| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 债券期限
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 增信机制
2.09 偿债保障措施
2.10 发行债券的上市
2.11 决议的有效期
3 关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 独立董事2022年度述职报告
6 关于2022年度利润分配的预案
7 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2023年度对外担保额度预计的议案
10 关于2023年度开展票据池业务的议案
11 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12 关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案
13 关于确认2022年度对控股子公司提供财务资助及预计2023年度为控股子公司提供财务资助的公告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年半年度利润分配方案的议案
2 关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案
5 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于资产置换暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 独立董事2021年度述职报告
6 关于2021年度利润分配的预案
7 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2022年度对外担保额度预计的议案
10 关于2022年度开展票据池业务的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 邓新华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途的议案
2 关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
5 关于对外投资电池铝箔项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产出售条件的议案
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 价款支付方式
2.05 过渡期间损益安排
2.06 债权债务处理
2.07 人员安置
2.08 标的资产的过户及违约责任
2.09 决议有效期
3 关于公司本次交易构成关联交易的议案
4 关于公司本次交易构成重大资产重组的议案
5 关于公司本次交易不构成重组上市的议案
6 关于审议《广东东阳光科技控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案
8 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9 关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案
11 关于为全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延期解决公司与宜昌东阳光药业股份有限公司交叉持股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 独立董事2020年度述职报告
6 关于2020年度利润分配的预案
7 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2021年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2021年度开展票据池业务的议案
11 关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 张红伟
12.02 唐新发
12.03 李义涛
12.04 张光芒
12.05 钟章保
12.06 王文钧
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 覃继伟
13.02 谢娟
13.03 付海亮
14.00 关于选举监事的议案
14.01 李宝良 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司放弃优先购买权的议案
2 关于实际控制人、控股股东拟修改同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 独立董事2019年度述职报告
6 关于2019年度利润分配的预案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2020年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2020年度开展票据池业务的议案
11 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 覃继伟
12.02 付海亮 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行公司债券的议案
2.01 债券名称
2.02 发行规模
2.03 票面金额
2.04 债券期限
2.05 债券利率及确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 发行方式
2.08 发行对象
2.09 募集资金用途
2.10 本次债券的转让
2.11 承销方式
2.12 决议有效期
2.13 偿债保障措施
3 关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司为其子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 独立董事2018年度述职报告
6 关于2018年度利润分配的预案
7 关于2019年度关联交易预计的议案
8 关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2019年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于2019年度开展票据池业务的议案
12 关于调整监事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 唐新发
13.02 张英俊 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案
2 关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案
3 关于申请注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的方式及用途
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
1.05 拟回购股份的价格及定价原则
1.06 回购股份的期限
1.07 本次决议有效期
1.08 提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
2 关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案
3 关于控股子公司发行H股可转换公司债券的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 独立董事2017年度述职报告
6 关于2017年度利润分配的预案
7 关于2018年度关联交易的议案
8 关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2018年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案
11 关于2018年度开展票据池业务的议案
12 关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张寓帅
13.02 张红伟
13.03 李义涛
13.04 何凤荣
13.05 卢建权
13.06 钟章保
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 张再鸿
14.02 谢娟
14.03 徐友龙
15.00 关于选举监事的议案
15.01 杨冉峰
15.02 肖前进
15.03 李宝良 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司重大资产重组首次董事会决议公告后6个月内未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案
3 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4.01 本次发行股份的种类和面值
4.02 本次股份发行的方式
4.03 本次发行股份购买资产的发行对象及认购方式
4.04 定价基准日
4.05 定价原则
4.06 发行价格
4.07 发行价格调整方案
4.08 标的资产及其交易价格
4.09 发行股份数量
4.10 评估基准日至资产交割日过渡期间损益归属
4.11 标的资产的过户和违约责任
4.12 本次发行所涉新增股票的限售期
4.13 上市地点
4.14 发行前滚存未分配利润安排
4.15 决议有效期
5 关于本次重组不构成借壳上市的议案
6 关于《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
7 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于签订附条件生效的《关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
9 关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
10 关于提请股东大会批准宜昌东阳光药业股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11 关于本次重组有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
12 关于授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
13 关于本次重组未摊薄上市公司即期回报的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券的发行条件
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金用途
2.07 发行债券的上市
2.08 决议的有效期
3 关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案
4 关于公司符合非公开发行公司债券的发行条件
5.00 关于非公开发行公司债券的议案
5.01 债券名称
5.02 发行规模
5.03 票面金额
5.04 债券期限
5.05 债券利率及确定方式
5.06 还本付息方式
5.07 发行方式
5.08 发行对象
5.09 募集资金用途
5.10 本期债券的转让
5.11 承销方式
5.12 决议有效期
5.13 偿债保障措施
6 关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案
7 关于开展票据池业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度报告及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 独立董事2016年度述职报告
6 关于2016年度利润分配的议案
7 关于2017年度关联交易的议案
8 关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第九届董事会董事的议案
2 关于为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目的议案
2关于公司非公开发行2016年公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度报告及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5独立董事2015年度述职报告
6关于2015年度利润分配及公积金转增股本的议案
7关于2016年度关联交易的议案
8关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案
9关于2016年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10关于广东东阳光科技控股股份有限公司申请发行超短期融资券的议案
11关于广东东阳光科技控股股份有限公司拟发行公司债券的议案
12关于广东东阳光科技控股股份有限公司向全资子公司转授信并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广东东阳光科技控股股份有限公司申请银行授信及对下属子公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划（草案）》的议案；
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
3关于修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 独立董事2014年度述职报告
6 关于2014年度利润分配及公积金转增股本的议案
7 关于2015年度关联交易的议案
8 关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2015年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2015年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案
10 关于公司为子公司提供担保的议案
11 关于非公开发行定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2013年度报告及摘要》；
（二）《公司2013年度董事会工作报告》；
（三）《公司2013年度监事会工作报告》
（四）《公司2013年度财务决算报告》；
（五）《独立董事2013年度述职报告》；
（六）《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
（七）《关于2014年度关联交易的议案》；
（八）《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；
（九）《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》；
（十）《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（十一）《关于董事会换届选举的议案》；
（十二）《关于监事会换届选举的议案》；
（十三）《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》；
（十四）《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
《关于修订<东阳光铝关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
《关于修订<独立董事制度>的议案》；
《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2012年度报告及摘要》；
（二）《公司2012年度董事会工作报告》；
（三）《公司2012年度监事会工作报告》；
（四）《公司2012年度财务决算报告》；
（五）《独立董事2012年度述职报告》；
（六）《关于2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
（七）《关于2013年度关联交易的议案》；
（八）《关于聘请“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2013年度财务审计机构的议案》；
（九）《关于2013年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
（十）《关于受让桐梓县狮溪煤业有限公司部分股权的议案》；
（十一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（十二）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
12.01发行股票的种类和面值
12.02发行方式及发行时间
12.03发行股票的数量
12.04发行价格和定价原则
12.05发行对象及认购方式
12.06销售期
12.07上市地点
12.08本次发行前滚存利润安排
12.09募集资金金额及用途
12.10本次发行决议有效期
（十三）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
（十四）《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
（十五）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
（十六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
（十七）《关于乳源东阳光精箔有限公司转让土地使用权的议案》；
（十八）《关于宜都东阳光化成箔有限公司转让土地使用权的议案》；
（十九）《关于收购乳源龙湾机械有限公司实物资产的议案》；
（二十）《关于收购乳源东阳光水力发电有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于增加2012年度关联交易的议案；
议案二：关于修订《关联交易决策制度》的议案；
议案三：关于增加经营范围的议案；
议案四：关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《2012年临时利润分配议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于制定<分红管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《公司2011年度报告及摘要》；
二、《公司2011年度董事会工作报告》；
三、《公司2011年度监事会工作报告》；
四、《2011年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2011年度述职报告》；
六、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于2012年度关联交易的议案》；
八、《关于聘任公司财务审计机构的议案》；
九、《关于2012年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加2011 年度关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-10 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2011-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《公司2010 年度报告及摘要》；
二、《公司2010 年度董事会工作报告》；
三、《公司2010 年度监事会工作报告》；
四、《2010 年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2010 年度述职报告》；
六、《关于2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于2011 年度关联交易的议案》；
八、《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
九、《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；
十、《公司董事会换届选举的议案》；
十一、《公司监事会换届选举的议案》；
十二、《2011 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
十三、《关于控股子公司向公司提供反担保的议案》；
十四、《关于修改<公司章程>的议案》。
十五、《关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
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| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司股权的议案》
二、审议《关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《公司2009年度报告及摘要》；
二、《公司2009年度董事会工作报告》；
三、《公司2009年度监事会工作报告》；
四、《2009年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2009年度述职报告》；
六、《关于2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于聘请公司财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2009-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司2009 年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2009-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《公司2008 年度报告及摘要》；
二、《公司2008 年度董事会工作报告》；
三、《公司2008 年度监事会工作报告》；
四、《2008 年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2008 年度述职报告》；
六、《关于2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于变更公司财务审计机构的议案》；
九、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
十、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
十一、《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币23 亿元的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为二级控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提请股东大会授权经理层全权处置公司所持海通证券股份的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2008-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为控股子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2008-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》：
（1）发行规模
（2）发行价格
（3） 发行对象
（4）发行方式及向原股东配售的安排
（5）债券期限
（6）债券利率
（7）债券的利息支付和到期偿还
（8）债券回售条款
（9）担保条款
（10）认股权证的存续期
（11）认股权证的行权期
（12）认股权证的行权比例
（13）认股权证的行权价格
（14）认股权证行权价格的调整
（15）本次募集资金用途
（16）开立本次募集资金存储专户
（17）本次决议的有效期
（18）提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债
3、审议《关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会换届选举的议案》；
2、《公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司募集资金项目调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2008-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《公司2007 年度报告及摘要》；
二、《公司2007 年度董事会工作报告》；
三、《公司2007 年度监事会工作报告》；
四、《2007 年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2007 年度述职报告》；
六、《关于2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；
九、《关于公司对外担保的议案》
十、《关于调整独立董事津贴议案》；
《关于变更成都阳之光实业股份有限公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的临时提案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于撤消公司乳源分公司成立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于韶关市阳之光铝箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司增加关联交易的议案》
二、《关于修订“公司章程”部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《公司2006年度报告及摘要》；
二、《2006年度公司董事会工作报告》；
三、《2006年度公司监事会工作报告》；
四、《2006年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事述职报告》；
六、《关于2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》
八、《关于预计2007年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2006-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）关于本次发行前滚存利润的安排；
（10）本次发行决议有效期；
议案3：关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
议案4：关于深圳市东阳光实业发展有限公司免于发出要约的议案；
议案5：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
议案6：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案7：关于Jade Dragon (Mauritius) Limited认购非公开发行股票的议案；
议案8：关于因Jade Dragon (Mauritius) Limited认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程的议案；
议案9：关于本次发行完成后新增关联交易的议案；
议案10：关于银行贷款优化方案的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2006-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
二、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
三、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
四、《关于公司收购韶关市阳之光铝箔有限公司45%股权的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《公司2005年度报告及摘要》；
二、《2005年度公司董事会工作报告》；
三、《2005年度公司监事会工作报告》；
四、《2005年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事述职报告》；
六、《2005年度公司不分配利润及资本公积金不转增股本的预案》；
七、《关于刘卫丽女士辞去公司独立董事职务的议案》；
八、《关于李辉先生辞去公司董事职务的议案》；
九、《关于填补选举独立董事、董事议案》；
十、《续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；
十一、《关于预计2006年度日常关联交易的议案》；
十二、《关于重新修订公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2005-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于本公司与乳源东阳光精箔有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司及韶关东阳光电容器有限公司共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司”的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 东阳光 |
| 公告日期 | 2005-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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每日必读
发行与分配