| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告全文及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度监事会工作报告
5 2023年度财务决算报告及2024年度预算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于申请2024年非融资性保函额度的议案
8 关于注册发行超短期融资券的议案
9 关于符合公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于公开发行公司债券的议案
10.01 发行规模
10.02 票面金额和发行价格
10.03 发行对象及向公司股东配售安排
10.04 品种及债券期限
10.05 债券利率及付息方式
10.06 发行方式
10.07 担保事项
10.08 募集资金用途
10.09 上市安排
10.10 公司资信情况及偿债保障措施
10.11 主承销商
10.12 承销方式
10.13 决议有效期
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
12 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
13.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
13.01 发行规模
13.02 票面金额和发行价格
13.03 发行对象及向公司股东配售安排
13.04 品种及债券期限
13.05 债券利率及付息方式
13.06 赎回条款或回售条款
13.07 递延利息支付选择权
13.08 强制付息及递延支付利息的限制
13.09 发行方式
13.10 担保事项
13.11 募集资金用途
13.12 上市安排
13.13 公司资信情况及偿债保障措施
13.14 承销方式
13.15 决议有效期
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
15 关于注册发行永续中期票据的议案
16 关于注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 关于董事会换届选举董事的议案
2.01 关于选举刘永政先生为第九届董事会董事的议案
2.02 关于选举邓文斌先生为第九届董事会董事的议案
2.03 关于选举李伏京先生为第九届董事会董事的议案
2.04 关于选举聂森先生为第九届董事会董事的议案
2.05 关于选举于学奎先生为第九届董事会董事的议案
2.06 关于选举秦怡女士为第九届董事会董事的议案
2.07 关于选举张萌女士为第九届董事会董事的议案
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举王巍先生为第九届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李艺先生为第九届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举王涌先生为第九届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举刘俊勇先生为第九届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 关于选举刘惠斌先生为第九届监事会监事的议案
4.02 关于选举王雪涛女士为第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举秦怡女士为第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举于学奎先生为第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文及其摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度监事会工作报告
5 2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 2022年度利润分配预案
8 关于申请非融资性保函额度的议案
9 关于注册发行中期票据的议案
10 关于符合公开发行公司债券条件的议案
11.00 关于公开发行公司债券的议案
11.01 发行规模
11.02 票面金额和发行价格
11.03 发行对象及向公司股东配售安排
11.04 品种及债券期限
11.05 债券利率及付息方式
11.06 发行方式
11.07 担保事项
11.08 募集资金用途
11.09 上市安排
11.10 公司资信情况及偿债保障措施
11.11 主承销商
11.12 承销方式
11.13 决议有效期
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
13 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
14.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
14.01 发行规模
14.02 票面金额和发行价格
14.03 发行对象及向公司股东配售安排
14.04 品种及债券期限
14.05 债券利率及付息方式
14.06 赎回条款或回售条款
14.07 递延利息支付选择权
14.08 强制付息及递延支付利息的限制
14.09 发行方式
14.10 担保事项
14.11 募集资金用途
14.12 上市安排
14.13 公司资信情况及偿债保障措施
14.14 承销方式
14.15 决议有效期
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于北京首创环境投资有限公司2023年度为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案
2 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司深州首创环保能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请非融资性保函额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于BCG NZ Investment Holding Ltd转让Beijing Capital Group NZ Investment Holdings100%股权的议案
2 关于外汇风险管理方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告全文及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度监事会工作报告
5 2021年度财务决算报告及2022年度预算报告
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 2021年度利润分配预案
8 关于继续购买董监高责任险的议案
9 关于公司2022年向金融机构申请不超过500亿元的综合授信额度的议案
10 关于注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
2.04 品种及债券期限
2.05 债券利率及付息方式
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 递延利息支付选择权
2.08 强制付息及递延支付利息的限制
2.09 发行方式
2.10 担保事项
2.11 募集资金用途
2.12 上市安排
2.13 公司资信情况及偿债保障措施
2.14 承销方式
2.15 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司监事变更的议案
1.01 关于选举钟北辰先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事变更的议案
1.01 关于选举聂森先生为第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在相关银行办理授信业务的议案
2 关于为首创环境控股有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》相关内容的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于董事会换届选举董事的议案
2.01 关于选举刘永政先生为第八届董事会董事的议案
2.02 关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案
2.03 关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案
2.04 关于选举张萌女士为第八届董事会董事的议案
2.05 关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案
2.06 关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案
2.07 关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举刘俏先生为第八届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举徐祖信女士为第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 关于选举李章先生为第八届监事会监事的议案
4.02 关于选举刘惠斌先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度独立董事述职报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2020年年度报告全文及其摘要
7 关于支付2020年度审计费用的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9 关于符合公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于公开发行公司债券的议案
10.01 发行规模
10.02 票面金额和发行价格
10.03 发行对象及向公司股东配售安排
10.04 品种及债券期限
10.05 债券利率及付息方式
10.06 发行方式
10.07 担保事项
10.08 募集资金用途
10.09 上市安排
10.10 公司资信情况及偿债保障措施
10.11 主承销商
10.12 承销方式
10.13 决议有效期
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
12 关于注册发行超短期融资券的议案
13 关于注册发行永续中期票据的议案
14 关于注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供非融资性保函额度的议案
2 关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案
3 关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在兴业银行股份有限公司北京首体支行办理授信业务的议案
2 关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案
3 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
4.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 发行对象及向公司股东配售安排
4.04 品种及期限
4.05 利率及付息方式
4.06 赎回条款或回售条款
4.07 递延利息支付选择权
4.08 强制付息及递延支付利息的限制
4.09 发行方式
4.10 担保条款
4.11 募集资金用途
4.12 上市安排
4.13 公司资信情况及偿债保障措施
4.14 承销方式
4.15 决议有效期
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度独立董事述职报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2019年年度报告全文及其摘要
7 关于支付2019年度财务报告审计费用的议案
8 关于支付2019年度内部控制审计费用的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度财务报告审计的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度内部控制审计的议案
11 关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事变更的议案
1.01 关于选举刘惠斌先生为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供非融资性保函额度的议案
2 关于控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司射阳县污水处理有限责任公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
2.04 品种及期限
2.05 利率及付息方式
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 递延利息支付选择权
2.08 强制付息及递延支付利息的限制
2.09 发行方式
2.10 担保条款
2.11 募集资金用途
2.12 上市安排
2.13 公司资信情况及偿债保障措施
2.14 承销方式
2.15 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册发行2019年超短期融资券的议案
2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行公司债券的议案
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 发行对象及向公司股东配售安排
3.04 品种及债券期限
3.05 债券利率及付息方式
3.06 发行方式
3.07 担保事项
3.08 募集资金用途
3.09 上市安排
3.10 公司资信情况及偿债保障措施
3.11 承销方式
3.12 决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 境内上市股票简称和代码、上市地
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式
2.04 配股基数、比例和数量
2.05 定价原则及配股价格
2.06 配售对象
2.07 配股募集资金用途
2.08 承销方式
2.09 发行时间
2.10 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.11 本次配股相关决议的有效期限
2.12 本次发行证券的上市流通
3 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于配股摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
7 关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具的《关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
9 关于制定未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
10 关于涉及的房地产业务之专项自查报告的议案
11 关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具的《关于房地产业务专项自查报告的承诺》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年年度报告全文及其摘要
7 关于支付2018年度财务报表审计费用的议案
8 关于支付2018年度内部控制审计费用的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度内部控制审计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金使用用途变更的议案
2.00 关于公司董事变更的议案
2.01 关于选举苗艇先生为第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在兴业银行股份有限公司北京首体支行办理授信业务的议案
2 关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资四川省内江沱江流域水环境综合治理PPP项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意控股子公司湖南首创投资有限责任公司为湘西自治州首创水务有限责任公司、醴陵首创水务有限责任公司提供担保的议案
2 关于拟开展供应链金融ABS业务的议案
3 关于拟发行永续中期票据的议案
4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于公司公开发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 票面金额和发行价格
5.03 发行对象及向公司股东配售安排
5.04 品种及债券期限
5.05 债券利率及付息方式
5.06 发行方式
5.07 担保事项
5.08 募集资金用途
5.09 上市安排
5.10 公司资信情况及偿债保障措施
5.11 承销方式
5.12 决议有效期
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案
2 关于注册发行2018年中期票据的议案
3 关于为余姚首创污水处理有限公司银行贷款提供担保的议案
4.00 关于公司董事变更的议案
4.01 关于选举贺文宝先生为第七届董事会董事的议案
4.02 关于选举谢元祥先生为第七届董事会董事的议案
5.00 关于公司监事变更的议案
5.01 关于选举郭雪飞先生为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告全文及其摘要
7 关于支付2017年度财务报表审计费用的议案
8 关于支付2017年度内部控制审计费用的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度财务报表审计的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度内部控制审计的议案
11 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(四次修订稿)的议案
2 关于公司董事、高级管理人员出具的《对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
3 关于为淮南首创水务有限责任公司、漯河首创格威特水务有限公司融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案
2 关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟发行债权融资计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会换届选举董事的议案
1.01关于选举刘永政先生为第七届董事会董事的议案
1.02关于选举孙少林先生为第七届董事会董事的议案
1.03关于选举李章先生为第七届董事会董事的议案
1.04关于选举张萌女士为第七届董事会董事的议案
1.05关于选举冯涛先生为第七届董事会董事的议案
1.06关于选举杨斌先生为第七届董事会董事的议案
1.07关于选举石祥臣先生为第七届董事会董事的议案
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01关于选举孟焰先生为第七届董事会独立董事的议案
2.02关于选举车丕照先生为第七届董事会独立董事的议案
2.03关于选举曲久辉先生为第七届董事会独立董事的议案
2.04关于选举刘俏先生为第七届董事会独立董事的议案
3.00关于监事会换届选举监事的议案
3.01关于选举王瑞林先生为第七届监事会监事的议案
3.02关于选举刘惠斌先生为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于在中国建设银行股份有限公司北京长安支行办理综合授信业务的议案》
2 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（三次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2《控股股东关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案》
3《监事关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为河北华冠环保科技有限公司下属项目公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
2 《关于公司董事、高级管理人员<对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
3 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
4 《关于涉及的房地产业务之专项自查报告的议案》
5 《董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事变更的议案
2 关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日及发行价格
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08滚存未分配利润的安排
2.09本次非公开发行股票决议的有效期
3关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案
4关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
5关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
6关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案
8关于公司董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10关于制定未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度独立董事述职报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年年度报告全文及其摘要
7 关于公司支付2016年度财务报表审计费用的议案
8 关于公司支付2016年度内部控制审计费用的议案
9 关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2017年度财务报表审计的议案
10 关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2017年度内部控制审计的议案
11 关于公司发行2017年第一期中期票据的议案
12 关于公司发行2017年第一期超短期融资券的议案
13 关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权PPP资产支持证券的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事变更的议案
1.01非独立董事候选人：张军
1.02非独立董事候选人：孙少林
1.03非独立董事候选人：张萌
2.00关于公司监事变更的议案
2.01监事候选人：王瑞林
2.02监事候选人：刘惠斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司投资宁夏回族自治区固原市海绵城市PPP（政府和社会资本合作）项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行可续期绿色公司债券条件的议案
2.00关于公司非公开发行可续期绿色公司债券的议案
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03发行方式和发行对象
2.04品种及期限
2.05利率及付息方式
2.06发行方式
2.07担保条款
2.08募集资金用途
2.09挂牌转让安排
2.10偿债保障措施
2.11承销方式
2.12决议有效期
3关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可续期绿色公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为徐州首创水务有限责任公司提供担保的议案
2关于公司董事变更的议案
3关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司下属控股公司BCG NZ Investment Holding Limited股权交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司聘任董事的议案
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度独立董事述职报告
4、公司2015年度监事会工作报告
5、公司2015年度财务决算报告
6、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、公司2015年年度报告全文及其摘要
8、关于公司支付2015年度财务报表审计费用的议案
9、关于公司支付2015年度内部控制审计费用的议案
10、关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2016年度财务报表审计的议案
11、关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2016年度内部控制审计的议案
12、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
13.00、关于公司公开发行公司债券的议案
13.01、发行规模
13.02、票面金额和发行价格
13.03、发行对象及向公司股东配售安排
13.04、品种及债券期限
13.05、债券利率及付息方式
13.06、发行方式
13.07、担保事项
13.08、募集资金用途
13.09、上市安排
13.10、公司资信情况及偿债保障措施
13.11、承销方式
13.12、决议有效期
14、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2 关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司在亚洲开发银行办理贷款业务的议案
2 关于公司在兴业银行办理授信业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司监事变更的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 非独立董事候选人：吴礼顺
2.02 非独立董事候选人：郭鹏 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案
2 关于公司发行长期限含权中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于首创（香港）有限公司收购BCG NZ Investment Holding Limited公司65%股权暨关联交易的议案》
2、《关于BCG NZ Investment Holding Limited公司向首创华星国际投资有限公司借款的议案》
3、《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案》
4、《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度独立董事述职报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《公司2014年年度报告全文及其摘要》
7 《关于公司支付2014年度财务报表审计费用的议案》
8 《关于公司支付2014年度内部控制审计费用的议案》
9 《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2015年度财务报表审计的议案》
10 《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2015年度内部控制审计的议案》
11 《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
12 《关于首创环境控股有限公司供股事宜的议案》
13 《关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股事宜的议案》
14 《关于首创（香港）有限公司行使超额认购权并转让所持有的首创环境控股有限公司50.10%以上股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<北京首创股份有限公司公司章程>的议案
2 关于修订<北京首创股份有限公司股东大会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于首创（香港）有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司发行2015年第一期超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 刘晓光
1.02 王灏
1.03 刘永政
1.04 苏朝晖
1.05 俞昌建
1.06 张恒杰
1.07 常维柯
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：齐德英
2.02 监事候选人：李清元
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 冷克
3.02 曲久辉
3.03 马光远
3.04 盛希泰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更2013年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
2、审议《关于向淮南首创水务有限责任公司增资的议案》；
3、逐项审议《关于调整公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》；
3-1 非公开发行股票的种类和面值
3-2 发行方式与时间
3-3 发行对象及认购方式
3-4 发行数量
3-5 发行价格及定价原则
3-6 本次发行股票的限售期
3-7 募集资金数额及用途
3-8 上市地点
3-9 未分配利润的安排
3-10 本次发行决议有效期
4、审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案（第二次修订）的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》；
6、审议《关于公司调整股东大会授权董事会全权办理公司2013年度非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》；
7、审议《关于公司修订<北京首创股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
8、审议《关于公司转让北京京城水务有限责任公司51%股权的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2014-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于首创（香港）有限公司发行境外人民币债券的议案》
2、审议《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于公司支付2013年度财务报表审计费用的议案》
8、审议《关于公司支付2013年度内部控制审计费用的议案》
9、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2014年度财务报表审计的议案》
10、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2014年度内部控制审计的议案》
11、审议《关于公司前次募集资金截至2013年12月31日使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金截至2013年6月30日使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案（修订案）的议案》
3-1 非公开发行股票的种类和面值
3-2 发行方式与时间
3-3 发行对象及认购方式
3-4 发行数量
3-5 发行价格及定价原则
3-6 本次发行股票的限售期
3-7 募集资金数额及用途
3-8 上市地点
3-9 未分配利润的安排
3-10 本次发行决议有效期
4、审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订案）的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、审议《北京首创股份有限公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事变更的议案》
1.1 选举王灏先生为公司董事
1.2 选举刘永政先生为公司董事
1.3 选举苏朝晖先生为公司董事
2.审议《关于公司监事变更的议案》
3.审议《关于公司调整独立董事津贴制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《公司2012年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于公司支付2012年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案》
8、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2013年度财务报表和内部控制审计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司收购内蒙古自治区包头市供水股权项目的议案》
2.审议《关于公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2012年度内部控制审计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司发行非公开定向债务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2011 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2011 年度利润分配预案》
5. 审议《公司2011 年年度报告全文及其摘要》
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2012 年度报表审计的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为控股子公司提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为首创香港提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2010 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2010 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2010 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2011年度报表审计的建议》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2011-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司发行2011年第二期中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2009 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2009 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2009 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所进行2010 年度报表审计的建议》
7. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券的议案》
8. 审议《关于本次发行可转债募集资金使用可行性报告的议案》
9. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
逐项审议下列事项：
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股时不足一股金额的处理方法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人及债券持有人会议
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 本次决议的有效期
9.20 本次发行可转债授权事宜
10. 审议《前次募集资金使用情况说明》
11. 审议《关于公司董事变更的议案》
12. 审议《关于公司股东代表监事变更的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项目贷款授信提供担保的议案
2、审议《关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司为通用首创水务投资有限公司授信贷款提供担保的议案》
2 审议《关于公司继续发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2009-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于公司调整固定资产支持融资业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2009-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 讨论、审议《关于公司为首创（香港）有限公司向中国银行香港有限公司3000 万美元贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2008 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2008 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2008 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所进行2009 年度报表审计的建议》
7. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 讨论、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 讨论、审议《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》
逐项审议下列事项：
（1） 发行规模
（2） 发行价格
（3） 发行对象
（4） 发行方式及向原股东配售的安排
（5） 债券期限
（6） 债券利率
（7） 债券的利息支付和到期偿还
（8） 债券回售条款
（9） 担保条款
（10）认股权证的存续期
（11）认股权证的行权期
（12）认股权证的行权比例
（13）认股权证的行权价格
（14）认股权证的行权价格的调整
（15）本次募集资金用途
（16）本次决议的有效期
（17）债券持有人会议规则
3. 讨论、审议《关于本次发行可分离债募集资金使用可行性报告的议案》
4. 讨论、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案》
5. 讨论、审议《关于募集资金专项存储及使用管理制度》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2008-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（每位董事分别表决）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（每位监事分别表决） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司开展固定资产支持融资业务的建议》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2007 年度董事会工作报告。
2. 审议公司2007 年度监事会工作报告。
3. 审议公司2007 年度财务决算报告。
4. 审议公司2007 年度利润分配的议案。
5. 审议聘请会计师事务所的议案。
6. 关于公司发行短期融资券的议案。
7. 审议公司设立董事会专门委员会的议案。
8. 审议公司董事会专门委员会的实施细则。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2007-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2006年度董事会工作报告。
2. 审议公司2006年度监事会工作报告。
3. 审议公司2006年度财务决算报告。
4. 审议公司2006年度利润分配的议案。
5. 审议公司2006年年度报告及摘要。
6. 审议独立董事述职报告。
7. 审议聘请会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2006-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.讨论、审议《北京首创股份有限公司董事会议事规则》
2.讨论、审议《北京首创股份有限公司监事会议事规则》
3.讨论、审议《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》
4.讨论、审议《关于公司发行企业短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2005年度董事会工作报告。
2. 审议公司2005年度监事会工作报告。
3. 审议公司2005年度财务决算报告。
4. 审议公司2005年度利润分配的议案。
5. 审议聘请会计师事务所的议案。
6、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《北京首创股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4. 审议《关于公司董事会、监事会会议补贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 首创环保 |
| 公告日期 | 2005-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.讨论、审议《关于公司发行企业短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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