| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 2024年度预算报告
6 关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
7 关于对外提供委托贷款的议案
8 关于向关联参股公司提供委托贷款的议案
9 2023年年度报告及摘要
10 2023年董事、监事年度薪酬情况报告
11 关于调整独立董事津贴的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
15.00 关于更换董事的议案
15.01 徐颂
15.02 涂晓平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 2023年度预算报告
6 关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
7 关于对外提供委托贷款的议案
8 关于向关联参股公司提供委托贷款的议案
9 关于注册及发行相关债券的议案
10 2022年年度报告及摘要
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案
13 2022年董事、监事年度薪酬情况报告
14.00 关于更换董事的议案
14.01 曹庆伟
14.02 陈帅 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程的议案
2.00 关于增补和更换董事的议案
2.01 谢峰
2.02 陶卫东
3.00 关于更换监事的议案
3.01 刘利兵 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于分拆所属子公司上海锦江航运(集团)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
2 关于分拆所属子公司上海锦江航运(集团)股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案
3 关于分拆所属子公司上海锦江航运(集团)股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案
4 关于分拆所属子公司上海锦江航运(集团)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5 关于分拆所属子公司上海锦江航运(集团)股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于上海锦江航运(集团)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9 关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 2022年度预算报告
6 关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
7 2021年年度报告及摘要
8 2021年董事、监事年度薪酬情况报告
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案
11.00 关于增补和更换董事的议案
11.01 王秀峰
11.02 张乙明
12.00 关于增补独立董事的议案
12.01 刘少轩 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2021年度预算报告
6 关于预计2021年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
7 2020年年度报告及摘要
8 2020年董事、监事年度薪酬情况报告
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于《上海国际港务(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于制定上海国际港务(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案
2 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2020年度预算报告
6 关于申请2020年度债务融资额度的议案
7 关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
8 2019年年度报告及摘要
9 2019年董事、监事年度薪酬情况报告
10 关于变更会计师事务所的议案
11 关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《航运及码头服务框架协议》并厘定2020-2022年度日常关联交易上限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案
2.01 顾金山
2.02 白景涛
2.03 严俊
2.04 王尔璋
2.05 郑少平
2.06 王海民
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 李轶梵
3.02 张建卫
3.03 邵瑞庆
3.04 曲林迟
4.00 关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案
4.01 高亢
4.02 唐士芳
4.03 温翎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2019年度财务预算报告
6 关于申请2019年度债务融资额度的议案
7 关于预计2019年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
8 关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案
9 2018年年度报告及摘要
10 2018年董事、监事年度薪酬情况报告
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
13 关于选举监事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 独立董事候选人张建卫
14.02 独立董事候选人邵瑞庆 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2018年度财务预算报告
6 关于申请2018年度债务融资额度的议案
7 2017年年度报告及摘要
8 2017年董事、监事年度薪酬情况报告
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1上港集团关于受托经营管理洋山深水港区四期码头的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向境外全资子公司境外发债提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 2017年度财务预算报告
6 关于申请2017年度债务融资额度的议案
7 2016年年度报告及摘要
8 2016年董事、监事年度薪酬情况报告
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10 关于与控股股东签署《委托管理协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案
2关于调整2016年度债务融资额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 2016年度财务预算报告
6 关于申请2016年度债务融资额度的议案
7 2015年年度报告及摘要
8 2015年董事、监事年度薪酬情况报告
9 关于更换董事的议案
10 关于更换监事的议案
11 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2015年度财务预算报告
6 2014年年度报告及摘要
7 2014年董事、监事年度薪酬情况报告
8 关于更换监事的议案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10 关于申请2015年度债务融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司独立董事的议案
2 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上港集团2014年度员工持股计划（草案）
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于非公开发行股票预案的议案
4 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.01 本次发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 发行数量
4.04 发行对象及认购方式
4.05 发行价格及定价方式
4.06 募集资金数额及用途
4.07 本次发行股票的限售期
4.08 上市地点
4.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
4.10 决议的有效期
5 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
6 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2014-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度财务决算报告
4 2013年度利润分配方案
5 2014年度财务预算报告
6 2013年年度报告及摘要
7 2013年董事、监事年度薪酬情况报告
8 关于增补董事的议案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10 关于申请债务融资额度的议案
11 关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司提供融资担保的议案
12 关于申请豁免履行公司相关承诺的议案
13 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
14 2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、上海国际港务（集团）股份有限公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配方案
5 2013年度财务预算报告
6 关于申请2013年度债务融资额度的议案
7 2012年年度报告及摘要
8 2012年董事、监事年度薪酬情况报告
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 2012年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于更换独立董事的议案
2. 关于申请2012年度债务融资额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2011 年度董事会工作报告
2. 2011 年度独立董事述职报告
3. 2011 年度监事会工作报告
4. 2011 年度财务决算报告
5. 2011 年度利润分配方案
6. 2012 年度财务预算报告
7. 2011 年年度报告及摘要
8. 2011 年董事、监事年度薪酬情况报告
9. 关于调整独立董事津贴的议案
10.关于续聘立信会计师事务所的议案
11.关于兼任公司董事、监事的激励对象参与《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划》相关事项的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增加债务融资额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
2. 2010 年度董事会工作报告
3. 2010 年度独立董事述职报告
4. 2010 年度监事会工作报告
5. 2010 年度财务决算报告
6. 2010 年度利润分配方案
7. 2011 年度财务预算报告
8. 2010 年年度报告及摘要
9. 2010 年董事、监事年度薪酬情况报告
10. 关于续聘立信会计师事务所的议案
11. 关于调增债务融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
2. 关于董事会换届选举的议案
3. 关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2011-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、审议关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、审议关于签署股份认购协议的议案
6、审议关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
7、审议关于批准上海同盛投资（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
8、审议关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案
9、审议关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案
10、审议关于采用债务融资工具筹集资金的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 上港集团2009 年度董事会工作报告
2. 上港集团2009 年度独立董事述职报告
3. 上港集团2009 年度监事会工作报告
4. 上港集团2009 年度财务决算报告
5. 上港集团2009 年度利润分配方案
6. 上港集团2010 年度财务预算报告
7. 上港集团关于发行20 亿元中期票据的议案
8. 上港集团2009 年年度报告及摘要
9. 上港集团关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案
10. 上港集团2009 年董事、监事年度薪酬情况报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-08 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2009-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 关于更换董事的议案
2． 关于上港集团公司住所变更的议案
3． 关于上港集团经营范围变更的议案
4． 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
5． 关于授权总裁在获得的额度内滚动发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
2． 上港集团2008 年度董事会工作报告
3． 上港集团2008 年度独立董事述职报告
4． 上港集团2008 年度监事会工作报告
5． 上港集团2008 年度财务决算报告
6． 上港集团2008 年度利润分配方案
7． 上港集团2009 年度财务预算报告
8． 关于2008 年年度报告及摘要的议案
9． 关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘2008 年度会计师事务所的议案》
2、《关于受托经营管理洋山深水港区三期（二阶段）码头的议案》
3、《关于发行37亿元短期融资券的议案》
4、《关于更换独立董事的议案》
5、《关于更换董事的议案》
6、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司董事、监事2008年度薪酬预分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《上海国际港务（集团）股份有限公司关于发行30 亿元中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 上港集团2007 年度董事会工作报告
2、 上港集团2007 年度独立董事述职报告
3、 上港集团2007 年度监事会工作报告
4、 上港集团2007 年年度财务决算报告
5、 上港集团2007 年度利润分配方案
6、 上港集团2008 年度财务预算报告
7、 关于2007 年年度报告及摘要的议案
8、 关于增发40 亿元短期融资券的议案
9、 关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司的议案
10、 上海国际港务（集团）股份有限公司国有产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员2006-2007 年度薪酬事项报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案
2、 关于变更设立董事会提名、薪酬与考核委员会并对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订的议案
3、 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
4、 关于受托经营管理洋山深水港区三期（一阶段）码头的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》：
（1） 发行规模
（2） 发行价格
（3） 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
（4） 债券期限
（5） 债券利率
（6） 债券的利息支付和到期偿还
（7） 债券回售条款
（8） 担保条款
（9） 认股权证的存续期
（10） 认股权证的行权期
（11） 认股权证的行权比例
（12） 认股权证的行权价格
（13） 认股权证行权价格的调整
（14） 本次募集资金用途
（15） 本次决议的有效期
（16） 债券持有人会议
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转换公司债券发行相关事宜的议案》
4、逐项审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》：
（1） 上海港罗泾港区二期工程；
（2） 上海港外高桥六期工程；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》；
7、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2006年度董事会工作报告
（2）审议2006年度监事会工作报告
（3）审议公司2006年度财务决算报告
（4）审议公司2006年度利润分配方案
（5）审议公司2007年度财务预算方案
（6）审议关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司的议案
（7）审议关于向独立董事支付津贴的议案
（8）审议关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案
（9）审议关于续发57亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-01 |
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| 公司名称 | 上港集团 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为上海国际港务（集团）股份有限公司2006年会计报表审计机构的议案》；
（2）审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会战略委员会的议案》；
（3）审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会审计委员会的议案》；
（4）审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会预算委员会的议案》；
（5）审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案 》。
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