| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
8.00 《关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 提名程鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人
9.02 提名刘映先生为第六届董事会非独立董事候选人
9.03 提名李美惠女士为第六届董事会非独立董事候选人
9.04 提名林小钰女士为第六届董事会非独立董事候选人
9.05 提名邹超先生为第六届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名董进生先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名黄金华先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名黄卓树先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.04 提名郝峻卓先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 提名董辉先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.06 提名郝峻艺先生为第六届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 提名毛义强先生为第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名范晓亮先生为第六届董事会独立董事候选人
2.03 提名刘刚先生为第六届董事会独立董事候选人
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 提名叶荣清先生为第六届监事会非职工监事候选人
3.02 提名郭俊杰先生为第六届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名于智超先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名伏淘先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名咸凯仁先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名刘洋女士为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 提名王晓燕女士为第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名于文博女士为第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名马青松女士为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署<还款协议之补充协议二>暨恒源租赁提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股子公司四川康兴医疗投资有限公司向中国银行股份有限公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司承担差额补足担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署<还款协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行申请授信额度事宜提供担保事项的议案》
2.00 《 关于公司为全资孙公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司〈2020年年度报告〉及〈2020年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
18.00 《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
19.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
20.00 《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的珠海和佳医疗建设投资有限公司债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司的议案》
2.00《关于增加公司经营范围的议案》
3.00《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案（修订稿）》
2.00 《关关于<公司向特定对象发行股票方案（修订稿） >的议案》（逐项审议）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿） >的议案》
4.00 《关于<<珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿） >的议案》
5.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） >的议案》
6.00 《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》（逐项审议）
6.01 公司引入广州豫博投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》
6.02 公司引入北京太和东方投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》
6.03 公司引入广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》
6.04 公司引入东方汇富投资控股有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》
7.00 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》（逐项审议）
7.01 公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购协议》
7.02 公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》
7.03 公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙））签署《附生效条件的股份认购协议》
7.04 公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）签署《附生效
条件的股份认购协议》
8.00 《关于公司与发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》（逐项审议）
8.01 公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》
8.02 公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》
8.03 公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙））签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》
8.04 公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》
9.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
10.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案（修订稿）》
11.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案（修订稿）》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
6.01 公司引入广州豫博投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》
6.02 公司引入北京太和东方投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》
6.03 公司引入广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》
6.04 公司引入东方汇富投资控股有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》
7.00 《关于公司与发行对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
7.01 公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购协议》
7.02 公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》
7.03 公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：拟设立的珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》
7.04 公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）签署《附生效条件的股份认购协议》
8.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
9.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
10.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司〈2019年年度报告〉及〈2019年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
8.00 《关于增加公司经营范围的议案》
9.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的和佳股份债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东分公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 募集资金用途
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 增信方式
2.09 承销方式
2.10 发行对象及配售方案
2.11 赎回条款或回售条款
2.12 偿债保障措施
2.13 挂牌转让场所
2.14 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与横琴华通金融租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 提名郝镇熙先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名蔡孟珂女士为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名石壮平先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名张宏宇先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名吴祈耀先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名张晓菁女士为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 提名毛义强先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名陈爱文先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名陆肖天先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3.01 提名龚素明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名刘志坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为控股子公司永顺和佳公卫建设投资有限公司向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与横琴中珠融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与珠海富银控股集团有限公司开展业务合作提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为控股子公司永顺和佳医疗建设投资有限公司向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于公司〈2018年年度报告〉及〈2018年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
9.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司及全资、控股子公司申请融资租赁融资以及为融资租赁事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选毛义强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向深圳市华茂典当行有限公司申请贷款事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与金沃国际融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为安乡县和佳医疗建设有限公司向安乡县农商银行申请流动贷款事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 《关于公司拟申报发行创新创业公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向西藏金融租赁有限公司就转让租赁资产事宜提供担保事项的议案》
2.00 《关于补选吴炜先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于公司〈2017年年度报告〉及〈2017年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
9.00 《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向广东华兴银行珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》
13.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向广发银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于和佳股份为参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司中山分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》
2.00《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向广东华兴银行珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》
3.00《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司就转让租赁资产事宜提供担保事项的议案》
4.00《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》；
2、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行就申请定期贷款额度事宜提供担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
8.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2017-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向上海浦东发展银行珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》
2.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向粤科租赁就转让租赁资产事宜提供差额补足的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度利润分配预案》
5.00 《关于公司〈2016年年度报告〉及〈2016年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
9.00 《关于制定<公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于和佳股份为控股子公司恒源租赁向平安银行股份有限公司珠海分行申请授信额度事宜提供担保的议案》
11.00 《关于和佳股份为控股子公司恒源租赁向长沙银行股份有限公司广州分行申请授信额度事宜提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用招商银行综合授信额度事宜提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与交银金融租赁有限责任公司开展转租赁业务事宜提供担保的议案》；
2、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向交通银行申请综合授信额度事宜提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用平安银行股份有限公司珠海分行授信额度事宜提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向东亚银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》；
2、《关于和佳股份为全资子公司中山和佳医疗科技有限公司共用汇丰银行授信额度事宜提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（本议案需逐项审议）；
3.01发行规模；
3.02发行方式；
3.03票面金额和发行价格；
3.04债券品种及期限；
3.05债券利率及确定方式；
3.06募集资金用途；
3.07发行对象及向公司原股东配售安排；
3.08担保安排；
3.09挂牌转让安排；
3.10偿债保障措施；
3.11决议的有限期。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
5、《关于为珠海恒源融资租赁有限公司共用北京银行授信额度事宜提供担保的议案》；
6、《关于珠海恒源融资租赁有限公司开展资产证券化业务的议案》；
7、《关于为珠海恒源融资租赁有限公司资产证券化业务提供担保的议案》；
8、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》（适用累积投票制）；
8.1非独立董事候选人：
8.1.1选举郝镇熙先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.2选举蔡孟珂女士为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.3选举高立先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.4选举石壮平先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.5选举张宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.6选举吴祈耀先生为公司第四届董事会非独立董事。
8.2独立董事候选人：
8.2.1选举刘兴祥先生为公司第四届董事会独立董事；
8.2.2选举徐焱军先生为公司第四届董事会独立董事；
8.2.3选举苏清卫先生为公司第四届董事会独立董事。
9、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》（适用累积投票制）：
9.1非职工监事候选人：
9.1.1选举龚素明先生为公司第四届监事会监事；
9.1.2选举刘志坚先生为公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及全资子公司医疗建投在产业基金到期后对长城嘉信本息负有差额补足金额担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度董事会工作报告》（其中，独立董事将在本议案后发表《独立董事2015年度述职报告》）；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年度财务决算报告》；
4.《2015年度利润分配预案》；
5.《关于公司〈2015年年度报告〉及〈2015年年报摘要〉的议案》；
6.《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》；
2、《关于提名监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
3、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向中国工商银行股份有限公司就申请融资事宜提供担保事项的议案》。
4、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围的议案》；
2、《关于修改公司经营范围并重新制定<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先认缴权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
2、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向招商银行、浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》
3、《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司向兴业银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》；
2、《关于增加公司注册资本的议案》；
3、《关于增加公司经营范围的议案》；
4、《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》；
5、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
6、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为部分子公司向汇丰银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
2、《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》（其中，独立董事将在本议案后发表《独立董事2014年度述职报告》）；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于增加公司注册资本的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于公司〈2014年年度报告〉及〈2014年年报摘要〉的议案》；
8、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
9、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
10、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围的议案》；
2、《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》；
3、《关于公司为部分子公司向平安银行就申请授信事宜提供担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向工银瑞信投资管理有限公司就申请融资事宜提供担保事项的议案》；
2、《关于出资参与发起设立北京汇医在线科技有限公司暨关联交易的议案》；
3、《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》；
2、审议《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向珠海农商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司向实际控制人借款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）：
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行数量；
2.3发行方式；
2.4发行对象和认购方式；
2.5定价基准日与发行价格；
2.6限售期；
2.7上市地点；
2.8募集资金用途和数量；
2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润；
2.10决议有效期限。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行方案论证分析报告的议案》；
7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于制定<公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划>的议案》；
10、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
11、审议《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司恒源租赁以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》；
2、审议《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》（其中，独立董事将在本议案后发表《2013年度独立董事述职报告》）；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5.《关于增加公司注册资本的议案》；
6.《关于修改<公司章程>的议案》；
7.《关于公司〈2013年年度报告〉及〈2013年年报摘要〉的议案》；
8.《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
9.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
10.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
11.《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
12.《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
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| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为部分子公司向招商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
2、审议《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选张宏宇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》；
2、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请综合授信额度事项的议案》；
3、审议《关于公司为部分子公司向工商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
4、审议《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3. 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
4. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》（适用累积投票制）：
4.1 非独立董事候选人：
4.1.1 选举郝镇熙先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.2 选举蔡孟珂女士为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.3 选举高立先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.4 选举石壮平先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.5 选举苏彩龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.6 选举吴祈耀先生为公司第三届董事会非独立董事。
4.2 独立董事候选人：
4.2.1 选举刘兴祥先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.2 选举徐焱军先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.3 选举缪亚峰女士为公司第三届董事会独立董事。
5. 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》（适用累积投票制）：
5.1 非职工监事候选人：
5.1.1 选举唐明云先生为公司第三届监事会监事；
5.1.2 选举陈雪玲女士为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为部分子公司向华润银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
2、审议《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信事项的一切法律文件的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年度财务决算报告》；
4. 审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5. 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
6. 审议《关于修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于公司〈2012年年度报告〉及〈2012年年报摘要〉的议案》；
8. 审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
9. 审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
10. 审议《关于补选唐明云先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
11. 审议《关于补选徐焱军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
12. 审议《关于补选吴祈耀先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
13. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金向控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2. 审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）：
（1）发行规模；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）向公司股东配售安排；
（5）债券期限；
（6）募集资金用途；
（7）债券利率；
（8）发行债券的交易流通；
（9）决议的有效期；
（10）对董事会的其他授权事项。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜
提供担保事项的议案》；
2. 审议《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次会议
涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更珠海和佳医疗设备股份有限公司2012年度审计机构的议案》；
2. 审议《关于公司为部分子公司向工商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
3. 审议《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3. 审议《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于投资设立控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司（筹）的议案》；
2. 审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》；
3. 审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》；
4. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司为部分子公司向招商银行、工商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
2. 审议《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度董事会工作报告的议案，并听取独立董事向股东大会述职。（其中，独立董事将在本议案后发表《2011年度独立董事述职报告》）；
2. 审议《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011年度财务决算报告》；
4. 审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5. 审议《关于增加股份公司注册资本的议案》；
6. 审议《关于修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于公司〈2011年年度报告〉及〈2011年年报摘要〉的议案》；
8. 审议《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9. 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
10. 审议《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 和佳医疗 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
（2）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》；
（3）审议《关于变更股份公司住所及修改公司章程的议案》；
（4）审议《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》。
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| 审议内容 | |
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