| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司董事会议事规则的议案
3 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于预计2023年度日常关联交易的议案
7 关于预计2023年度担保额度的议案
8 关于2023年度向银行申请授信额度的议案
9 2022年度独立董事述职报告
10 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
11 关于开展资产池业务的议案
12 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 何毅敏
1.02 王靖宇
1.03 张震
1.04 张仁维
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 刘耀辉
2.02 王艳华
2.03 张功富
3.00 关于选举监事的议案
3.01 周银辉
3.02 寇刘秀 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案
2 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
3 关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4 关于修订公司股东大会议事规则的议案
5 关于修订公司董事会议事规则的议案
6 关于修订公司监事会议事规则的议案
7 关于修订公司关联交易管理制度的议案
8 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于预计2022年度日常关联交易的议案
7 关于新增2022年度日常关联交易的议案
8 关于预计2022年度担保额度的议案
9 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
10 2021年度独立董事述职报告
11 关于修订公司章程的议案
12 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于开展资产池业务的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 王艳华
15.02 张功富 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 发行前滚存利润的分配方案
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 关于本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7 关于与河南投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于与河南投资集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
9 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
10 关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案
11 关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补摊薄即期回报措施的议案
12 关于公司设立募集资金专项账户的议案
13 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于收购光热科技股权暨关联交易的议案
16 关于为子公司提供担保的议案
17 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
18 关于修订关联交易管理制度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于与关联方签署日常关联交易协议的议案
7 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于预计2021年度担保额度的议案
9 关于2021年度向银行申请授信额度的议案
10 2020年度独立董事述职报告
11 关于计提资产减值准备及资产核销的议案
12 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署退城进园搬迁补偿协议的议案
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年年度报告及摘要
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于预计2020年度担保额度的议案
9 关于2020年度向银行申请授信额度的议案
10 2019年度独立董事述职报告
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于计提资产减值准备及资产核销的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案
2 关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举何毅敏先生为非独立董事
3.02 选举郭运凯先生为非独立董事
3.03 选举关军占先生为非独立董事
3.04 选举张仁维先生为非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举李煦燕女士为独立董事
4.02 选举海福安先生为独立董事
4.03 选举刘耀辉先生为独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举郭金鹏先生为监事
5.02 选举郑建伟先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于选举董事的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
2 关于终止50万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年年度报告及摘要
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度独立董事述职报告
6 关于预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于修订公司股东大会议事规则的议案
10 2017年度监事会工作报告
11 关于选举董事的议案
12 关于选举监事的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案
2关于修订董事会议事规则的议案
3关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度报告及摘要
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年度独立董事述职报告
6 关于预计2017年度日常关联交易的议案
7 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 2016年度监事会工作报告
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度报告及摘要
3、2015年财务决算报告
4、2015年利润分配预案
5、2015年独立董事述职报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于预计2016年度日常关联交易的议案
8、2015年度监事会工作报告
9、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用前次非公开发行股票闲置募集资金新建募投项目的议案
2 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
3 公司董事、高级管理人员出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于资产置换涉及关联交易进展事项的议案
累积投票议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举蔡志端先生为非独立董事
2.02 选举李明先生为非独立董事
2.03 选举李鹏先生为非独立董事
2.04 选举关军占先生为非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举李煦燕女士为独立董事
3.02 选举王霆先生为独立董事
3.03 选举谢香兵先生为独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举郭金鹏先生为监事
4.02 选举胡莺女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订董事会议事规则的议案
2关于修订监事会议事规则的议案
3关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00关于本次非公开发行股票方案的议案
4.01本次发行股票的种类和面值
4.02发行价格与定价方式
4.03发行股票的数量
4.04发行方式和发行时间
4.05发行对象及认购方式
4.06本次发行股票上市地点
4.07锁定期安排
4.08募集资金投向
4.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
4.10本次非公开发行决议有效期
5关于本次非公开发行股票预案的议案
6关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
7关于前次募集资金使用情况的报告的议案
8关于批准公司与富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控股有限公司签订《附条件生效股份认购合同》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于资产置换及相关关联交易的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于本次非公开发行股票方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行价格与定价方式
3.03 发行股票的数量
3.04 发行方式和发行时间
3.05 发行对象及认购方式
3.06 本次发行股票上市地点
3.07 锁定期安排
3.08 募集资金投向
3.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
3.10 本次非公开发行决议有效期
4 关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于批准公司签订《河南省中原天然气开发有限公司股权转让协议》及《河南省中原天然气开发有限公司股权转让协议之补充协议》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于制定<公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划>的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订股东大会议事规则的议案
12 关于选举独立董事的议案
13 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度报告及摘要
5、2014年度财务决算报告
6、2014年度利润分配预案
7、2014年度独立董事述职报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于选举董事的议案
10、关联交易管理制度 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、2013年度独立董事述职报告
7、关于修订公司章程的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于选举董事的议案
3 关于选举监事的议案
监事候选人：郭金鹏、胡莺 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度报告及摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2012年度独立董事述职报告
7、关于修订公司经营范围的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
蔡志端
苍利民
李明
关军占
独立董事候选人：
王京宝
薛玉莲
王霆
2关于监事会换届选举的议案
肖桂先
任红霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2011年度董事会工作报告
2 2011年度监事会工作报告
3 2011年度报告及摘要
4 2011年度财务决算报告
5 2011年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于向河南投资集团有限公司申请1.5亿元委托贷款的议案
8 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2012-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票方案的议案
3、关于本次非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6、关于批准公司与河南投资集团有限公司签订 <非公开发行股票之附条件生效股份认购合同>的议案
7、关于提请公司股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于处置长沙土地的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于制订累积投票制实施细则的议案
2 关于修订公司经营范围的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 2010 年度董事会工作报告
5 2010 年度监事会工作报告
6 2010 年度报告正文及摘要
7 2010 年度财务决算报告
8 2010 年度利润分配预案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于向投资集团提供反担保暨关联交易的议案
11 关于投资建设超白光伏玻璃二期工程项目的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向河南投资集团有限公司申请1 亿元委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2010-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案
4关于向河南投资集团有限公司申请2.4 亿元委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2009 年度董事会工作报告
2 2009 年度监事会工作报告
3 2009 年度报告及摘要
4 2009 年度财务决算报告
5 2009 年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于董事会换届选举的议案
3 关于监事会换届选举的议案
4 关于变更财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-13 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2009-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让北京安彩科技风险投资有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-11 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2009-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年年度报告及摘要
4、2008 年度财务决算报告
5、2008 年年度利润分配预案
6、关于变更会计政策的议案
7、关于对公司章程进行修订的议案
8、关于向河南投资集团有限公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-04 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2008-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整部分监事的议案；
2、关于续聘会计师事务所的议案；
3、关于处置部分闲置设备资产的议案；
4、关于投资建设年产560万平方米光伏玻璃项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年年度报告及摘要》
4、《2007 年度计提资产减值准备的报告》
5、《关于公司会计估计变更的议案》
6、《关于2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》
7、《2007 年度财务决算报告》
8、《2007 年年度利润分配预案》
9、 《2008 年日常关联交易预计报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举董家臣先生为公司独立董事的议案；
2、关于受赠资产暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举杨锋为公司董事的议案。
2、选举何全洪为公司董事的议案。
3、选举王照生为公司董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《关于对不良资产进行清理和账务处理的议案》；
3、 审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、 审议公司《2006年年度报告正文及摘要》；
5、 审议公司《2007年日常关联交易预测报告》；
6、 审议公司《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》；
7、 审议公司《关于执行新会计准则的议案》；
8、 审议公司《关于修改公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会议事规则》的议案；
5、关于调整监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-09 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2006-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举产生公司第三届董事会的提案
2、关于选举产生公司第三届监事会的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-03 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2006-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
（6）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》；
（7）审议《公司2006年日常关联交易报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《河南安彩高科股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购河南安阳彩色显像管玻壳有限公司动力运输资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-18 |
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| 公司名称 | 安彩高科 |
| 公告日期 | 2005-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设TFT-LCD玻璃基板生产线项目的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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