| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
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| 公司名称 | 兰州铝业 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并兰州铝业股份有限公司暨兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案；
2、关于中国铝业股份有限公司与兰州铝业股份有限公司吸收合并协议的议案；
3、关于对董事会进行授权的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-15 |
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| 公司名称 | 兰州铝业 |
| 公告日期 | 2006-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-20 |
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| 公司名称 | 兰州铝业 |
| 公告日期 | 2006-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-22 |
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| 公司名称 | 兰州铝业 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年年度报告及摘要》；
4、审议《关于2005年度财务决算及2006年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于2005年度利润分配的议案》；
6、审议《关于2005年度公司董、监事薪酬考核及结果的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于关联交易的议案》；
9、审议《关于银行借款及银行授信的议案》；
10、审议《关于对铝箔生产线进行技术改造的议案》；
11、审议《关于为兰州铝业河湾发电有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-11 |
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| 公司名称 | 兰州铝业 |
| 公告日期 | 2005-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设自备电厂的议案》。 |
| 审议内容 | |
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