| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 关于选举蔡伏青先生为第三届董事会非独立董事
4.02 关于选举钱春先生为第三届董事会非独立董事
4.03 关于选举杨德建先生为第三届董事会非独立董事
4.04 关于选举王伟先生为第三届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 关于选举王建业先生为第三届董事会独立董事
5.02 关于选举张富明先生为第三届董事会独立董事
5.03 关于选举韩国强先生为第三届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01 关于选举马扬州先生为第三届监事会股东代表监事
6.02 关于选举廖晔先生为第三届监事会股东代表监事
6.03 关于选举翟映东先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度权益分派预案的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
8.01 关于选举贺飞先生为第二届董事会非独立董事
8.02 关于选举霍仁现先生为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2020年度权益分派预案的议案
6.00 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于优化处置《原广东台事业编制员工退休补偿计划》的议案
10.00 关于优化处置《2016-2020年核心团队中长期激励计划》的议案
11.00 关于调整独立董事津贴的议案
12.00 关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-01 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2021-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整募投项目投资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
3.00 关于与控股股东、实际控制人签署合作协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2019年度权益分派预案的议案
6.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于调整独立董事津贴的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案
15.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
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| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举蔡伏青先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举钱春先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举林瑞军先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举鲍宇先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举雷霞女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举赵罡先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王建业先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举杨灿先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举张富明先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘曦先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄伟明先生为第二届监事会非职工代表监事
3.03 选举翟映东先生为第二届监事会非职工代表监事
3.04 选举詹惠女士为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于改聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 新媒股份 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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