| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调增日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案
8 关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案
9 关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案
10 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第八届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度预算调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会董事候选人的议案
1.01 补选瓦西亚夫先生为公司第八届董事会董事候选人
1.02 补选唐勇先生为公司第八届董事会董事候选人
2 关于补选第八届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度预算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于新建《四川西昌电力股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案
10.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案
10.01 补选穆良平先生为第八届董事会独立董事
10.02 补选何云先生为第八届董事会独立董事
10.03 补选何真女士为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度预算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于2020年度日常关联交易的执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案
9 关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案
10 关于审议《四川西昌电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第八届董事会独立董事的议案
2 关于补选第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及摘要
5 关于公司2020年度预算报告的议案
6 2019年度利润分配预案
7 关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会董事的议案
1.01 董事候选人牟昊
1.02 董事候选人王戈
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及摘要
5 关于2019年度财务预算报告的议案
6 2018年度利润分配方案
7 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于补选第八届董事会董事的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案
10 关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于预计2018年度日常关联交易的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于控股子公司申请项目贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于预计2017年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
2.关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度利润分配方案
5、关于预计2016年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 董事候选人卿松
1.02 董事候选人古强
1.03 董事候选人张敏
1.04 董事候选人赵芳
1.05 董事候选人周林
1.06 董事候选人黄晓强
1.07 董事候选人刘毅
1.08 董事候选人田学农
1.09 董事候选人郑春林
1.10 独立董事候选人卢代富
1.11 独立董事候选人李辉
1.12 独立董事候选人井润田
1.13 独立董事候选人吉利
1.14 独立董事候选人范自力
2.00 关于选举第八届监事会监事的议案
2.01 监事候选人杨荣
2.02 监事候选人凌先富
2.03 监事候选人陈代友 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度独立董事述职报告
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度日常关联交易完成情况及2015年度日常关联交易计划 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举独立董事的议案
1.01选举李辉为公司第七届董事会独立董事
1.02选举卢代富为公司第七届董事会独立董事
1.03选举井润田为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于改选董事的议案（逐项表决）
1.01、选举卿松为公司第七届董事会董事
1.02、选举周林为公司第七届董事会董事
2、关于改选监事的议案，选举杨荣为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改选董事的议案；
（1）选举张敏为公司第七届董事会董事；
（2）选举赵芳为公司第七届董事会董事；
（3）选举刘毅为公司第七届董事会董事。
2、关于改选监事的议案；
（1）选举陈代友为公司第七届监事会监事；
（2）选举姜光学为公司第七届监事会监事；
（3）选举凌先富为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度报告及摘要；
2、2013年度董事会工作报告；
3、2013年度监事会工作报告；
4、2013年度独立董事述职报告；
5、2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划；
6、2013年度利润分配方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度报告及摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度独立董事述职报告》；
5、审议《2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划》；
6、审议《2012年度利润分配方案》；
7、审议《高级管理人员年薪制管理办法》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于选举第七届董事会董事的议案；
（1）选举何永祥为公司第七届董事会董事；
（2）选举古强为公司第七届董事会董事；
（3）选举魏明奎为公司第七届董事会董事；
（4）选举刘林为公司第七届董事会董事；
（5）选举王林为公司第七届董事会董事；
（6）选举黎岚为公司第七届董事会董事；
（7）选举陈华明为公司第七届董事会董事；
（8）选举刘锦峰为公司第七届董事会董事；
（9）选举袁孝康为公司第七届董事会独立董事；
（10）选举蒋家贵为公司第七届董事会独立董事；
（11）选举唐万琴为公司第七届董事会独立董事；
（12）选举帅世超为公司第七届董事会独立董事；
（13）选举李云龙为公司第七届董事会独立董事。
3、关于选举第七届监事会监事的议案。
（1）选举周刚为公司第七届监事会监事；
（2）选举龙志明为公司第七届监事会监事；
（3）选举赵斌为公司第七届监事会监事。
4、关于处理华西证券股权转让有关历史遗留问题后续事宜的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度报告及摘要；
2、2011 年度董事会工作报告；
3、2011 年度监事会工作报告；
4、2011 年度利润分配预案；
5、2011 年度日常关联交易完成情况及2012 年度日常关联交易计划；
6、2012 年度更改项目投资计划；
7、关于聘请内控审计机构及续聘年报审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购220KV 沙盐线（4#塔～315#塔）输电线路的议案；
2、关于改选董事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘信永中和会计师事务所为2011 年度审计机构的议案；
2、关于建设盐源果园220KV 开关站、西昌石坝子220KV 变电站的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2011-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度报告及摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度利润分配预案；
5、2010年度日常关联交易完成情况及2011年度日常关联交易计划；
6、2011年度更改及新建项目投资计划。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2010-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、四川西昌电力股份有限公司关于变更董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修订《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；
2、关于盐源至西昌220KV 输电线路建设的议案；
3、关于成立木里县固增水电开发有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度报告及摘要；
2、2009 年度董事会工作报告；
3、2009 年度总经理工作报告；
4、2009 年度监事会工作报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、2009 年度审计委员会工作报告；
7、2010 年度日常关联交易计划；
8、关于公司2010 年上半年向银行申请借款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司与太极集团签订执行和解协议的议案；
2、公司向中国工商银行凉山州分行申请贷款展期的议案；
3、关于变更会计师事务所的议案；
4、修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度报告及摘要；
2、2008 年度总经理工作报告；
3、2008 年度董事会工作报告；
4、2008 年度监事会工作报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、2008 年度各项资产单项计提减值准备的议案；
7、2008 年度审计工作总结报告；
8、2009 年度日常关联交易计划；
9、公司2009 年4 月至12 月银行贷款计划的议案；
10、修改公司章程的议案；
11、关于选举第六届董事会董事的议案；
12、关于推选第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司向中国建设银行股份有限公司凉山分行申请流动资金贷款的议案；
2、《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；
3、《四川西昌电力股份有限公司董事、监事工作津贴管理办法》；
4、公司2008 年下半年至2009 年上半年贷款计划。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度报告及摘要；
2、2007 年度总经理工作报告；
3、2007 年度董事会工作报告；
4、2007 年度监事会工作报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、2008 年度日常关联交易计划；
7、关于2007 年度计提资产减值准备的议案；
8、2007 年度审计工作总结报告；
9、修改《公司章程》的议案；
10、公司投资开发永宁河流域的议案；
11、公司董事、监事、高级管理人员年薪调整方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-12 |
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| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2007-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议谢飞先生辞去董事职务议案
2、审议兰翔先生辞去监事职务议案
3、审议选举兰翔先生担任公司董事职务议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
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| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度报告及摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度总经理工作报告；
4、2006年度监事会工作报告；
5、2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：2006年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本；
6、审议2007年度日常关联交易计划；
7、补选董事、监事的议案；
8、关于续聘会计师事务所进行审计的议案；
9、关于计提资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-24 |
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| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2007-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-09 |
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| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2006-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年年度报告及摘要。
2、2005年度总经理工作报告。
3、2005年度董事会工作报告。
4、2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：
5、关于续聘会计师事务所进行审计的议案：同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任本公司2006年度审计机构。
6、关于计提减值准备的议案：同意本年度计提坏帐准备金合计为125,818,967.44元。
7、关于向浦发银行重庆分行涪陵支行申请贷款的议案：公司同意向浦发银行重庆分行涪陵支行申请贷款5300万元，贷款期限为一年，用于补充公司流动资金。
8、公司2006年度日常关联交易额度的议案：同意2006年度计划向关联方采购电力2797万元，计划向关联方销售电力
8092万元。
9、关于修改公司股东大会议事规则的议案。
10、关于修改公司董事会议事规则的议案。
11、关于修改公司监事会议事规则的议案。
12、关于放弃收购会理县电力有限责任公司的议案。
13、公司高级管理人员年薪调整方案；
14、《2005年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
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| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司章程的预案；
2、董事会换届的预案；
3、监事会换届的预案。
4、《修改公司章程的预案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-26 |
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| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2005-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、经第四届董事会第二十一次会议通过提交股东大会审议的《独立董事辞职议案》；
2、经第四届董事会第二十一次会议通过提交股东大会审议的《董、监事、高级管理人员薪酬、补贴议案》；
3、经第四届董事会第二十二次会议通过提交股东大会审议的《为关联方到期贷款提供续保的议案》；
4、经第四届董事会第二十二次会议决议提交股东大会审议的《关于变更合作开发建设永宁河三级水力发电站的议案》；
5、经第四届董事会第二十三次会议通过提交股东大会审议的《本公司与成都富港置地有限公司合作开发木里河水电资源的议案》；
6、经第四届监事会第八次会议决议提交股东大会审议的《部分监事变动议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-13 |
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| 公司名称 | 西昌电力 |
| 公告日期 | 2005-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会部分成员变动事项；
2、修改《董事会议事规则》；
3、修改《总经理工作条例》；
4、监事会部分成员变动事项。
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| 审议内容 | |
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