| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 陈国灿
1.02 金铎
1.03 李志斌
1.04 王伟荣
1.05 周少杰
1.06 陈逸华
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 张军
2.02 梁锦棋
2.03 李侃童
3.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
3.01 周伟明
3.02 陈伟伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算方案
4 2022年度利润分配预案
5 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度审计工作的议案
6 2022年年度报告及年报摘要
7 关于申请注册发行超短期融资券的议案
8 关于公司下属子公司向广东南海控股集团有限公司转让应收账款债权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举周少杰为第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算方案
4 2021年度利润分配预案
5 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度审计工作的议案
6 2021年年度报告及年报摘要
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算方案
4 2020年度利润分配预案
5 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2021年度审计工作的议案
6 2020年年度报告及年报摘要
7 关于申请注册发行超短期融资券的议案
8 《股东分红回报规划(2021年-2023年)》
9 关于选举王伟荣为第十届董事会董事的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于为公司及董事、监事和高管人员购买责任险的议案
12 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
13.00 关于公开发行公司债券的议案
13.01 债券发行规模
13.02 债券票面金额及发行价格
13.03 债券期限
13.04 债券利率及确定方式
13.05 发行对象及发行方式
13.06 公司股东配售的安排
13.07 担保情况
13.08 赎回条款或回售条款
13.09 公司的偿债保障措施
13.10 债券承销方式、上市安排、决议有效期
13.11 募集资金用途
14 关于公司2021年公开发行公司债券预案的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 陈国灿
1.02 金铎
1.03 李志斌
1.04 孙梦蛟
1.05 李丽萍
1.06 晏明
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 杨格
2.02 张军
2.03 李侃童
3.00 关于选举第十届监事会监事的议案
3.01 周伟明
3.02 罗红 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算方案
4 2019年度利润分配预案
5 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2020年度审计工作的议案
6 2019年年度报告全文及年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所为公司提供2019年度审计工作的议案
2 关于前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度审计工作的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算方案
4 2018年度利润分配预案
5 公司2018年度内部控制自我评价报告
6 2018年年度报告全文及年报摘要
7 关于申请发行超短期融资券的议案
8 关于延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2017年度董事会工作报告
2 审议2017年度监事会工作报告
3 审议2017年度财务决算方案
4 审议2017年度利润分配预案
5 审议公司2017年社会责任报告
6 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2018年度审计工作的议案
7 审议公司2017年度内部控制自我评价报告
8 审议2017年年度报告全文及年报摘要
9 审议《股东分红回报规划(2018年-2020年)》
10 审议《公司章程》修订案
11 审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.00 逐项审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格的向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 募集资金存管
12.19 担保事项
12.20 本次决议的有效期
13 审议关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
14 审议关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
15 审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 审议关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
17 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
18 审议关于开设本次发行可转换公司债券募集资金专户的议案
19 审议关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2016年度董事会工作报告
2 审议2016年度监事会工作报告
3 审议2016年度利润分配预案
4 审议2016年度财务决算方案
5 审议公司2016年社会责任报告
6 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2017年度审计工作的议案
7 审议公司2016年度内部控制自我评价报告
8 审议2016年年度报告全文及年报摘要
9.00 审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
9.01 林耀棠
9.02 金铎
9.03 章民驹
9.04 李丽萍
9.05 李志斌
9.06 姚杰聪
10.00 审议关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.01 麦志荣
10.02 纪建斌
10.03 杨格
11.00 审议关于选举公司第九届监事会监事的议案
11.01 任振慧
11.02 罗红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于放弃购买佛山市瑞兴能源发展有限公司60%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2016-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司非公开发行A股股票相关决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与部分认购对象解除股份认购协议的议案
2关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01发行对象及认购方式
3.02发行数量
3.03发行价格及定价原则
3.04募集资金使用计划
3.05本次非公开发行股票决议有效期限
4关于非公开发行A股股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案
5关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
6关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2015年度董事会工作报告
2审议2015年度监事会工作报告
3审议2015年度利润分配方案
4审议2015年度财务决算方案
5审议公司2015年社会责任报告
6审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2016年度审计工作的议案
7审议公司2015年度内部控制评价报告
8审议2015年年度报告全文及年报摘要
9审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》
11审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
12.00审议关于公开发行公司债券的议案
12.01债券发行规模
12.02债券票面金额及发行价格
12.03债券期限
12.04债券利率及确定方式
12.05发行方式
12.06公司股东配售的安排
12.07担保情况
12.08赎回条款或回售条款
12.09公司的偿债保障措施
12.10债券承销方式、上市安排、决议有效期
12.11募集资金用途
13审议关于公司2016年公开发行公司债券预案的议案
14审议关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案
15审议关于《公司董事监事高级管理人员薪酬方案（2016年修订）》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06锁定期安排
2.07上市地点
2.08募集资金使用计划
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3 关于非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案
4 关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7.00关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案
7.01瀚蓝环境股份有限公司与上海惟冉投资管理中心（有限合伙）签署《非公开发行股票之认购协议》
7.02瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富通泽股权投资合伙企业（有限合伙）（筹）之合伙人广州赛富合银资产管理有限公司、西藏蓝山投资有限公司、西藏合富投资有限公司签署《非公开发行股票之认购协议》
8 关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于本次非公开发行相关审计报告及资产评估报告的议案
11 关于选举王章勇为第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2014年度董事会工作报告
2 审议2014年度监事会工作报告
3 审议2014年度利润分配预案
4 审议2014年度财务决算方案
5 审议公司2014年度社会责任报告
6 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2015年度审计工作的议案
7 审议公司2014年度内部控制评价报告
8 审议2014年年度报告全文及年报摘要
9 审议《股东分红回报规划（2015年-2017年）》
10 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 审议关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
12 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案。
1.01 林耀棠
1.02 金铎
1.03 黄志河
1.04 章民驹
1.05 李志斌
1.06 吕清源
2、审议关于选举第八届董事会独立董事的议案。
2.01 徐勇
2.02 纪建斌
2.03 麦志荣
3、审议关于选举第八届监事会监事的议案。
3.01 任振慧
3.02 罗红
4、审议关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2013年度董事会工作报告。
2、 审议2013年度监事会工作报告。
3、 审议2013年度财务决算方案。
4、 审议2013年度利润分配预案。
5、 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2014年度审计工作，并支付2013年度审计费用的议案。
6、 审议2013年年度报告及年报摘要。
7、 审议关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2014-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
2.1 交易方案概况
2.2 标的资产的评估及作价
2.3 本次交易中的现金对价
2.4 发行股票的种类和面值
2.5 发行对象和认购方式
2.6 发行价格及定价依据
2.7 发行数量
2.8 非公开发行股票配套融资的募集资金用途
2.9 发行股份上市地点
2.10 本次发行股份的限售期及上市安排
2.11 标的资产期间损益的归属
2.12 业绩补偿安排
2.13 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.14 决议有效期
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于<瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司与创冠环保（香港）有限公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>和<瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议>的议案》；
7、审议《关于公司与佛山市南海城市建设投资有限公司签署<发行股份购买资产协议>和<瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议>的议案》；
8、审议《关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司更名的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《分红管理制度》；
（2）审议《股东回报规划（2012年-2014年）》；
（3）审议2012年度董事会工作报告；
（4）审议2012年度监事会工作报告；
（5）审议2012年度财务决算方案；
（6）审议2012年度利润分配预案；
（7）审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2013年度审计工作，并向其支付2012年度审计费用93万元的议案；
（8）审议2012年年度报告及年报摘要；
（9）审议关于修改公司章程的议案；
（10）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（11）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
（12）审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
（13）审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；
（14）审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；
（15）审议《股东大会网络投票实施细则》；
（16）审议《股东大会累积投票制实施细则》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于南海发展大厦投资方案调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案；
2、授权公司董事会具体办理关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的具体事项，包括但不限于签署与本次增资有关的增资协议等相关文件、办理增资手续等。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-03 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2012-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算方案；
4、2011 年度利润分配预案；
5、2011 年年度报告及年报摘要；
6、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2012 年度审计工作，并向其支付2011年度审计费用58 万元。
7、关于提名谭斌先生为董事候选人的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二） 逐项审议公司非公开发行股票方案：
（三） 公司2011 年非公开发行股票预案；
（四） 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五） 关于公司与广东南海控股投资有限公司签署附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案；
（六） 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（七） 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（八） 关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-09 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2011-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二） 逐项审议公司非公开发行股票方案：
（三） 公司2011年非公开发行股票预案；
（四） 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五） 关于公司与广东南海控股投资有限公司签署购买公司非公开发行股票的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的议案；
（六） 关于公司与佛山市南海联达投资（控股）有限公司签署购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的《股权转让协议》的议案；
（七） 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（八） 关于公司资产收购涉及关联交易事项的议案；
（九） 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（十） 关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于购买董事责任险的议案；
2、关于修改公司章程部分条款的议案；
3、关于桂城水厂整体迁移项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2011-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司董事会换届选举的议案。
（2） 审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度财务决算方案》；
3、《2010 年度利润分配预案》；
4、《2010 年度监事会工作报告》；
5、《2010 年年度报告及年报摘要》；
6、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2011 年度审计工作》；
7、《关于南海发展股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；
8、《关于发行公司债券的议案》；
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
10、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
11、《关于投资建设南海发展大厦的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议2009 年度董事会工作报告。
（2） 审议2009 年度监事会工作报告。
（3） 审议2009 年度财务决算方案。
（4） 审议2009 年年度报告及年报摘要。
（5） 审议2009 年度利润分配方案。
（6） 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010 年度审计工作的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-05 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2009-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇"羊房岗"土地的议案。
2、关于提名麦锐年先生为董事候选人的提案
3、关于提名李丽萍女士为监事候选人的提案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议 2008 年度董事会工作报告。
（2） 审议 2008 年度监事会工作报告。
（3） 审议 2008 年年度报告及年报摘要。
（4） 审议 2008 年度财务决算方案。
（5） 审议 2008 年度利润分配方案。
（6） 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2009 年度审计工作的议案。
（7） 审议公司章程（2009 年 3 月修订草案）。
（8） 审议关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-12 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司修改章程的议案。
（2） 审议公司董事会换届选举的议案。
（3） 审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议2007 年度董事会工作报告。
（2） 审议2007 年度监事会工作报告。
（3） 审议2007 年年度报告及年报摘要。
（4） 审议2007 年度财务决算方案。
（5） 审议2007 年度利润分配方案。
（6） 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2008 年度审计工作的议案。
（7） 审议公司《章程（2007 年9 月修订草案）》。
（8） 审议公司关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2006年度董事会工作报告。
（2）审议2006年度监事会工作报告。
（3）审议2006年年度报告及年报摘要。
（4）审议2006年度财务决算方案。
（5）审议2006年度利润分配方案。
（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年度审计工作的议案。
（7）审议公司《章程（2007年3月修订草案）》。
（8）审议公司《股东大会议事规则（2007年3月修订草案）》。
（9）审议公司《董事会议事规则（2007年3月修订草案）》。
（10）审议公司《监事会议事规则（2007年3月修订草案）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议将审议公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
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| 公司名称 | 瀚蓝环境 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2005年度董事会工作报告。
（2）审议2005年年度报告及年报摘要。
（3）审议2005年度监事会工作报告。
（4）审议2005年度财务决算方案。
（5）审议2005年度利润分配方案。
（6）审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2006年度审计工作的议案。
（7）审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 |
| 审议内容 | |
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