| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
2.00 《关于修订与新增公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.04 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8.03 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8.04 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
8.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
8.06 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
8.07 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
8.08 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
8.09 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
8.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
8.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于公司〈未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书及补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举段晓婷女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱凡先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举赵茗女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王永海先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举齐绍洲先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举吴裕斌先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举彭新波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举肖峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
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| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于授权相关人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
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| 公司名称 | 帝尔激光 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订管理制度>的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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