| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案及2024年内现金分红规划的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加向银行申请人民币授信方案的议案》
2.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨光为第五届董事会非独立董事
1.02 选举丁嘉禾为第五届董事会非独立董事
1.03 选举戴晓华为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王溅为第五届董事会非独立董事
1.05 选举高宜华为第五届董事会非独立董事
1.06 选举吴丽云为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈波为第五届董事会独立董事
2.02 选举郭峻峰为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘晓松为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈飞虎为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐晓晨为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
8.01 《关于修订<公司章程>的议案》
8.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.03 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
8.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.05 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
8.06 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.07 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.09 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于终止购买关联方房产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
1.01 《关于补选刘晓松为公司独立董事的议案》
1.02 《关于补选郭峻峰为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举丁敏华为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郭援越为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨光为第四届董事会非独立董事
1.04 选举戴晓华为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王溅为第四届董事会非独立董事
1.06 选举吴丽云为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举甘为民为第四届董事会独立董事；
2.02 选举王友钊为第四届董事会独立董事；
2.03 选举刘伟为第四届董事会独立董事。
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈飞虎为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐晓晨为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司购买关联方房产的议案》
2.00 《关于调整回购股份价格上限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7.00 《关于续聘财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于补选刘伟为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 拟回购决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度报告全文及摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于向银行申请人民币授信的方案的议案
7.00 关于续聘财务报告审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
2.00 《关于公司2018年购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举周芬女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为境外全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、审议《关于公司2017年购买理财产品的议案》
8、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举丁敏华为第三届董事会董事候选人；
1.2选举洪军为第三届董事会董事候选人；
1.3选举郭援越为第三届董事会董事候选人；
1.4选举杨光为第三届董事会董事候选人；
1.5选举刘峥嵘为第三届董事会董事候选人；
1.6选举王溅为第三届董事会董事候选人；
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举刘晓松为第三届董事会独立董事候选人；
2.2选举刘国平为第三届董事会独立董事候选人；
2.3选举甘为民为第三届董事会独立董事候选人。
3、《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》
3.1选举王蕾为第三届监事会监事候选人；
3.2选举包俊明为第三届监事会监事候选人。
4、《关于公司变更经营范围的议案》
5、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于为境外全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1：发行股票的类型和面值
2.2：发行方式和发行时间
2.3：发行数量
2.4：发行对象
2.5：认购方式
2.6：定价基准日、发行价格与定价方式
2.7：限售期安排
2.8：股票上市地点
2.9：本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10：募集资金投向
2.11：本次非公开发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于本次非公开发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《公司2015年度报告全文及摘要》
议案二 审议《公司2015年度董事会工作报告》
议案三 审议《公司2015年度监事会工作报告》
议案四 审议《公司2015年度财务决算报告》
议案五 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
议案六 审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
议案七 审议《关于公司2016年购买理财产品的议案》
议案八 审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选刘国平为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于拟合资设立售电公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
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| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
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| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于公司变更经营范围的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
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| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、审议《关于公司2015年购买理财产品的议案》
8、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
9、审议《关于继续聘任杜群阳为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
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| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
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| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
4.1激励对象的确定依据和范围
4.2将持股5%以上的股东洪军女士作为股权激励对象
4.3标的股票的来源和数量
4.4限制性股票的分配情况
4.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
4.6限制性股票的授予价格
4.7授予与解锁条件
4.8激励计划的调整方法和程序
4.9会计处理方法
4.10授予与解锁的程序
4.11预留权益的处理
4.12公司/激励对象各自的权利义务
4.13公司/激励对象发生异动的处理
4.14回购注销的原则
5、审议《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
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| 公司名称 | 炬华科技 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年度报告全文及摘要》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请人民币授信的方案》
8、审议《关于公司2014年购买理财产品的议案》
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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