| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李有明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举曾燕云女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张启斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举安丰磊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举刘光曜先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈长生先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘晓亚女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吴颖昊先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴海梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》
6.01 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6.02 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6.03 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.04 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
6.05 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要>的议案》
2.00 《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、高管2022年薪酬情况及2023年薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》
2.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
2.00 《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
10.05 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10.06 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10.07 《关于修订公司<公司信息披露管理制度>的议案》
10.08 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10.09 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司高管2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司董事2021年薪酬方案暨调整公司独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-22 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2021-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售东莞市航盛新能源材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于解除为东莞市航盛新能源材料有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于解除为湖南航盛新能源材料有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李有明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举曾燕云女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举毛金桥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张启斌先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈长生先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王涛先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈贇女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周宇女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于制定<公司股东分红回报规划(2020年-2022年)>的议案》
12.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司募集资金年度存放与使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保暨授权董事会为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
10.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<募集资金年度存放与使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修改<公司章程>的议案》
议案2《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案2.1选举李有明先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2.2选举曾燕云女士为公司第三届董事会非独立董事
议案2.3选举陈朝岚先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2.4选举朱民先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2.5选举毛金桥先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2.6选举周亚松先生为公司第三届董事会非独立董事
议案3《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案3.1选举王龙基先生为公司第三届董事会独立董事
议案3.2选举王涛先生为公司第三届董事会独立董事
议案3.3选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事
议案4《<关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案>》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本并增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于收购长兴（广州）精细涂料有限公司100%股权的议案》
4、《关于收购创兴精细化学（上海）有限公司60%股权的议案》
5、《关于变更部分募集资金用途的议案》
6、《关于公司拟对外投资并签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<内部审计管理制度>的议案》
6、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况报告>的议案》
7、《关于公司<2016年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
8、《关于<制定公司股东分红回报规划（2017-2019）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2017-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
议案2.1 发行股份及支付现金购买资产的具体方案
议案2.1.1 交易方式
议案2.1.2 交易标的
议案2.1.3 交易对方
议案2.1.4 交易标的定价
议案2.1.5 交易对价支付方式
议案2.1.6 交易标的过渡期损益
议案2.1.7 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.1.8 股票种类和面值
议案2.1.9 发行方式和对象
议案2.1.10 发行价格
议案2.1.11 发行数量
议案2.1.12 股份发行价格调整机制
议案2.1.13 上市地点
议案2.1.14 限售期
议案2.1.15 滚存利润分配方案
议案2.1.16 决议有效期
议案2.2 发行股份募集配套资金的具体方案
议案2.2.1 发行方式及发行对象
议案2.2.2 股票种类和面值
议案2.2.3 发行价格和发行数量
议案2.2.4 上市地点
议案2.2.5 股份限售安排
议案2.2.6 滚存利润分配方案
议案2.2.7 募集配套资金用途
议案2.2.8 决议有效期
3、《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于本次发行股份支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
7、《关于公司与资产转让方签署附条件生效的<现金及发行股份购买资产协议>的议案》
8、《关于公司与资产转让方签署<现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于江苏广信感光新材料股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报填补措施相关议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 广信材料 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
2、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修改公司《独立董事制度》的议案
6、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
7、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
8、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
9、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配