| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作规则》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举彭原璞先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举贾屹先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举从容女士为公司第九届董事会董事
2.04 选举朱峰先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举郭伟华先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举卢元林先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举王都先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举崔东树先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举祝继高先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举董建红女士为公司第九届监事会监事
4.02 选举臧晓逊先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配方案
5 公司2022年年度报告及摘要
6 公司2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2023年度综合授信的议案
10.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11.00 关于选举董建红女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作规则》的议案
5.00 关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金方案的议案
5.01 发行对象和认购方式
5.02 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
5.03 发行数量
5.04 锁定期安排
6 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配方案
5 公司2021年年度报告及摘要
6 公司2021年度独立董事述职报告
7 关于支付2021年度审计费用的议案
8 关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2022年度综合授信的议案
10 关于预计2022年度日常关联交易的议案
11 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案
12 关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举王都先生为公司第八届董事会独立董事
1.02 选举崔东树先生为公司第八届董事会独立董事
1.03 选举祝继高先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补贾屹先生为第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配方案
5 公司2020年年度报告及摘要
6 公司2020年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于预计2021年度日常关联交易的议案
10 关于2021年度为下属公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向金融机构申请2021年度综合授信的议案
2 关于预计2021年度为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举陈有权先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举彭原璞先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举从容女士为公司第八届董事会董事
1.04 选举陈仲先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举郝明先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举胡克先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举王璞先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举刁建申先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举李明高先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举赵飞先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举臧晓逊先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 公司2019年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2020年度综合授信的议案
10 关于预计2020年度日常关联交易的议案
11 关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第七届监事会监事的议案
1.01 增补王小虎先生为公司第七届监事会监事
1.02 增补吴璇女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-17 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2019-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于预计2019年度日常关联交易的议案
4 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年审计机构及支付其2018年审计费用的议案
8 关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2019年度综合授信的议案
10 关于预计2019年度日常关联交易的议案
11 关于预计2019年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
13 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
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| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格
2.04 交易对价的支付方式
2.05 发行股份的种类和面值
2.06 发行方式
2.07 发行对象和认购方式
2.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.09 发行数量
2.10 发行价格调整机制
2.11 上市地点
2.12 锁定期安排
2.13 过渡期的损益安排
2.14 滚存未分配利润安排
2.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 盈利承诺及补偿安排
2.17 关于阳江市君创房地产开发有限公司债权收益归属的约定
2.18 决议的有效期
2.19 发行股份的种类和面值
2.20 发行方式
2.21 发行对象和认购方式
2.22 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.23 发行数量
2.24 上市地点
2.25 锁定期安排
2.26 滚存未分配利润安排
2.27 募集配套资金用途
2.28 决议的有效期
3 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案
5 关于《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于签署附生效条件的交易协议的议案
7 关于签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案
8 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10 关于公司发行股份购买资产发行价格调整机制的说明的议案
11 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
14 关于《国机汽车股份有限公司关于标的公司涉及房地产业务之专项自查报告》及相关承诺的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于2018年度为下属公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行股份购买资产继续停牌的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年审计机构及支付其2017年审计费用的议案
9 关于向金融机构申请2018年度综合授信的议案
10 关于预计2018年度日常关联交易的议案
11 关于预计2018年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
13 关于公司为国机智骏汽车有限公司提供担保的关联交易议案
14 关于公司〈第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案
15 关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补郝明先生为第七届董事会董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5 关于变更部分募集资金用途的议案
6 关于调整公司独立董事薪酬的议案
7 关于控股公司拟对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年年度报告及摘要
6 公司2016年度独立董事述职报告
7 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计费用的议案
9 关于向金融机构申请2017年度综合授信的议案
10 关于预计2017年度日常关联交易的议案
11 关于预计2017年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
13 关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行短期融资券的议案
2 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于增补陈有权先生为第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年年度报告及摘要
6 公司2015年度独立董事述职报告
7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年审计机构及支付其2015年审计费用的议案
8 关于向金融机构申请2016年度综合授信的议案
9 关于预计2016年度日常关联交易的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11 关于预计2016年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日及发行价格
2.05发行数量
2.06募集资金规模和用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案
4关于调整公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于调整非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举丁宏祥先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举王淑清女士为公司第七届董事会董事
1.03 选举焦勇先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举夏闻迪先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举张治宇先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举陈仲先生为公司第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举王璞先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举刁建申先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举李明高先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举全华强先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举谢恩廷先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券方案的议案
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率及其确定方式、还本付息方式
2.04发行方式
2.05担保安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金用途
2.08发行对象及向公司股东配售的安排
2.09承销方式
2.10上市场所
2.11偿债保障措施
2.12决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于制定股东回报规划（2015年-2017年）的议案
9 关于2015年度为下属公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年年度报告及摘要
6 公司2014年度独立董事述职报告
7 关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年审计机构及支付其2014年审计费用的议案
9 关于向金融机构申请2015年度综合授信的议案
10 关于预计2015年度日常关联交易的议案
11 关于预计2015年度为下属公司提供担保的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于制定《内部问责制度》的议案
15 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于2014年度为子公司增加担保额度的议案
（二）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
（三）关于增加2014年度综合授信额度的议案
（四）关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）公司2013年度董事会工作报告
（二）公司2013年度监事会工作报告
（三）公司2013年度财务决算报告
（四）公司2013年度利润分配预案
（五）公司2013年年度报告及摘要
（六）公司2013年度独立董事述职报告
（七）关于增补陈仲先生、李庆云先生为第六届董事会董事的议案
7.01 陈仲先生
7.02 李庆云先生
（八）关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年审计费用的议案
（九）关于向金融机构申请2014年度综合授信的议案
（十）关于预计2014年度日常关联交易的议案
（十一）关于预计2014年度为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案；
1、本次交易方案
2、发行股份的种类和面值
3、定价原则和交易价格
4、发行股份数量
5、锁定期安排
6、期间损益安排
7、本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
8、上市地点
9、募集资金用途
10、决议的有效期
（二）关于《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
（三）关于签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案；
（五）关于修订《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2013-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）公司2012年度董事会工作报告
（二）公司2012年度监事会工作报告
（三）公司2012年度独立董事述职报告
（四）公司2012年度财务决算报告
（五）公司2012年年度报告及摘要
（六）公司2012年度利润分配预案
（七）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年审计机构及支付其2012年审计费用的议案
（八）关于2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补刘宏先生、贾屹先生为第六届董事会董事的议案；
2、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年内部控制审计会计师事务所的议案；
3、关于向金融机构申请2013年度综合授信的议案；
4、关于预计2013年度日常关联交易的议案；
5、关于预计2013年度为下属公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理办法》的议案
7、关于制定股东回报规划（2012-2014年）的议案
8、关于下属控股公司唐山盛世国际汽车园发展有限公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度独立董事工作报告；
4、公司2011 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
6、公司2011 年年度报告及摘要；
7、关于续聘大华会计师事务所有限公司作为公司2012 年审计机构及支付其2011年审计费用的议案；
8、关于增加关联方及调整2012 年度日常关联交易总额的议案；
9、关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司变更注册地址并相应修订公司章程的议案
2、关于向银行申请2012年度综合授信的议案
3、关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易议案
4、关于2012年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议内容：
1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于公司监事会换届选举的议案；
3、审议关于公司更名的议案；
4、审议关于公司变更注册地址的议案；
5、审议关于公司变更经营范围的议案；
6、审议关于聘请公司2011 年度审计机构的议案；
7、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
10、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案；
11、审议关于授权董事会办理本次重组实施完成的工商变更登记手续的议案；
12、审议关于公司变更注册资本的议案；
13、审议关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度公司董事会工作报告；
2、公司2010年度公司监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、公司2010年度资本公积金转增股本预案；
6、公司2010年度报告及摘要；
7、关于2011年度日常关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于鼎盛天工工程机械股份有限公司重大资产重组方案的议案
1.1 资产置换方案
1.2 发行股份的种类和面值
1.3 发行方式、发行对象和认购方式
1.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.5 发行数量
1.6 发行股份拟购买资产的定价依据
1.7 锁定期安排
1.8 期间损益安排
1.9 上市地点
1.10 发行股份购买资产决议的有效期
2. 关于《鼎盛天工工程机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
3. 关于与中国机械工业集团有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司签订有关重大资产重组协议及补充协议的议案
4. 关于与中国机械工业集团有限公司签订盈利预测补偿协议的议案
5. 关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增选谢志华先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度公司董事会工作报告；
2、公司2009 年度公司监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2009 年年度报告及摘要；
6、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案；
7、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010 年度财务审计单位的议案；
8、关于2010 年度日常关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2009-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2009-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2．关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.1 发行的股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3．关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案
4．关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5．关于本次非公开发行股票预案的议案
6．关于前次募集资金使用情况说明的议案
7．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8．关于提请股东大会审议批准天津工程机械研究院免于以要约方式增持股份的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配预案
5、公司2008 年度报告及摘要
6、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案
7、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案
8、关于2009 年度日常关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2008-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于与天津工程机械研究院签订《资金占用协议》补充协议的议案
3、鼎盛天工工程机械股份有限公司对外担保管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向天津工程机械研究院暂借资金用于非公开发行募集资金投资项目前期投入的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算报告
4、公司2007 年度利润分配预案
5、资本公积转增股本预案
6、公司2007 年度报告及摘要
7、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案
8、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案
9、公司激励基金管理办法（议案内容详见交易所网站〔2007 年12 月30 日交易所网站〕
10、关于成立独资销售公司的议案；
11、关于2008 年度日常关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
2、关于增补第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2．关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.1 非公开发行股票的类型和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日
2.5 发行价格及定价依据
2.6 发行数量
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途及数额
2.10 本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案
2.11 决议的有效期
3．关于非公开发行涉及关联交易的议案
4．关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案
5．关于公司与天津工程机械研究院签订附生效条件的资产购买协议的议案
6．关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性报告的议案
7．关于前次募集资金使用情况说明的议案
8．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
9．关于提请股东大会非关联股东批准天津工程机械研究院免于发出要约收购申请的议案
10．关于公司与天津工程机械研究院签订易地搬迁部分资产置换协议的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司股东大会议事规则修订草案；
2、公司董事会议事规则修订草案；
3、公司监事会议事规则修订草案；
4、关于李鹤鹏先生辞去监事会主席及监事职务的议案；
5、关于高秋政先生辞去公司董事职务的议案；
6、关于提名李鹤鹏先生为公司董事的议案；
7、关于提名高秋政先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2006年度董事会工作报告
2、 公司2006年度监事会工作报告
3、 公司2006年度财务决算报告
4、 公司2006年度利润分配预案
5、 公司2006年年度报告及摘要
6、 关于续聘会计师事务所的议案
7、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、关于董事会换届选举候选人的议案
5、关于监事会换届选举候选人的议案
6、关于更换2006年度决算审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2006-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议事项为鼎盛天工工程机械股份有限公司资本公积金向全体流通股股东转增股本和股权分置改革方案。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2006-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度公司董事会报告；
2、 2005年度公司监事会报告；
3、 2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、 2005年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案；
5、 2005年年度报告及摘要；
6、 关于增补董事的议案；
7、 关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2006年度审计单位的议案；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2005-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、审议公司《关于修改独立董事工作制度的议案》；
5、审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》；
6、审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》；
7、审议公司《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 国机汽车 |
| 公告日期 | 2005-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司厂区易地迁建的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于更换公司名称的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配