| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》
9.00 《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》
9.01 《关于许文焕先生2024年薪酬方案的议案》
9.02 《关于易仰卿先生2024年薪酬方案的议案》
9.03 《关于黄效东先生2024年薪酬方案的议案》
9.04 《关于高健先生2024年薪酬方案的议案》
9.05 《关于独立董事2024年津贴方案的议案》
10.00 《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》
10.01 《关于林新畅先生2024年薪酬方案的议案》
10.02 《关于潘小红先生2024年薪酬方案的议案》
10.03 《关于林嘉顺先生2024年薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 《选举许文焕先生为第四届董事会非独立董事》
13.02 《选举易仰卿先生为第四届董事会非独立董事》
13.03 《选举黄效东先生为第四届董事会非独立董事》
13.04 《选举高健先生为第四届董事会非独立董事》
14.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01 《选举乔明先生为第四届董事会独立董事》
14.02 《选举张驰亚先生为第四届董事会独立董事》
14.03 《选举辛乾先生为第四届董事会独立董事》
15.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 《选举林嘉顺先生为第四届监事会非职工代表监事》
15.02 《选举潘小红先生为第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2024-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年公司董事薪酬方案的议案》
7.01 《关于许文焕先生2023年薪酬方案的议案》
7.02 《关于易仰卿先生2023年薪酬方案的议案》
7.03 《关于黄效东先生2023年薪酬方案的议案》
7.04 《关于邹山峰先生2023年薪酬方案的议案》
7.05 《关于独立董事2023年津贴方案的议案》
8.00 《关于2023年公司监事薪酬方案的议案》
8.01 《关于罗源熊先生2023年薪酬方案的议案》
8.02 《关于潘小红先生2023年薪酬方案的议案》
8.03 《关于林新畅先生2023年薪酬方案的议案》
9.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》
12.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司购买设备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
7.01 《关于许文焕先生2022年薪酬方案的议案》
7.02 《关于易仰卿先生2022年薪酬方案的议案》
7.03 《关于黄效东先生2022年薪酬方案的议案》
7.04 《关于邹山峰先生2022年薪酬方案的议案》
7.05 《关于独立董事2022年津贴方案的议案》
8.00 《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
8.01 《关于罗源熊先生2022年薪酬方案的议案》
8.02 《关于潘小红先生2022年薪酬方案的议案》
8.03 《关于林新畅先生2022年薪酬方案的议案》
9.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目合作方、实施主体及实施地点的议案》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.09 募集资金用途及金额
2.10 本次发行股票决议有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向联营企业增资的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司重大资产重组方案调整的议案》
12.00 《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举许文焕先生为第三届董事会非独立董事
13.02 选举易仰卿先生为第三届董事会非独立董事
13.03 选举黄效东先生为第三届董事会非独立董事
13.04 选举邹山峰先生为第三届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举张波先生为第三届董事会独立董事
14.02 选举邢德修先生为第三届董事会独立董事
14.03 选举张驰亚先生为第三届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举罗源熊先生为第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举潘小红先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2020年公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2019年公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
11.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 审计、评估基准日
2.04 交易对价及支付方式
2.05 过渡期损益归属
2.06 业绩承诺及补偿安排
2.07 本次决议的有效期
3.00 《关于<深圳市民德电子科技股份有限公司重大资产购买报告书草案(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附条件生效的〈关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100<股权之协议〉及%关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议>的议案》
5.00 《关于签署<关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协议%和%关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议的补充协议>的议案》
6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7.00 《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
11.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
12.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.00 《关于停牌前股票价格波动未达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的议案》
14.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
15.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报及填补措施的议案》
17.00 《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺的议案》
18.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2018年公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2018年公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
11.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举许文焕先生为第二届董事会非独立董事
12.02 选举易仰卿先生为第二届董事会非独立董事
12.03 选举黄效东先生为第二届董事会非独立董事
12.04 选举邹山峰先生为第二届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举黄继武先生为第二届董事会独立董事
13.02 选举张博先生为第二届董事会独立董事
13.03 选举邢德修先生为第二届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举罗源熊先生为第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举白楠先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
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| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 民德电子 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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