| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3 关于选举蔡春先生为公司第十届董事会独立董事的议案
4 关于选举杜沅锜女士为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
2 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4 公司2022年度报告全文及摘要
5 公司2022年年度利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于公司对外担保情况说明的议案
7 关于(2023-2027)五年发展及战略规划的议案
8.00 关于公司董事会换届选举的议案
8.01 关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.06 关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.07 关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
9 关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案
10.02 关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案
11 关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案
12 公司独立董事2022年度述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3 关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案
4 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
6 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
7 关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案
11 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
6 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
7 关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案
12 关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案
2 关于拟为参股公司提供同比例担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4 公司2021年度报告全文及摘要
5 公司2021年年度利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于公司对外担保情况说明的议案
7 关于制订公司股东分红回报规划(2022-2024)的议案
8 关于公司2022年度融资额度预计及担保事项的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 公司独立董事2021年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王潇先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事长薪酬方案的议案
2 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举太松涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4 公司2020年度报告全文及摘要
5 公司2020年年度利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于公司对外担保情况说明的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 公司独立董事2020年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签署《借款归还及继续担保三方合同》的提案
2 关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案
3 关于对外投资设立控股子公司的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的提案
2 关于选举傅芝兰女士为公司第九届监事会监事的提案
3 关于选举李宇女士为公司第九届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举高书方先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
2 关于选举唐仁权先生为公司第九届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 公司2019年度报告全文及摘要
5 公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6 关于公司对外担保情况说明的提案
7.00 关于第八届董事会换届选举的提案
7.01 关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.02 关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案
7.06 关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案
7.07 关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案
8 关于公司董事长薪酬发放标准的提案
9 关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案
10.00 关于第八届监事会换届选举的提案
10.01 关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案
10.02 关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案
11 关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案
12 公司独立董事2019年度述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案
2 关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签署《借款及担保三方协议》的提案
2 关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案
3 关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的提案
2 关于向全资子公司投资划转资产暨增资的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2019-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案
2 关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4公司2018年度报告全文及摘要
5公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6关于制订公司股东分红回报规划（2019—2021）的提案
7关于公司对外担保情况说明的提案
8公司独立董事2018年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签署《借款协议之补充协议》的提案
2 关于选举赵质斌先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
3 关于修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度报告全文及摘要
5 公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6 关于公司对外担保情况说明的提案
7 公司独立董事2017年度述职报告
8 关于选举彭贵先生为公司第八届监事会监事的提案
9 关于投资设立香港全资子公司的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的提案
2关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案
3关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于控股股东向公司提供财务资助的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司签署《基金合作框架协议》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于海亮金属贸易集团有限公司向公司提供无息借款暨关联交易的提案
2关于修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
4 公司2016年度报告全文及摘要
5 公司2016年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6.00 关于公司第七届董事会换届选举的提案
6.01 关于选举梁斐先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
6.02 关于选举潘漫先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
6.03 关于选举黄晨先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
6.04 关于选举詹泽宏先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
6.05 关于选举贺志勇先生为公司第八届董事会独立董事的提案
6.06 关于选举夏启斌先生为公司第八届董事会独立董事的提案
6.07 关于选举刘民先生为公司第八届董事会独立董事的提案
7 关于第八届董事会董事津贴发放标准的提案
8.00 关于公司第七届监事会换届选举的提案
8.01 关于选举曹利娟女士为公司第八届监事会监事的提案
8.02 关于选举陈天阳先生为公司第八届监事会监事的提案
9 关于第八届监事会监事津贴发放标准的提案
10 关于投资设立全资子公司的提案
11 关于公司2017年度日常关联交易预计的提案
12 关于公司对外担保情况说明的提案
13 公司独立董事2016年度述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2016年度审计机构的的提案
2 关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案
3 关于控股股东海亮金属为公司借款提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的提案
2.关于选举吴光源先生为公司第七届董事会董事的提案
3.关于选举邓骏达先生为公司第七届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
4、公司独立董事2015年度述职报告
5、公司2015年度报告及摘要
6、公司2015年年度利润分配和资本公积金转增的提案
7、公司股东分红回报规划（2016—2018）
8、关于公司2016年度日常关联交易预计的提案
9、关于公司2016年度融资额度预计的提案
10、关于公司对外担保情况说明的提案
11、公司2015年度全面风险管理工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案
2关于控股股东海亮金属为公司借款提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的提案
2 关于终止重大资产重组事项并撤回相关申报材料的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让乐山市商业银行股权的提案
2关于核销公司部分其他应付款的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与海亮集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的提案
2 关于变更公司2015年度审计机构的提案
3 关于选举陈玉年先生为公司第七届董事会独立董事的提案
4 关于处置公司部分资产的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的提案
2 关于选举李孟刚先生为第七届董事会独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案
2 关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案
3 关于公司变更营业执照经营范围暨修订《公司章程》的提案
4 关于处置公司部分不良资产的提案
5 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的提案
6.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的提案
6.01 本次交易整体方案
6.02 标的资产及其交易价格
6.03 发行股份的种类和面值
6.04 发行对象和认购方式
6.05 股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
6.06 发行数量
6.07 本次配套融资的募集资金用途
6.08 本次发行股份锁定期安排
6.09 上市地点
6.10 本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排
6.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
6.12 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
6.13 业绩承诺
6.14 决议的有效期
7 关于本次交易构成关联交易的提案
8 关于《四川金顶（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的提案
9 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的提案
10 关于签署附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的提案
11 关于本次交易购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的提案
13 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的提案
14 本次发行股份购买资产有关《审计报告》、《盈利预测审核报告》、《上市公司备考审计报告》及《评估报告》的提案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的提案
16 关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算及2014年度预算报告
4 公司独立董事2014年度述职报告
5 公司2014年年度报告全文及摘要
6 公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的提案
7 关于公司2015年度日常关联交易预计的提案
8 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的提案
9 关于公司对外担保情况说明的提案
10 关于公司2014年度全面风险管理工作报告
11 关于支付中汇会计师事务所有限公司2014年度报酬的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案；
2、关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案；
3、关于修订《公司章程》的提案
4、关于修订《公司股东大会规则》的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：《关于调整公司非公开发行股票方案的提案》
1.01发行股票的类型和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04定价基准日、发行价格及定价方式
1.05发行数量
1.06上市地点
1.07锁定期安排
1.08募集资金数量及用途
1.09本次发行前的滚存利润安排
1.10本次发行股票决议的有效期
提案二：《关于修订公司非公开发行股票预案的提案》
提案三：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的提案》
提案四：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的提案》
提案五：《关于公司与海亮金属贸易集团有限公司签署<海亮金属贸易集团有限公司与四川金顶（集团）股份有限公司之附条件生效股份认购合同补充协议>的提案》
提案六：《关于提请股东大会批准海亮金属贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>的提案》
提案二：《关于公司2014年度日常关联交易预计的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算及2014年度预算报告；
4、公司独立董事2013年度述职报告；
5、四川金顶（集团）股份有限公司2013年度报告及摘要；
6、公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的提案；
7、关于支付中汇会计师事务所有限公司2013年度报酬及续聘其为公司2014年度财务审计和内控审计机构的提案；
8、关于公司对外担保情况说明的提案
9、关于公司董事会换届选举的提案；
9.1 关于选举杨学品先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.2 关于选举汪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.3 关于选举姚金芳先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.4 关于选举闫蜀先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.5 关于选举左卫民先生为公司第七届董事会独立董事的提案
9.6 关于选举冯晓女士为公司第七届董事会独立董事的提案
9.7 关于选举吕忆农先生为公司第七届董事会独立董事的提案
10、关于公司监事会换届选举的提案；
10.1 关于选举邓宝荣先生为公司第七届监事会监事的提案
10.2 关于选举李力先生为公司第七届监事会监事的提案
11、关于第七届董事会董事津贴标准的提
案；
12、关于第七届监事会监事津贴标准的提案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2013-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案；
2、关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案；
3、关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于制定《四川金顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015）》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、提案一：《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的提案》
2、提案二：《关于投资建设年产800万吨石灰石矿山技改工程项目的提案》
3、提案三：《关于投资建设年产20万吨纳米级碳酸钙项目的提案》
4、提案四：《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》
5、提案五：《关于公司非公开发行股票方案的提案》
5.1 发行股票的类型和面值
5.2 发行方式和发行时间
5.3 发行对象及认购方式
5.4 定价基准日、发行价格及定价方式
5.5 发行数量
5.6 上市地点
5.7 锁定期安排
5.8 募集资金数量及用途
5.9 本次发行前的滚存利润安排
5.10 本次发行股票决议的有效期
6、提案六：《关于公司非公开发行股票预案的提案》
7、提案七：《关于公司与海亮金属贸易集团有限公司签署<海亮金属贸易集团有限公司与四川金顶（集团）股份有限公司之附条件生效股份认购合同>的提案》
8、提案八：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》
9、提案九：《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案》
10、提案十：《关于制定<四川金顶（集团）股份有限公司募集资金管理办法>的提案》
11、提案十一：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的提案》
12、提案十二：《关于公司提请股东大会批准海亮金属贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》
13、提案十三：《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案》
14、提案十四：《关于公司变更经营范围及修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2013-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算及2013年度预算报告；
4、公司独立董事2012年度述职报告；
5、公司2012年年度报告全文及其摘要；
6、公司2012年年度利润分配和资本公积金转增的提案
7、关于选举李力先生为公司第六届监事会股东监事的提案。
8、关于核销公司部分长期股权投资和部分应收账款的提案；
8.1 关于核销公司对金宏公司长期股权投资的提案
8.2 关于核销公司对协和公司长期股权投资的提案
8.3 关于核销公司部分应收账款的提案
9、关于公司2013年年度融资额度的提案；
10、关于公司对外担保情况说明的提案；
11、关于授权公司经营层办理公司矿山采矿权价款缴纳等相关事项的提案；
12、关于支付中汇会计师事务所有限公司2012年度报酬及2013年度续聘的提案； 13、关于调整公司董事津贴标准的提案；
14、关于调整公司监事津贴标准的提案；
15、关于修改公司章程（利润分配政策部分）的提案；
16、关于修改公司章程（增加公司经营范围）的提案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 对出资人权益调整方案进行审议表决。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年董事会工作报告；
2、公司2011年监事会工作报告；
3、公司2011 年财务决算报告；
4、公司独立董事2011 年述职报告；
5、公司2011 年年度报告全文及摘要；
6、公司2011 年利润分配和资本公积金转增的提案；
7、关于支付中汇会计师事务所有限公司2011 年度报酬及续聘的提案；
8、关于选举闫蜀先生为公司第六届董事会非独立董事的提案；
9、关于选举黄薇女士为公司第六届监事会监事的提案；
10、关于公司对外担保情况说明的提案；
11、关于公司前期会计差错更正的提案；
12、关于公司股票可能被暂停上市的风险处置预案；
13、关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的提案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年度监事会工作报告；
3、公司独立董事2010年度履职报告；
4、2010年度财务决算议案；
5、2010年度利润分配和资本公积金转增的预案；
6、关于公司2010年资产减值准备计提的议案；
7、关于公司对外担保情况说明的议案；
8、关于2010年会计差错更正的议案；
9、公司2010年年度报告及其摘要；
10、关于支付中汇会计师事务所有限公司2010年度报酬及续聘其为公司2011年年度审计机构的议案；
11、关于公司2011年度会计估计变更的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟修订公司《章程》部分条款的提案；
2、关于四川金顶（集团）股份有限公司董事会换届选举的提案；
3、关于四川金顶（集团）股份有限公司监事会换届选举的提案；
4、关于发放董事、监事津贴及独立董事津贴的提案；
5、关于拟聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的提案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度财务决算报告》；
3、《公司2009年度监事会工作报告》；
4、《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、《关于支付信永中和会计师事务所2009年度报酬的报告》；
6、《关于2009年度独立董事履职情况的报告》；
7、《公司2009年年度报告及摘要》；
8、《关于公司2009年度预计负债情况说明的提案》；
9、《关于公司2009年度大额计提资产减值准备情况说明的提案》；
10、《关于公司生产经营自救相关事项的提案》；
11、《关于公司2009年度关联交易情况说明的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2010-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本次会议审议提案为《关于公司2009 年度审计机构变动的提案》： |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2009-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举范晓岚先生为公司第五届董事会董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2009-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于推荐程浙山先生为公司董事候选人的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2009-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《2008年度公司董事会工作报告》 ；
2、 《2008年度公司监事会工作报告》 ；
3、 《公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告》 ；
4、 《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ；
5、 《关于公司 2009 年度筹融资事项的提案》 ；
6、 《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构并授权公司董事会决定其报酬的提案》 ；
7、 《关于 2008 年度独立董事履职情况报告》 ；
8、 《公司 2008 年年度报告及其摘要》 ；
9、 《关于修订<公司章程>部分条款的提案》 ；
10、 《关于公司为下属子公司——四川金顶集团峨眉山特种水泥有限公司提供担保实施情况的提案》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟为下属子公司仁寿县人民特种水泥有限公司融资租赁提供担保的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2008-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟为公司控股子公司——四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司新建4500t/d 项目生产线银行借款提供担保的提案；
2、关于拟收购仁寿县人民特种水泥有限公司全部股权暨关联交易的提案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度公司董事会工作报告》；
2、《2007 年度公司监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告》；
4、《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于公司2007 年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告》；
6、《关于公司2008 年度融资事项的提案》；
7、《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的提案》；
8、《关于2007 年度独立董事履职情况的报告》；
9、《公司2007 年年度报告及其摘要》；
10、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
11、《关于第四届监事会换届选举的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2007-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及公司控股子公司分别受托经营仁寿县人民特种水泥有限公司和四川金沙水泥股份有限公司的提案》
2、《关于四川金顶（集团）股份有限公司董事会换届选举的提案》
3、《关于拟发放董事、监事津贴及提高独立董事津贴的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2007-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于拟以公司部分资产（峨眉水泥二厂的部分固定资产及土地使用权）出资注入四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司的提案》。
2、《关于四川金顶拟以二厂资产作为对中外合资公司出资的补充提案》。
3、《关于修订<公司章程>的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2007-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2006年度董事会工作报告；
2、 公司2006年度监事会工作报告；
3、 公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4、 公司2006年日常关联交易事项报告；
5、 公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
6、 2006年度公司独立董事履职情况报告；
7、 四川金顶（集团）股份有限公司2006年年度报告及摘要；
8、关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的提案；
9、关于公司2007年年度短期融资到期续办事项的提案；
10、关于拟选举李静先生为公司第四届董事会独立董事的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-30 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2007-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈四川金顶（集团）股份有限公司股东大会规则〉的提案》；
2、《关于修订〈四川金顶（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的提案》；
3、《关于修订〈四川金顶（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的提案》；
4、《关于拟选举周功贤先生为公司第四届董事会董事的提案》；
5、《关于拟选举顾谨女士为公司第四届董事会董事的提案》；
6、《关于拟选举来庆元先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；
7、《关于拟选举夏建中先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；
8、《关于拟选举陈静女士为公司第四届监事会监事的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-01 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2006-07-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《四川金顶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度公司董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告》；
4、《关于公司2005年日常关联交易事项报告》；
5、《关于公司2005年度利润分配预案》；
6、《关于2005年度独立董事履职情况报告》；
7、《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任为公司2006年度审计机构的提案》；
8、《四川金顶（集团）股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
9、《公司2006年年度融资事项的提案》；
10、《关于拟核销山东临沂金盛水泥有限公司长期投资的提案》；
11、《关于修订公司章程的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-21 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于张小波先生辞去公司第四届董事会董事职务的提案；
2、关于杨柳勇先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的提案；
3、关于拟修改《公司章程》部分条款的提案；
4、关于拟修改《公司董事会议事规则》部分条款的提案。
5、关于拟核销公司应收乐山市云海综合经营公司款项的提案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-24 |
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| 公司名称 | 四川金顶 |
| 公告日期 | 2005-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟选举杨国华先生为公司第四届董事会董事的提案》；
2、《关于拟选举骆国良先生为公司第四届董事会独立董事的提案》。 |
| 审议内容 | |
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