《2011年度财务决算报告》
4、 审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、 审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 北京君正 |
| 公告日期 | 2011-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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