| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并方案的议案
2.01 本次合并的主体
2.02 本次合并的方式
2.03 换股对象
2.04 换股发行的股票种类和面值
2.05 换股比例和换股价格
2.06 武钢股份异议股东的保护机制
2.07 宝钢股份异议股东的保护机制
2.08 员工安置
2.09 资产交割
2.10 本次合并所涉及的发行新股的上市安排
2.11 滚存利润的安排
2.12 违约责任
2.13 《换股吸收合并协议》的生效
2.14 决议有效期
3 关于与宝山钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
4 关于本次合并构成公司关联交易的议案
5 关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于设立全资子公司及武钢股份资产转移的议案
7 关于聘请本次合并中介机构的议案
8 关于债券持有人利益保护方案的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案
10 关于变更或豁免控股股东相关承诺的议案
11 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于免去张翔监事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2016年度经营预算方案
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告及其摘要
7、关于2016年日常关联交易的议案
8、关于聘任会计师事务所的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于发行债务融资工具的议案
11、关于开展投资理财业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘任会计师事务所的议案
2关于修改公司章程的议案
3.00关于选举第七届董事会董事的议案
3.01马国强
3.02胡望明
3.03邹继新
3.04朱永红
3.05刘强
4.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01张吉昌
4.02祁怀锦
4.03张克华
4.04张杰
5.00关于选举第七届监事会监事的议案
5.01张翔
5.02吴寒芬
5.03赵蕴智 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算方案
5 2014年度利润分配预案
6 2014年年度报告及其摘要
7 关于2015年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案；
3、关于2014年日常关联交易的议案。
4、关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行债务融资工具的议案
2、关于独立董事变动的议案
2.01 李新创
2.02 祁怀锦 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《2013年度董事会工作报告》
《2013年度监事会工作报告》
《2013年度财务决算报告》
《2014年度财务预算方案》
《2013年度利润分配预案》
《2013年年度报告及其摘要》
《关于2014年日常关联交易的议案》
《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于审议公司董事变动的议案
候选人
马国强
议案二、关于审议公司监事变动的议案
候选人
钟统林
赵蕴智 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2012年度董事会工作报告
议案二 2012年度监事会工作报告
议案三 2012年度财务决算报告
议案四 2013年度财务预算方案
议案五 2012年度利润分配预案
议案六 2012年年度报告及其摘要
议案七 关于2013年日常关联交易的议案
议案八 关于2013年固定资产投资计划的议案
议案九 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案十 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）本次发行股票的限售期
（5）定价基准日和发行价格
（6）发行数量
（7）除权、除息安排
（8）募集资金金额及用途
（9）本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排
（10）上市地点
（11）本次发行决议的有效期
3、关于《武汉钢铁股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案；
4、关于《武汉钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案；
5、关于公司与武汉钢铁（集团）公司及武钢集团国际经济贸易总公司签订四份股权收购协议的议案；
6、关于武钢矿业境内资产座落地之土地使用权租赁协议的议案；
7、关于与武汉钢铁（集团）公司签署附生效条件的专利许可使用协议的议案；
8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
12、关于制订未来三年（2013年—2015年）股东回报规划的议案；
13、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《2011年度董事会工作报告》
《2011年度监事会工作报告》
《2011年度财务决算报告》
《2012年度财务预算方案》
《2011年度利润分配预案》
《2011年年度报告及其摘要》
《关于2012年日常关联交易的议案》
《关于2012年固定资产投资计划的议案》
《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2011年度预算方案》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《2010年年度报告及其摘要》
7、《关于2011年日常关联交易的议案》
8、《关于2011年固定资产投资计划的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于发行债务融资工具的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案》
13、《关于提请股东大会进行监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-08 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2010-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于武汉钢铁集团财务有限责任公司为公司提供金融服务之关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司符合配股条件的议案
议案二 关于公司配股决议有效期延长一年的议案
议案三 关于审议《武汉钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
议案四 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期的议案
议案五 （累计投票）关于补选公司独立董事的议案
议案五中议项（1） 独立董事候选人肖微先生
议案五中议项（2） 独立董事候选人张吉昌先生 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《2009年度董事会工作报告》
《2009年度监事会工作报告》
《2009年度财务决算报告》
《2010年度预算方案》
《2009年度利润分配预案》
《2009年年度报告及其摘要》
《关于2010年日常关联交易的议案》
《关于2010年固定资产投资计划的议案》
《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司符合配股条件的议案》
议案二（逐项审议） 《公司2009年度配股方案》
议案二中议项（1） 发行股票的种类和面值
议案二中议项（2） 发行方式
议案二中议项（3） 配股比例及配股数量
议案二中议项（4） 配股价格及定价依据
议案二中议项（5） 配售对象
议案二中议项（6） 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
议案二中议项（7） 本次配股决议的有效期限
议案二中议项（8） 发行时间
议案三（逐项审议） 《关于本次配股募集资金投向的议案》
议案三中议项（1） 向武汉钢铁（集团）公司收购部分主业相关资产项目
议案三中议项（2）
向武汉钢铁集团矿业有限责任公司收购座落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施项目
议案三中议项（3） 补充流动资金项目
议案四审议《关于公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》的议案
议案五审议与本次配股募集资金投向有关的两份《资产收购协议》的议案
议案六 审议与收购资产有关的三份《土地使用权租赁协议》的议案
议案七 关于修改《公司章程》的议案
议案八审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案九关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《2008 年度董事会工作报告》
《2008 年度监事会工作报告》
《2008 年度财务预算执行情况及2009 年度财务预算方案》
《2008 年度利润分配预案》
《2008 年度报告及其摘要》
《关于公司日常关联交易的议案》
《关于公司2009 年固定资产投资计划的议案》
《关于修改＜武汉钢铁股份有限公司章程＞的议案》
《关于聘用会计师事务所的议案》
调整董事会成员的临时提案，提名王振有先生为公司董事候选人
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算方案》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2008 年固定资产投资计划的议案》；
8、审议《关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于提请股东大会进行监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于武汉钢铁股份有限公司向武汉钢铁（集团）公司收购钢铁主业配套资产相关事宜的议案》；
2、审议《武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司钢铁主业配套资产座落地之土地使用权租赁协议》；
3、审议《武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司<综合服务协议>之补充协议（二）》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购钢铁主业配套资产具体事宜的议案》。
5、审议《关于设立董事会薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2007年固定资产投资计划的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2007-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于免除陈明杰董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2006-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
议案二 《公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案》
议案三 《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期的议案》
议案四 《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》
议案五 《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向的议案》
议案六 《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
议案七 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案八 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案九 《关于修订〈董事会议事规则（暂行）〉的议案》
议案十 《关于修订〈监事会议事规则（试行）〉的议案》
议案十一 《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法（2006年修订）》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议批准《董事会工作报告》；
2、 审议批准《监事会工作报告》；
3、 审议批准《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
4、 审议批准《2005年度利润分配预案》；
5、 审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、 审议批准《2005年年度报告及其摘要》；
7、 审议批准《关于公司"十一五"固定资产投资规划的议案》；
8、 审议批准《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、 审议批准《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-27 |
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| 公司名称 | 武钢股份 |
| 公告日期 | 2005-09-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 调整后的《武汉钢铁股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配