| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《2023年度资本公积金转增股本预案》
7 《关于2023年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
8.01 《关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案》
8.02 《关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司关联交易的议案》
9 《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》
10 《关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》
11 《关于授权公司及子公司2024年金融衍生品业务额度的议案》
12 《关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度的议案》
14 《关于公司出售贵金属资产的议案》
15 《关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
18 《关于重新制定<独立董事制度%及配套制定%独立董事专门会议工作细则>的议案》
19 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
20 《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
21 《关于董事辞职及增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与连云港中复连众复合材料集团有限公司与中材科技风电叶片股份有限公司整合的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《2022年度资本公积金转增股本预案》
7 《关于2022年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
8 《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案》
9 《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》
10 《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2023年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》
11 《关于公司及子公司2023年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》
12 《关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠总额度的议案》
13 《关于公司出售贵金属资产的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
1.01 《关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案》
1.02 《关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案》
1.03 《关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案》
1.04 《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接或间接控股公司关联交易的议案》
1.05 《关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线及配套工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案
3.00 关于选举第七届董事会董事的议案
3.01 常张利
3.02 张毓强
3.03 蔡国斌
3.04 刘燕
3.05 倪金瑞
3.06 张健侃
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 汤云为
4.02 武亚军
4.03 王玲
5.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
5.01 裴鸿雁
5.02 王源 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《2021年度资本公积金转增股本预案》
7 《关于2021年度审计费用暨变更会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
8.01 《关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案》
8.02 《关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案》
8.03 《关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案》
8.04 《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公司关联交易的议案》
8.05 《关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司关联交易的议案》
9 《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》
10 《关于授权公司及全资子公司2022年为下属子公司提供担保总额度的议案》
11 《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2022年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》
12 《关于公司及子公司2022年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》
13 《关于授权公司及公司子公司2022年对外捐赠总额度的议案》
14 《关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案》
15 《关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》
16 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
17 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
18 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》
2 《关于巨石集团有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》
3 《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》
4 《关于公司<超额利润分享方案(2021年-2023年)>的议案》
5 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 2020年度资本公积金转增股本预案
7 关于2020度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
8.01 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.02 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
8.05 关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9 关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案
10 关于授权公司及全资子公司2021年为下属子公司提供担保总额度的议案
11 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2021年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案
12 关于公司及子公司2021年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
13 关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案
14 关于巨石集团有限公司年产5万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案
15 关于巨石集团有限公司年产6万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线建设方案调整的议案
16 关于巨石集团有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案
17 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司监事会成员人数的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配方案》
6 《2019年度资本公积金转增股本方案》
7 《关于2019年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
8.01 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.02 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
8.05 关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9 《关于公司及公司子公司2020年融资授信总额度的议案》
10 《关于公司及公司全资子公司2020年为下属子公司提供担保总额度的议案》
11 《关于公司及公司全资子公司巨石集团有限公司2020年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》
12 《关于公司及公司子公司2020年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于巨石集团有限公司公开挂牌转让巨石埃及玻璃纤维股份有限公司24.99%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券的议案
2.01 票面金额及发行规模
2.02 发行价格及债券利率
2.03 债券期限及还本付息方式
2.04 发行方式及发行对象
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 公司的资信情况及偿债保障措施
2.09 承销方式、上市安排及决议有效期
2.10 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于巨石美国股份有限公司增资5,000万美元用于项目扩建的议案
2 关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案
3.00 关于选举第六届董事会董事的议案
3.01 曹江林
3.02 张毓强
3.03 蔡国斌
3.04 常张利
3.05 裴鸿雁
3.06 张健侃
4.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 汤云为
4.02 陆健
4.03 王玲
5.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
5.01 陈学安
5.02 李怀奇
5.03 胡金玉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及2018年年度报告摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度资本公积金转增股本预案
7 关于2018年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
8.01 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.02 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
8.05 关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9 关于授权公司及公司子公司2019年融资授信总额度的议案
10 关于授权公司及全资子公司2019年为下属子公司提供担保总额度的议案
11 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案
12 关于公司及公司子公司2019年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款的议案
14 关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
15 审议《独立董事2018年度述职报告》
16 审议《审计委员会2018年度履职情况报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于巨石集团成都有限公司年产25万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2018-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及2017年年度报告摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年度资本公积金转增股本预案
7 关于2017年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
8.01 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.02 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
8.04 关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9 关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案
10 关于授权公司及全资子公司2018年为下属子公司提供担保总额度的议案
11 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2018年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案
12 关于公司及子公司2018年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
13 听取独立董事2017年度述职报告
14 听取审计委员会2017年度履职情况报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2017-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新材料智能制造基地生产线扩建项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案
3关于巨石集团九江有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案
4关于公司在印度设立子公司并新建年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及2016年度报告摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 2016年度资本公积金转增股本预案
7 关于2016年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
8.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
8.05 关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9 关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案
10 关于授权公司及全资子公司2017年为下属子公司提供担保总额度的议案
11 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2017年发行非金融企业债务融资工具的议案
12 关于公司及子公司2017年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
13 关于公司注册发行绿色中期票据的议案
14 关于巨石攀登电子基材有限公司年产5,000万米电子布生产线技改项目的议案
15 关于巨石集团有限公司年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的议案
16 关于修订《公司章程》部分条款的议案
17 听取《独立董事2016年度述职报告》
18 听取《审计委员会2016年度履职情况报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案
2 关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司26.52%股权暨关联交易的议案
3 关于桐乡磊石微粉有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告及2015年度报告摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2015年度资本公积金转增股本预案
7 关于2015年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案
8.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9.00 关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
9.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
9.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
9.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
9.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
10 关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案
11 关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案
12 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案
13 关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
14 关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案
15 关于巨石集团年有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案
16 关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案
17 关于修订《公司章程》部分条款的议案
18 关于调整公司监事人数的议案
19 听取《独立董事2015年度述职报告》
20 听取《审计委员会2015年度履职情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向全资子公司巨石集团有限公司增资133,355万元的议案
2关于巨石集团有限公司及其子公司向巨石埃及玻璃纤维股份有限公司增资9,500万美元的议案
3关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资35,000万元的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01 股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及与公司的关系
2.04 发行数量
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 限售期
2.07 认购方式
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
2.11 募集资金投向
2.12 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化
2.13 本次发行是否构成关联交易
3 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7 关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案
8 关于巨石集团成都有限公司年产14万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案
9 关于巨石集团有限公司年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年年度报告及年报摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2014年度资本公积金转增股本预案
7、关于2014年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00、关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
8.01、关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.02、关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.03、关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.04、关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9、关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案
10、关于授权公司及全资子公司2015年为下属子公司提供担保总额度的议案
11、关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案
12、关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
13、关于巨石集团有限公司年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案
14、关于修订《公司章程》部分条款的议案
15、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
17、关于制定公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
18、听取《独立董事2014年度述职报告》
19、听取《审计委员会2014年度履职情况报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案
2 关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案
3 关于变更公司名称及股票简称的议案
4 关于变更公司经营范围的议案
5 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于增选公司监事的议案
2.01 选举唐兴华先生为第五届监事会股东代表监事
2.02 选举邱中伟先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会换届选举的议案
1.01选举曹江林先生为第五届董事会非独立董事
1.02选举张毓强先生为第五届董事会非独立董事
1.03选举蔡国斌先生为第五届董事会非独立董事
1.04选举常张利先生为第五届董事会非独立董事
1.05选举周森林先生为第五届董事会非独立董事
1.06选举裴鸿雁女士为第五届董事会非独立董事
1.07选举李怀奇先生为第五届董事会独立董事
1.08选举储一昀先生为第五届董事会独立董事
1.09选举陆健先生为第五届董事会独立董事
2关于公司监事会换届选举的议案
2.01选举陈学安先生为第五届监事会股东代表监事
2.02选举胡金玉女士为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行短期融资券的议案
2、关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2013年年度报告及年报摘要
2 2013年度董事会工作报告
3 2013年度监事会工作报告
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配预案
6 2013年度资本公积金转增股本预案
7 关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案
8.1 关于巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.2 关于巨石集团有限公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.3 关于巨石集团有限公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.4 关于巨石集团有限公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9 关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案
10 关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案
11 关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
12 关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案
13 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案
14 听取《独立董事2013年度述职报告》
15 听取《审计委员会2013年度履职情况报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2013-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司总部迁址的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案
4 关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案
5 关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于巨石集团香港有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司25%股权及签署相关交易文件的议案
2关于巨石集团香港有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司25%股权及签署相关交易文件的议案
3关于公司全资子公司巨石集团有限公司向巨石集团香港有限公司增资6,000万美元的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
2 关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行中期票据的议案
3 关于公司全资子公司巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资24,000万元人民币的议案
4 关于公司全资子公司巨石集团成都有限公司年产5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告及年报摘要；
2、2012年度董事会工作报告；
3、2012年度监事会工作报告；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、2012年度资本公积金转增股本预案；
7、关于2012年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案；
8、关于公司2013年度预计日常关联交易的议案；
9、关于授权公司及子公司2013年银行融资授信总额度的议案；
10、关于授权公司及全资子公司2013年为下属公司提供担保总额度的议案；
11、关于巨石集团有限公司及各子公司2013年远期结售汇业务及货币互换掉期业务额度的议案；
12、关于巨石攀登电子基材有限公司建设年产1亿米电子级玻璃纤维布生产线增资项目的议案；
13、关于巨石集团有限公司向巨石攀登电子基材有限公司增资6,600万美元的议案；
14、关于公司部分董事和监事不再领取津贴的议案；
15、听取《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于巨石集团成都有限公司对年产6万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造的议案
2.关于对全资子公司巨石集团有限公司增资11.5亿元的议案
3.关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案
4.关于修订《公司章程》部分条款的议案
5.关于修订公司《对外投资管理办法》部分条款的议案
6.关于修订公司《对外担保管理办法》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于巨石集团有限公司设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司75%股权及签署相关交易文件的议案》；
2、审议《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司75%股权及签署相关交易文件的议案》；
3、审议《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资8亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2011年年度报告及年报摘要；
（2）审议2011年度董事会工作报告；
（3）审议2011年度监事会工作报告；
（4）审议2011年度财务决算报告；
（5）审议2011年度利润分配预案；
（6）审议2011年度资本公积金转增股本预案；
（7）审议《关于2011年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于授权公司及全资子公司2012年为下属公司提供担保总额度的议案》；
（10）审议《关于巨石集团有限公司及各子公司2012年远期结售汇额度的议案》；
（11）审议《关于授权公司及子公司2012年银行融资授信总额度的议案》；
（12）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（第四届董事会第四次会议审议通过）：
（13）审议《关于全资子公司巨石集团有限公司为巨石埃及玻璃纤维股份有限公司1.56亿美元和0.56亿美元项目贷款提供担保的议案》（第四届董事会第六次会议审议通过）；
（14）听取《独立董事2011年度述职报告》。
（15）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（16）审议《关于发行公司债券之发行方案的议案》；
（17）审议《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2）审议《关于巨石集团有限公司发行2011 年-2014 年短期融资券的议案》；
3）审议《关于巨石集团有限公司设立巨石埃及玻璃纤维股份有限公司并建设年产8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2010年年度报告及年报摘要；
（2）审议2010年度董事会工作报告；
（3）审议2010年度监事会工作报告；
（4）审议2010年度财务决算报告；
（5）审议2010年度利润分配预案；
（6）审议2010年度资本公积金转增股本预案；
（7）审议《关于2010年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（10）审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
（11）审议《关于公司2011年度对外担保事项的议案》；
（12）审议《关于巨石集团有限公司建设物流中心项目的议案》；
（13）审议《关于巨石集团有限公司制冷机改造项目的议案》；
（14）审议《关于巨石集团有限公司化工分厂扩建生产线项目的议案》；
（15）审议《关于巨石集团成都有限公司对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线、年产六万吨中碱玻纤池窑生产线进行纯氧燃烧技术改造的议案》；
（16）审议《关于巨石集团成都有限公司对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线进行短切原丝生产线技术改造的议案》；
（17）审议《关于制订公司<关联交易管理办法>、<对外担保管理办法>、<对外投资管理办法>、<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2. 审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3. 逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案的议案》
3.1 标的资产
3.2 标的资产的作价
3.3 标的资产权属转移
3.4 标的资产损益归属
4. 逐项审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》
4.1 发行股票的种类和面值
4.2 发行方式
4.3 发行对象和认购方式
4.4 定价基准日
4.5 发行价格
4.6 发行数量
4.7 发行股份的锁定期
4.8 上市安排
4.9 滚存未分配利润安排
4.10 决议的有效期
5. 审议《中国玻纤股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
6. 审议《关于签署<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
7. 审议《关于签署<关于盈利补偿的协议书>的议案》
8. 审议《本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》）
10. 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司 95 万欧元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议2009年年度报告及年报摘要；
（2） 审议2009年度董事会工作报告；
（3） 审议2009年度监事会工作报告；
（4） 审议2009年度财务决算报告；
（5） 审议2009年度利润分配预案；
（6） 审议2009年度资本公积金转增股本预案；
（7） 审议《关于2009年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
（8） 审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
（9） 审议《关于公司2010年度对外担保事项的议案》；
（10） 审议《关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资3.6亿元的议案》；
（11） 审议《关于巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资4,033万元的议案》；
（12） 审议《关于巨石集团九江有限公司建设年产2万吨玻璃纤维环保池窑拉丝生产线项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集团成都有限公司43%股权暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案》；
（3）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向招商银行、浦发银行申请的贷款提供担保的议案》；
（4）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向华夏银行、渤海银行、成都农村信用社申请的贷款提供担保的议案》；
（5）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供担保的议案》
(2) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向招商银行申请的贷款提供担保的议案》
(3) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向建设银行、农业银行、华夏银行申请的贷款提供担保的议案》
(4) 审议《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
(5) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司220 万欧元贷款提供担保的议案》
(6) 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
(2) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
(3) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》；
(4) 审议《关于修改<公司章程>的议案》（已经公司三届三十四次董事会审议通过）；
(5) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十四次董事会审议通过）；
(6) 审议《关于调整短期融资券发行主体的议案》（已经公司三届三十四次董事会审议通过）；
(7) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产3.5 万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(8) 审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(9) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(10) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(11) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(12) 审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(13) 审议《关于修改<公司章程>的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2009-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2008 年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2008 年度董事会工作报告；
(3)审议2008 年度监事会工作报告；
(4)审议2008 年度财务决算报告；
(5)审议2008 年度利润分配预案；
(6)审议2008 年度资本公积金转增股本预案；
(7) 审议关于2008 年度审计费用暨续聘北京兴华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
(8)审议关于公司控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石控股集团有限公司关联交易的议案；
(9)审议关于公司2009 年度对外担保事项的议案；
(10)审议关于巨石集团九江有限公司建设年产15(7+8)万吨无碱池窑玻纤拉丝生产线及新基地配套工程建设的议案;
(11)审议关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过）；
(12)审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过）。
(13)审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
(14)审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
(15)审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2008-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》；
2)审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》；
3)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
4)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
5)审议《关于公司申请10亿元短期融资券的议案》；
6)审议《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2008-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司与振石集团浙江宇石国际物流有限公司关联交易的议案》；
2)审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》；
3)审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》；
4)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2008-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2007 年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2007 年度董事会工作报告；
(3)审议2007 年度监事会工作报告；
(4)审议2007 年度财务决算报告；
(5)审议2007 年度利润分配预案；
(6)审议2007 年度资本公积金转增股本预案；
(7)审议关于2007 年度审计费用的议案；
(8)审议关于公司控股子公司巨石集团有限公司与中建材进出口公司、中国复材、振石集团关联交易的议案；
(9)审议关于控股子公司巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资1,210 万元的议案；
(10)审议关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2008-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；
2)审议关于巨石集团成都有限公司建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；
3)审议关于控股子公司巨石集团有限公司4,000万美元未分配利润转增股本的议案；
4)审议关于控股子公司巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资11,900 万元的议案；
5)审议关于控股子公司巨石集团有限公司3,500万美元未分配利润转增股本的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案；
2、关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案；
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案；
4、关于《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
5、关于公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案；
6、关于公司为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案；
7、关于公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2007-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；
2)审议关于巨石集团成都有限公司建设年产4 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案；
2)审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2006年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2006年度董事会工作报告；
(3)审议2006年度监事会工作报告；
(4)审议2006年度财务决算报告；
(5)审议2006年度利润分配预案；
(6)审议2006年度审计费用暨续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
(7)审议控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森（美国）有限公司关联交易的议案；
(8)审议控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案。
(9)审议《关于转让中国玻纤持有的中国复合材料集团有限公司股权的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2007-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于巨石集团有限公司增资并引入战略投资者的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议关于公司控股子公司巨石集团向振石集团购买商标的议案；
2)审议关于公司控股子公司巨石集团向振石集团支付叶腊石粉采购款、漏板加工费及损耗价款的关联交易议案（已经公司第三届董事会第八次会议审议通过）；
3)审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4)审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
5)审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
6)审议关于修改公司《独立董事制度》的议案；
7)审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2006-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议关于控股子公司巨石集团建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；
2）审议关于吉普森购买巨石集团玻纤产品暨关联交易的议案；
3）审议关于公司为控股子公司北新科技提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2006-06-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议关于公司董事变更的议案；
2)审议关于公司监事变更的议案；
3)审议关于公司为巨石集团贷款担保及巨石集团为巨石九江贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议2005年度董事会工作报告；
2)审议2005年度监事会工作报告；
3)审议2005年度财务决算报告；
4)审议2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
5)审议续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案；
6)审议修改公司章程部分条款的议案；
7)审议控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司1.6亿贷款提供担保的议案。
8）审议《关于巨石集团为巨石九江、巨石成都和巨石攀登贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2005-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于公司董事会换届选举的议案；
(2)关于公司监事会换届选举的议案；
(3)关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国巨石 |
| 公告日期 | 2005-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议关于对控股子公司巨石集团有限公司增资并建设年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和年产2万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；
2)审议关于调整公司经营范围的议案；
3)审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
4)审议关于修改公司独立董事制度的议案；
5)审议关于修改公司章程部分条款的议案；
6)审议关于提请股东大会修改股东大会议事规则的议案；
7)审议关于修改公司监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
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