| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议解聘深圳堂堂会计师事务所及聘任深圳振兴会计师事务所担任公司2021年年度财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 韩双印 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司提起诉讼及相关诉讼请求说明并授权董事会办理后续诉讼事宜》的议案
2 关于公司经营范围变更、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案的议案
3 关于受让山东亿翔源化工有限公司18%股权暨关联交易的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 时健 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郑堽铧
2.00 关于选举监事的议案
2.01 周莹
2.02 刘欣 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案
2 审议《公司2020年审计报告》
3 审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4 审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
5 审议《出具保留意见加强调事项段的非无保留意见涉及事项的专项说明》的议案
6 审议《关于新亿股份2020年度分配利润方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》
2 审议《关于聘请深圳堂堂会计师事务所担任公司2020年年度财务和内部控制审计机构的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人—陈丽红
3.02 董事候选人—毛广伦 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东借款的关联交易审议
2 关于公司更名及工商变更登记的审议
3 关于公司拟投资设立全资子公司的审议
4.00 关于选举监事的议案
4.01 监事候选人—徐向阳
4.02 职工监事候选人—钱江
5.00 关于选举董事的议案
5.01 董事候选人—李勇军 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
4 审议公司2019年度利润分配的预案
5 公司2018年度更正
6 公司2019年审计报告
7 关于2019年度内部控制审计报告
8 出具保留意见加强调事项段的非无保留意见涉及及事项的专项说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请深圳堂堂会计师事务所 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人-黄伟
1.02 董事候选人-臧中华
1.03 董事候选人-刘鹏
1.04 董事候选人-王江海
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人-韩双印
2.02 独立董事候选人-刘川
2.03 独立董事候选人-买买提·黄建国
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人-李勇
3.02 监事候选人-周朝阳
3.03 职工监事候选人-张成江 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2019-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年年度审计报告的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对公司全资子公司经营范围变更
2关于聘请四川华信（集团）会计师事务所
3.00增选公司董事的议案
3.01董事候选人—王江海
4.00补选公司独立董事的议案
4.01独立董事候选人—韩双印
4.02独立董事候选人—谢豫新
5关于对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度
6喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》及摘要
2 《公司2018年第一季度报告》
3 《关于通过2017年审计报告的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增补公司第七届董事会成员的议案
1.01黄伟
1.02刘鹏
1.03张建斌
1.04郑明（独立董事）
2.00关于公司监事会换届选举的议案
2.01李勇
2.02谭伟
3关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 黄伟
1.02 刘威东
1.03 刘鹏
1.04 张建斌
1.05 郑明（独立董事）
1.06 孙卫红（独立董事）
1.07 崔维（独立董事）
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 李勇
2.02 谭伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2016年年度报告>及摘要的议案
4 《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2015年度利润分配>的议案》
6 《独立董事述职报告（刘名旭）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会聘任董事的议案
2 关于公司董事会聘任独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程修正案》的议案
2关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会议事规则》的议案
4关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2 《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3 《关于<公司2015年年度报告>及摘要的议案》；
4 《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
5 《关于<2015年度利润分配>的议案》；
6 《关于前期会计差错更正的议案》；
7 《独立董事述职报告（李季鹏、刘名旭）》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 重整计划（草案）中的出资人权益调整方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2015年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、重整计划（草案）中的出资人权益调整方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于选举刘名旭先生为公司六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选庞建东先生为公司董事候选人的议案》
2 《关于补选李季鹏先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配方案》
5 《关于前期会计差错更正的议案》
6 《公司2014年年度报告及摘要》
7 《关于计提预计负债和应收款减值准备的议案》
8 《公司2014年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选宋小刚先生为公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案》；
（二）《关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案》；
（三）《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.01 提名黄静飞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.02 提名王强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.03 提名李迪川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.04 提名郭俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.05 提名张光磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.01 提名蒋建中先生为公司第六届监事会监事候选人的议案
3.02 提名陶维平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年度利润分配方案》；
5、《公司2013年年度报告》；
6、《关于计提坏账准备及存货跌价准备的议案》；
7、《关于前期会计差错更正的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》（特别议案）；
2、《关于增补鞠增明先生为公司董事候选人的议案》。
3、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于贵州阳洋矿业投资有限公司转让煤矿资产受让权的议案》；
2、审议《关于公司为贵州阳洋矿业投资有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2013-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》；
3、审议《关于增补蒋建中先生为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配方案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于计提存货跌价准备、存货报损、应收款项坏账准备以及商誉减值的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司非公开发行预案（修订稿）
2 关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
2.01 根据具体情况制定和实施本次发行股票的具体方案，其中包括发行时 机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行股票具体方案有关的事项；
2.02 根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修改本次发行具体方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断，对本次发行具体方案进行调整（包括但不限于确定收购主体、在不超过发行上限的范围内调整募集资金数额）
2.03 办理本次发行股票发行申报事宜；
2.04 签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行股票相关协议及文件，并办理与本次发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
2.05 根据有关监管部门要求和实际情况，在股东大会授权范围内，对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整；
2.06 在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
2.07 在本次发行股票完成后办理章程修改、工商变更登记等具体事宜；
2.08 如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定，则根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定，对本次具
体发行方案作相应调整；
2.09 在法律法规、有关规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项；
2.10 在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情况，可酌情决定该等非公开发行计划延期实施；
2.11 上述授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。
3 关于聘请2012年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于公司非公开发行股票的议案》；
（三） 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
（四）《公司非公开发行股票预案（修订稿）》；
（五）《公司与南通市盛晖投资有限公司签订<附生效条件的股份认购合同>暨关联交易的议案》；
（六）《关于江苏帝普矿业投资有限公司与Excel Service, Inc 签署附生效条件的<股权转让协议>》；
（七）《关于关于修改公司章程的议案》；
（八） 关于增补田盛为先生为公司董事候选人的议案；
（九） 关于增补王强先生为公司董事候选人的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、 《公司2011 年度董事会工作报告》；
二、 《公司2011 年监事会工作报告》；
三、 《公司2011 年度财务决算报告》；
四、 《公司2011 年度利润分配方案》；
五、 《公司2011 年年度报告及摘要》；
六、 《关于为遵义金圆贸易有限公司提供担保议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2012-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司收购仁怀市茅台镇桂花煤矿资产的议案》
2、审议《关于与控股股东江苏帝奥投资有限公司签订<合作协议书>的议案》
3、审议《关于聘请2011 年度财务审计机构的议案》
4、审议《关于转让重庆四维精美龙头有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
二、审议《公司2010 年监事会工作报告》；
三、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
四、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
五、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
六、审议《关于对2008 年、2009 年度报告有关会计科目进行修正
的议案》；
七、审议《公司修正2008 年度报告的议案》；
八、审议《公司修正2009 年度报告的议案》。
九、审议《关于董事会换届选举的议案》；
十、审议《关于监事会换届选举的议案》；
十一、审议《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》；
十二、审议《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于变更公司名称的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于湖南四维洁具股份有限公司调整部分流动资金支付对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-06 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2011-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请2010 年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会完成各项整改工作的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-14 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2010-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司整改方案》；
2、审议《关于对公司用1900万元违约金冲抵应收账款事项进行整改的议案》；
3、审议《关于对违规追加重庆超思信息材料股份有限公司股权转让款2050万元事项进行整改的议案》；
4、审议《关于不再实施深圳市旭莱科技开发有限公司土地项目的议案》；
5、审议《关于整改回笼资金使用计划的议案》；
6、审议《关于重庆超思信息材料股份有限公司计提减值准备的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于增补杨国荣先生为公司董事的议案》；
9、审议《关于增补杨强华先生为公司董事的议案》；
10、审议《关于增补董青先生为公司董事的议案》；
11、审议《关于增补李陆军先生为公司董事的议案》；
12、审议《关于增补喻雪女士为公司独立董事的议案》；
13、审议《关于增补周国春先生为公司独立董事的议案》；
14、审议《关于增补毛光年先生为公司独立董事的议案》。
15、审议《关于增补张华先生为监事候选人的议案》；
16、审议《关于增补胡剑飞先生为监事候选人的议案》；
17、审议《关于转让流动资产及流动负债的议案》；
18、审议《关于转让重庆超思信息材料股份有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司注册地址的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《重庆四维控股（集团）股份有限公司关于大股东弥补履行股权分置改革承诺方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度利润分配方案》；
6、审议《公司2009年年度报告及摘要》；
7、审议《关于重庆超思信息材料股份有限公司计提机器设备减值准备的议案》；
8、审议《关于转让和商标的议案》；
9、审议《关于存货委托管理的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于对重庆四维卫浴有限公司增资进行调整的议案》；
(二)审议《关于转让全资子公司重庆四维卫浴有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2009-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于与重庆轻纺控股（集团）公司签订<资产转让协议书>之补充协议的议案》；
(二)审议《关于对重庆四维卫浴有限公司进行增资的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于将公司位于重庆的卫浴资产转让给重庆轻纺控股（集团）公司的议案》；
（2）、审议《关于转让重庆四维卫浴有限公司股权的议案》；
（3）、审议《关于将有关子公司股权转让给全资子公司重庆四维创业投资有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配方案》；
（6）审议《公司2008 年年度报告及报告摘要》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于增补董事的议案》；
(9)审议《关于购买房地产的议案》；
(10) 审议《关于变更增资深圳旭莱科技开发有限公司增资方式的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司2008 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向深圳市旭莱科技开发有限公司进行增资扩股的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
(二)审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2007 年度利润分配方案》；
（五）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案》；
（六）审议《公司2007 年年度报告及报告摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
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| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于提名雷刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（二）《关于提名苏文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（三）《关于提名陈锡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（四）《关于提名王进先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（四）《关于提名王仕冰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（六）《关于提名许静女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（七）《关于提名朱凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（八）《关于提名安素清女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（九）《关于提名阮雪松先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（十）《关于提名徐红林先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
(十一) 《关于提名吴晓青女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于受让山东海川集团控股有限公司持有青岛海协信托投资有限公司16.65%股权的议案》；
2、《关于受让中铁十八局集团有限公司持有青岛海协信托投资有限公司21.45％股权的议案》；
3、《关于成立"湖北四维卫浴有限公司"的议案》；
4、《关于向大股东出售不良资产的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2007-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006年度利润分配方案》；
（5）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案》；
（6）审议《信息披露管理制度的议案》；
（7）审议《公司关联交易管理的议案》；
（8）审议 《公司对外投资管理制度的议案》；
（9）审议《公司独立董事工作制度的议案》；
（10）审议《公司2006年年度报告及报告摘要》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2007-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补王进先生为公司董事候选人的议案》
2、审议《关于增补吴珉先生为公司独立董事候选人的议案》
3、审议《关于增补朱凯先生为公司独立董事候选人的议案》
4、审议《修改公司章程》的临时提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2006-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：重庆四维瓷业（集团）股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配及公积金转增方案》；
（5）审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
（6）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于王兴国先生辞去公司董事的议案》；
2、审议《关于赵普文先生辞去公司董事的议案》；
3、审议《关于沈容正先生辞去公司董事的议案》；
4、审议《关于增补方利雄先生为公司董事候选人的议案》；
5、审议《关于增补朱要文先生为公司董事候选人的议案》；
6、审议《关于增补杨尚想先生为公司董事候选人的议案》；
7、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；
8、审议《关于推举王家斌为公司独立董事的议案》；
9、审议《关于推举杨雨松为公司董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 新亿 |
| 公告日期 | 2004-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事议案》；
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事议案》。
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| 审议内容 | |
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