| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司65%股权的关联交易议案
2 修订本公司《公司章程》
3 修订本公司《股东大会议事规则》
4 修订本公司《董事会议事规则》
5 修订本公司《独立董事工作细则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2022年度董事会工作报告
2 本公司2022年度监事会工作报告
3 本公司2022年度财务报表及审计报告
4 本公司2022年度财务决算报告
5 本公司2023年度财务预算报告
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于聘任本公司2023年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案
8 关于本公司注册发行超短期融资券的议案
9 关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
10 关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案
11 关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案
12 关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案
13 关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案
14.00 关于本公司公开发行公司债券的议案
14.01 发行规模
14.02 债券票面金额及发行价格
14.03 发行方式
14.04 债券期限及品种
14.05 债券利率
14.06 债券的还本付息方式
14.07 向公司股东配售的安排
14.08 赎回或回售条款
14.09 担保条款
14.10 募集资金用途
14.11 承销方式
14.12 交易流通场所
14.13 偿债保障措施
14.14 决议的有效期
14.15 关于本次发行公司债券的授权事项
15 修订本公司《公司章程》
16 修订本公司《董事会议事规则》
17 修订本公司《监事会议事规则》
18 修订本公司《股东大会议事规则》
19.00 关于选举董事的议案
19.01 选举徐海北先生担任本公司第十届董事会非执行董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订本公司《公司章程》
2 修订本公司《 董事会议事规则》
3 修订本公司《监事会议事规则》
4 修订本公司《 股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向江苏交控商业运营管理有限公司出售瀚瑞中心项目部分房产的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举万立业先生担任本公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2021年度董事会工作报告
2 本公司2021年度监事会工作报告
3 本公司2021年度财务报表及审计报告
4 本公司2021年度财务决算报告
5 本公司2022年度财务预算报告
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于聘任本公司2022年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案
8 关于本公司注册发行境外债务融资产品的议案
9 关于本公司注册发行中期票据的议案
10 关于本公司注册发行超短期融资券的议案
11 关于现金收购江苏云杉清洁能源投资控股有限公司100%股权的议案
12 关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案
13.00 关于公司公开发行公司债券的议案
13.01 发行规模
13.02 票面金额及发行价格
13.03 发行方式
13.04 债券期限及品种
13.05 债券利率
13.06 债券的还本付息方式
13.07 向本公司股东配售的安排
13.08 赎回或回售条款
13.09 担保条款
13.10 募集资金用途
13.11 承销方式
13.12 交易流通场所
13.13 偿债保障措施
13.14 决议的有效期
13.15 关于本次发行公司债券的授权事项
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举陈云江先生担任本公司第十届董事会执行董事
14.02 选举汪锋先生担任本公司第十届董事会执行董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举葛杨先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2020年度董事会工作报告
2 本公司2020年度监事会工作报告
3 本公司2020年度财务报表及审计报告
4 本公司2020年度财务决算报告
5 本公司2021年度财务预算报告
6 关于2020年度期末股利分配方案的议案
7 关于聘任本公司2021年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案
8 关于本公司注册发行超短期融资券的议案
9 关于本公司注册发行中期票据的议案
10 关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
11 关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案
12 关于为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举孙悉斌先生担任本公司第十届董事会执行董事
13.02 选举成晓光先生担任本公司第十届董事会执行董事
13.03 选举姚永嘉先生担任本公司第十届董事会执行董事
13.04 选举陈延礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.05 选举王颖健先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.06 选举吴新华先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.07 选举马忠礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.08 选举李晓艳女士担任本公司第十届董事会非执行董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举林辉先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.02 选举周曙东先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.03 选举刘晓星先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.04 选举徐光华先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.05 选举虞明远先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举杨世威先生担任本公司监事
15.02 选举丁国振先生担任本公司监事
15.03 选举潘烨先生担任本公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2019年度董事会工作报告
2 本公司2019年度监事会工作报告
3 本公司2019年度财务报表及审计报告
4 本公司2019年度财务决算报告
5 本公司2020年度财务预算报告
6 关于2019年度末期利润分配方案的议案
7 关于聘任本公司2020年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案
8 关于本公司注册发行超短期融资券的议案
9 关于本公司注册发行中期票据的议案
10 关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
11 关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案
12 关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案
13 修订本公司《公司章程》
14 修订本公司《股东大会议事规则》
15 修订本公司《董事会议事规则》
16 修订本公司《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
2 关于本公司使用募集资金向江苏常宜高速公路有限公司和江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案
3 关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司公开发行公司债券的议案
1.01 发行规模
1.02 票面金额及发行价格
1.03 发行方式
1.04 债券期限及品种
1.05 债券利率
1.06 债券的还本付息方式
1.07 向公司股东配售的安排
1.08 赎回或回售条款
1.09 担保条款
1.10 募集资金用途
1.11 承销方式
1.12 交易流通场所
1.13 偿债保障措施
1.14 决议的有效期
1.15 关于本次发行公司债券的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 批准本公司与江苏交通控股有限公司分别出资人民币6.068亿元及人民币3.034亿元，认购江苏交通控股集团财务有限公司的注册资本，并授权董事孙悉斌及姚永嘉处理合同签署及资金拨付、审批等后续相关事宜。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事会工作报告。
2批准本公司截至2018年12月31日止年度的监事会工作报告。
3批准本公司截至2018年12月31日止年度的财务报表及审计报告。
4批准本公司2018年度财务决算报告。
5批准本公司2019年度财务预算报告。
6批准2018年度末期利润分配方案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4.6元（含税）。
7批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币320万元/年。
8批准本公司注册发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，在注册有效期内滚动发行；授权董事孙悉斌先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，年度股东大会批准日起一年内发行。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 批准修订《公司章程》部分条款。
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙悉斌先生担任本公司第九届董事会执行董事，批准本公司与孙先生签订执行董事委聘合同，任期自2018年度第二次临时股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举刘晓星先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，批准本公司与刘先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2018年第二次临时股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 批准修订《公司章程》部分条款。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事会工作报告。
2 批准本公司截至2017年12月31日止年度的监事会工作报告。
3 批准本公司截至2017年12月31日止年度的财务报表及审计报告。
4 批准本公司2017年度财务决算报告。
5 批准本公司2018年度财务预算报告。
6 批准2017年度末期利润分配预案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4.4元(含税)。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币320万元/年。
8 批准修订《公司章程》部分条款。
9.00 关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案：
9.01 发行规模及方式
9.02 债券工具种类
9.03 债券工具期限
9.04 发行对象及股东配售安排
9.05 发行利率
9.06 募集资金用途
9.07 上市
9.08 担保
9.09 决议有效期
9.10 授权安排
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举顾德军先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与顾先生签订执行董事委聘合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.02 选举陈延礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.03 选举陈泳冰先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.04 选举姚永嘉先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.05 选举吴新华先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.06 选举胡煜女士担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与胡女士签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.07 选举马忠礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为港币30万元(税后)。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举张柱庭先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
11.02 选举陈良先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
11.03 选举林辉先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
11.04 选举周曙东先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与周先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举于兰英女士担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与于女士签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
12.02 选举丁国振先生担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与丁先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
12.03 选举潘烨先生担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事会工作报告。
2 批准本公司截至2016年12月31日止年度的监事会工作报告。
3 批准本公司截至2016年12月31日止年度的审计报告。
4 批准本公司2016年度财务决算报告。
5 批准本公司2017年度财务预算报告。
6 批准2016年度末期利润分配预案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4.2元（含税）。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年。
8 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年。
9 批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授权董事顾德军先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，自2016年年度股东大会批准日起一年内发行。
10 批准本公司利用发行的超短期融资券筹集的资金借款给江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司，借款余额不超过人民币20亿元，自股东大会批准日起三年内有效，利息按本公司发行的超短期融资券的当期利率计算。
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举姚永嘉先生担任本公司执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自2016年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举陈仲扬担任本公司监事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2016年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举顾德军先生担任本公司执行董事，并批准本公司与顾先生签订委执行董事委聘合同，任期自2016年第二次临时股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
1.02 选举吴新华先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自2016年第二次临时股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事会工作报告。
2 批准本公司截至2015年12月31日止年度的监事会工作报告。
3 批准本公司截至2015年12月31日止年度的审计报告。
4 批准本公司2015年度财务决算报告。
5 批准本公司2016年度财务预算报告。
6 批准2015年度末期利润分配预案:本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4元（含税）。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年。
8 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年。
9 批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜，2015年年度股东大会批准日起一年内发行。
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 批准林辉先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2015年年度股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01选举常青先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与常先生签订委聘书，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。
1.02选举尚红女士担任本公司执行董事，并批准本公司与尚女士签订执行董事委聘合同，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。
2.00关于选举监事的议案
2.01选举陈祥辉先生担任本公司监事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。
2.02选举潘烨先生担任本公司监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。
2.03选举任卓华女士担任本公司监事，并批准本公司与任女士签订委聘书，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2015-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事会报告书；
2 批准本公司截至2014年12月31日止年度的监事会报告书；
3 批准本公司截至2014年12月31日止年度的审计报告；
4 批准本公司2014年度财务决算报告；
5 批准本公司2015年度财务预算报告；
6 批准2014年度末期利润分配预案:本财务年度，本公司获得归属于母公司股东净利润人民币257,476万元，可供分配利润人民币248,101万元。建议向股东派发末期股息每十股人民币3.8元（含税）。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年；
8 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年；
9 批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜，2014年年度股东大会批准日起一年内发行；
10 批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行面值总额不超过人民币40亿元，期限不超过8年的中期票据，并授权董事钱永祥先生处理相关事宜；2014年年度股东大会批准日起一年内发行；
11.00 关于选举董事的议案
11.01 批准钱永祥先生担任本公司执行董事，并批准本公司与钱先生签订执行董事委聘合同，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.02 批准陈祥辉先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.03 批准杜文毅先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与杜先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.04 批准张杨女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与张女士签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.05 批准胡煜女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与胡女士签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.06 批准马忠礼先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止, 年酬金为港币30万元（税后）。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 批准张二震先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后）。
12.02 批准葛扬先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与葛先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后）。
12.03 批准张柱庭先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后）。
12.04 批准陈良先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后）。
13.00 关于选举监事的议案
13.01 批准常青先生担任本公司监事，并批准本公司与常先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
13.02 批准孙宏宁先生担任本公司监事，并批准本公司与孙先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
13.03 批准王文杰先生担任本公司监事，并批准本公司与王先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。
2、批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司截至2013年12月31日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2013年12月31日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2013年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2013年12月31日止期间的审计报告；
5、确定2013度末期利润分配预案：本公司拟决定2013年度每股分配现金红利人民币0.38元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师，批准其薪酬为人民币210万元/年；
7、批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币68万元/年；
8、批准本公司发行规模不超过人民币20亿元的短期融资券，授权杨根林董事和钱永祥董事处理相关发行事宜,股东大会批准日起一年内发行；
9、批准将本公司独立董事薪酬由人民币6万元/年（税后）调整为人民币9万元/年（税后）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，期限270天以内，授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜，临时股东大会批准日起一年内发行。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司发行规模不超过人民币30亿元的非公开定向债务融资工具，期限三年以内，并授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司截至2012年12月31日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2012年12月31日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2012年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2012年12月31日止期间的财务报表及审计报告；
5、确定2012度末期利润分配预案：本公司拟决定2012年度每股分配现金红利人民币0.36元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度审计师，批准其薪酬不超过人民币210万元/年；
7、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币68万元/年；
8、批准本公司发行规模不超过人民币30亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜,股东周年大会批准日起一年内发行； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 将以普通决议案方式审议以下议案：
1、批准公司发行面值总额不超过人民币15亿元的中期票据，期限5年以内（含5年），中期票据于中国银行间市场交易商协会注册，并授权董事钱永祥先生处理相关事宜。
将以特别决议案方式审议以下议案：
2、批准将《公司章程》原1.5条：公司住所：中国江苏省南京市马群大道6号，现修改为：“公司住所：中国江苏省南京市仙林大道6号”；并将此提案交2012年临时股东大会审议。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对《公司章程》第十八章《利润分配》的相关条款作修改 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2011年12月31日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2011年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2011年12月31日止期间的财务报表及审计报告；
5、确定2011年度末期利润分配预案：本公司拟决定2011年度每十股分配现金红利人民币3.6元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计师，批准其薪酬不超过人民币210万元/年；
7、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2012年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币68万元/年；
8、董事换届选举
9、监事换届选举
10、批准本公司附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司对江苏沿江高速公路有限公司长期股权投资，确认参与沿江高速增资扩股的方案。
11、批准本公司发行规模不超过人民币20亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜,周年股东大会批准日起一年内发行；
以下议案将以特别决议案方式审议：
12、将《公司章程》中原9.6（五）本公司召开股东大会的地点为：中国南京市马群街238号；
现修改为9.6（五）本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会指定的地点。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2011-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司发行规模不超过人民币20 亿元的非公开定向债务融资工具，期限三年以内，授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司截至2010 年12 月31 日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2010 年12 月31 日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2010 年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2010 年12 月31 日止期间的经审核帐目和核数师报告；
5、确定2010 度末期利润分配预案：本公司拟决定2010 年度每十股分配现金红利人民币3.6 元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2011 年度的会计师和内部控制审计师，确定其薪酬为人民币265 万元/年；
7、批准本公司发行规模不超过人民币20 亿元的短期融资券，授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜,周年股东大会批准日
起一年内发行。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准选举常青先生担任公司监事，并批准本公司与常先生签订委聘书，任期自2011 年第一次临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2011 年第一次临时股东大会审议。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准杨根林先生担任本公司董事，并批准本公司与杨先生签订董事委聘书，任期自2010 年第一次临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会日止。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司截至2009 年12 月31 日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2009 年12 月31 日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2009 年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2009 年12 月31 日止期间的经审核帐目和核数师报告；
5、确定2009 度末期利润分配预案：本公司拟决定2009 年度每十股分配现金红利人民币3.1 元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和香港核数师，确定其薪酬为人民币220 万元/年；
7、批准本公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》于本决议批准日起一年内发行规模不超过15 亿元人民币的短期融资券，并授权沈长全董事及钱永祥董事处理相关发行事宜；
8A、批准将本公司独立非执行董事范从来薪酬5 万元/年调整为6 万元/年（税后）；
8B、批准将本公司独立非执行董事陈冬华薪酬5 万元/年调整为6 万元/年（税后）；
8C、批准将本公司独立非执行董事许长新薪酬5 万元/年调整为6 万元/年（税后）；
8D、批准将本公司独立非执行董事高波薪酬5 万元/年调整为6 万元/年（税后）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 以下议案将以普通决议案方式审议通过：
1、提议郑张永珍女士担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张女士签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
2、提议方铿先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与方先生签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
以下议案将以特别决议案方式审议通过：
3、修改《公司章程》2.2 条中公司的经营范围；
4、提议高波先生担任本公司独立非执行董事；
5、提议许长新先生担任本公司独立非执行董事；
6、提议孙宏宁先生担任本公司监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司 2008 年度财务决算报告；
4、批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止期间的经审核帐目和核数师报告；
5、确定 2008 年度末期利润分配预案：本公司拟决定 2008 年度每股分配现金红利人民币 0.27 元（含税） ；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定 其薪酬为人民币 210 万元/年；
7、董事换届选举
8、监事换届选举
9、批准将《公司章程》第 1.2 条款中的公司营业执照号码 3200001100976更改为 320000000004194；
10、批准将《公司章程》第 1.5 条款中的公司住所：中国江苏省南京市马群街 238 号更改为中国江苏省南京市马群大道 6 号；
11、批准在《公司章程》第 18.9 条中增加“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十” ，并将此提案交2008 年度周年股东大会审议； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2009-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准根据中国证券监督管理委员会江苏监管局要求，就《公司章程》中增加进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来事宜建立长效机制条款。
2、批准钱永祥先生担任公司执行董事，并与钱先生订立执行董事服务合同，任期自2009 年第一次临时股东大会日至2008 年度股东大会日止；
3、批准杨根林先生担任公司监事，并与杨先生订立监事委任书。任期自2009年第一次临时股东大会日至2008 年度股东大会日止。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司截至2007年12月31日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2007年12月31日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2007年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2007年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告；
5、确定2007年度末期利润分配预案：本公司拟决定2007年度每股分配现金红利人民币0.27元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币210万元/年；
7、批准聘任杜文毅先生担任公司董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司自本决议之日起１年内发行总值不超过人民币15亿元的公司债券，而净收益将用作本公司的营运资金；及授权本公司董事会根据市场情况及公司需要决定发行公司债券的所有相关事宜，包括但不限于最终的发行数量、发行期限及利率等，及采取所有有需要的行动和签署所有有关文件，以发行公司债券。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2007-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准及同意公司发行规模不超20亿元人民币的短期融资券（"短期融资券计划"）；
2、授权公司董事会和管理层于本决议批准日起一年内根据市场情况及公司需要决定该短期融资券计划的相关事宜，包括最终发行数量、发行期限、发行方式、利率等，及具体办理相关手续并加以实施；
3、批准张杨女士担任公司董事；
4、批准罗翼女士担任公司监事。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司截至2006年12月31日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2006年12月31日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司截至2006年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告；
4、批准本公司2006年度末期利润分配方案：公司拟决定2006年度每股分配现金红利人民币0.19元（含税）；
5、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币170万元/年；
特别决议案：
6、批准根据[关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》的通知]全面修改公司章程， |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2006-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司实行宁沪高速收费资产支持收益专项资产管理计划，通过该计划筹集不超过40亿元人民币的资金，最长期限不超过5年；及授权本公司董事会和管理层根据市场情况及公司需要决定专项收益资产管理计划的相关事宜，包括最终资产支持受益凭证的发行数量、发行期限及利率等，并采取所有需要的行动以实施专项收益资产管理计划。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司截至2005年12月31日止年度的董事会报告书；
2、本公司截至2005年12月31日止年度的监事会报告书；
3、本公司截至2005年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告；
4、2005年度末期利润分配方案：公司拟决定2005年度每股分配现金红利人民币0.145元（含税）；
5、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师；
6、董事选举
7、监事选举
8、批准删除公司章程第十八章利润分配条款中的第18.4条：公司应提取税后利润的百分之五至百分之十作为法定公益金；后面18.5条至18.14条相应变更为18.4条至18.13条。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《江苏宁沪高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 宁沪高速股权分置改革相关事宜。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁沪高速 |
| 公告日期 | 2005-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （ｉ）批准及同意公司发行规模不超４０亿元人民币的短期融资券（“短期融资券计划”）；
（ｉｉ）授权公司董事会和管理层于本决议批准日起一年内根据市场情况及公司需要决定该短期融资券计划的相关事宜，包括最终发行数量、发行期限、发行方式、利率等，及具体办理相关手续并加以实施。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配