新安股份

- 600596

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-04-13
公司名称新安股份
公告日期2021-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度报告全文及摘要》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7 《关于董事长薪酬的议案》
8.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8.01 《关于预计2021年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案》
8.02 《关于预计2021年度与泛成化工日常关联交易的议案》
9.00 《关于2021年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》
9.01 《关于预计2021年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.02 《关于预计2021年度公司及控股子公司担保额度的议案》
10.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》
10.01 《关于为新安小贷公司提供担保的议案》
11 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-09
公司名称新安股份
公告日期2020-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 交易标的
2.04 交易价格和定价依据
2.05 交易对方
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行方式及发行对象
2.08 定价基准日
2.09 发行价格及定价依据
2.10 发行数量
2.11 上市地点
2.12 锁定期安排
2.13 业绩承诺与补偿
2.14 过渡期间损益
2.15 滚存未分配利润的安排
2.16 关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.17 募集配套资金方案
2.18 募集配套资金的发行股份的种类和面值
2.19 募集配套资金的发行方式及发行对象
2.20 募集配套资金金额及股份发行数量
2.21 发行股份的定价基准日及发行价格
2.22 本次募集配套资金用途
2.23 锁定期安排
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 关于本次募集配套资金决议的有效期
3 关于《浙江新安化工集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组及本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
8 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
9 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10 关于批准本次交易标的资产相关审计报告、资产评估报告和审阅报告的议案
11 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
12 关于签署附生效条件的《浙江新安化工集团股份有限公司与浙江传化华洋化工有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》《浙江新安化工集团股份有限公司与浙江传化化学集团有限公司之盈利补偿协议》的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14 关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
15 关于公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-26
公司名称新安股份
公告日期2020-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度报告及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
7.01 吴建华董事薪酬
8 《关于预计2020年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案》
9 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10.00 《关于选举第十届董事会董事的议案》
10.01 选举吴建华为董事
10.02 选举吴严明为董事
10.03 选举周家海为董事
10.04 选举过艳娟为董事
10.05 选举任不凡为董事
10.06 选举姜永平为董事
11.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
11.01 选举范宏为独立董事
11.02 选举韩海敏为独立董事
11.03 选举刘亚萍为独立董事
12.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》
12.01 选举郭军为监事
12.02 选举陈小阳为监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称新安股份
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8 《关于与传化集团关联交易议案》
9 《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
10 《关于为新安小贷公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称新安股份
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补第九届监事会监事的议案
1.01 选举金伟为监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称新安股份
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于增补董事的议案》
8 《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
9 《关于与传化集团关联交易议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-08
公司名称新安股份
公告日期2017-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于出售杭州工商信托股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-27
公司名称新安股份
公告日期2017-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 修改公司《章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 吴建华为董事
2.02 吴严明为董事
2.03 周家海为董事
2.04 夏铁成为董事
2.05 林加善为董事
2.06 任不凡为懂事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李伯耿为独立董事
3.02 陈银华为独立董事
3.03 严建苗为独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 杨柏樟为监事
4.02 李明乔为监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称新安股份
公告日期2017-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告及摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7.00《关于董事薪酬的议案》
7.01季诚建董事薪酬
7.02林加善董事薪酬
8《关于为新安小贷公司提供担保的议案》
9《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
10《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
11.00《<公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
11.01实施激励计划的目的
11.02激励对象的确定依据和范围
11.03限制性股票的种类、来源、数量
11.04限制性股票的分配
11.05本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排
11.06限制性股票的授予价格及确定方法
11.07限制性股票的授予与解除限售条件
11.08本激励计划的实施程序
11.09调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序
11.10本激励计划的会计处理与业绩影响
11.11本激励计划的变更、终止
11.12公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行
11.13公司和激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
11.14公司与激励对象各自的权利和义务
11.15限制性股票的回购注销原则
12《新安股份首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
13《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称新安股份
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度报告及摘要》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于董事长薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-11
公司名称新安股份
公告日期2015-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于向佐力集团出让杭化院股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称新安股份
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度报告及摘要》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7.00《关于董事长薪酬的议案》
7.01董事长王伟薪酬120.2万元(已离任)
7.02董事长季诚建薪酬105.7万元(换届当选)
8《关于增补公司独立董事陈银华的议案》
9《关于增补公司监事杨柏樟的议案》
10《关于变更公司部分募集资金用途的议案》
11《关于为新安小贷公司提供担保的议案》
12《关于修改<公司章程>的议案》
13《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-21
公司名称新安股份
公告日期2014-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于选举第八届董事会董事的议案;
1.01 季诚建为董事
1.02 林加善为董事
1.03 吴建华为董事
1.04 周家海为董事
1.05 夏铁成为董事
1.06 任不凡为董事
1.07 李伯耿为独立董事
1.08 何元福为独立董事
1.09 严建苗为独立董事
2、审议关于选举第八届监事会监事的议案。
2.01 应天根为监事
2.02 李明乔为监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称新安股份
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配预案》;
5、审议《公司2013年度报告全文及摘要》;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于审议董事长、副董事长薪酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称新安股份
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年度利润分配预案
5、公司2012年度报告全文及摘要
6、关于修改公司章程的议案
7、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称新安股份
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011 年度董事会工作报告;
2、2011 年度监事会工作报告;
3、2011 年度报告及摘要;
4、2011 年度财务决算报告;
5、2011 年度利润分配预案;
6、关于修改公司章程的议案;
7、关于续聘会计师事务所事宜;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-28
公司名称新安股份
公告日期2011-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更部分募集资金用途的议案。
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于为新安小额贷款股份有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-22
公司名称新安股份
公告日期2011-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、第六届董事会关于提名第七届董事会董事候选人的议案;
2、第六届监事会关于提名第七届监事会监事候选人的议案;
3、关于修改公司《章程》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-12
公司名称新安股份
公告日期2011-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年度董事会工作报告;
2、2010 年度监事会工作报告;
3、2010 年度报告及摘要;
4、2010 年度财务决算报告;
5、2010 年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所事宜;
7、关于修改公司《章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-13
公司名称新安股份
公告日期2010-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于发行短期融资券的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-26
公司名称新安股份
公告日期2010-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度董事会工作报告;
2、2009 年度监事会工作报告;
3、2009 年度报告及摘要;
4、2009 年度财务决算报告;
5、2009 年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所事宜;
7、《关于修改公司章程的提案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-06
公司名称新安股份
公告日期2010-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题变更部分募集资金用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-02
公司名称新安股份
公告日期2009-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、2008 年度报告及摘要;
4、2008 年度财务决算报告;
5、2008 年度利润分配预案;
6、关于修改公司《章程》的议案;
7、关于续聘会计师事务所事宜;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-18
公司名称新安股份
公告日期2009-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于向不特定对象公开发行A 股股票方案及授权有效期延期一年的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-21
公司名称新安股份
公告日期2008-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-26
公司名称新安股份
公告日期2008-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2007 年度董事会工作报告;
2、2007 年度监事会工作报告;
3、2007 年度报告及摘要;
4、2007 年度财务决算报告;
5、2007 年度利润分配预案;
6、关于修改公司《章程》的议案;
7、关于续聘会计师事务所事宜;
8、关于公司符合向不特定对象公开发行A 股股票条件的议案;
9、关于公司本次向不特定对象公开发行A 股股票具体方案的议案;
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行A 股股票相关事宜的议案;
11、关于本次向不特定对象公开发行A 股股票前滚存未分配利润享有安排的议案;
12、关于公司本次向不特定对象公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-10
公司名称新安股份
公告日期2007-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司对外合资合作事宜。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-27
公司名称新安股份
公告日期2007-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)2006年度董事会工作报告;
2)2006年度监事会工作报告;
3)《2006年度报告》及摘要;
4)《2006年度财务决算报告》;
5)《2006年度利润分配预案》;
6)《公司章程》的修订案;
7)《公司关联交易制度》,
8)关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-08
公司名称新安股份
公告日期2006-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的议案》
4、审议《关于本次非公开发行审议股票完成前滚存利润的分配议案》
5、审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目的议案》
6、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
8、审议《浙江新安化工集团股份有限公司董事会议事规则》
9、审议《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金使用管理办法》
10、审议《浙江新安化工集团股份有限公司监事会议事规则》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-17
公司名称新安股份
公告日期2006-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)2005年度董事会工作报告;
2)2005年度监事会工作报告;
3)《2005年度报告》及摘要;
4)《2005年度利润分配预案》;
5)《2005年度财务决算报告》;
6)《公司章程》的修订案;
7)《股东大会议事规则》修订案;
8)为控股子公司江南化工提供贷款担保事项;
9)续聘会计师事务所事宜;
10)补选公司第五届董事会董事(逐项表决);
11)补选公司第五届监事会监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-24
公司名称新安股份
公告日期2006-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次临时股东大会暨相关股东会议专题审议《浙江新安化工集团股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
返回页顶