| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权涉及采矿权暨关联交易的议案
2 关于对子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告和摘要
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修订并启用新《公司章程》的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
2 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
3 关于修改《公司关联交易决策制度》的议案
4 关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
5 关于修改《公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告和摘要
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于换届选举非独立董事的议案
15.01 选举张航女士为非独立董事
15.02 选举盛强女士为非独立董事
15.03 选举董盛先生为非独立董事
15.04 选举孟昭洁女士为非独立董事
16.00 关于换届选举独立董事的议案
16.01 选举孙玉亮先生为独立董事
16.02 选举刘树艳女士为独立董事
16.03 选举满洪杰先生为独立董事
17.00 关于换届选举监事的议案
17.01 选举王丽芳女士为监事
17.02 选举张晓娜女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补独立董事的议案
1.01 关于增补刘树艳女士为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金规模及用途
3 《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》
9 《关于收购上海荔之实业有限公司50%股权的议案》
10 《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告和摘要
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告和摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补独立董事的议案
1.01 关于增补蒋琪先生为独立董事的议案
1.02 关于增补孟翔先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 关于增补张航女士为董事的议案
2.02 关于增补董盛先生为董事的议案
2.03 关于增补孟昭洁女士为董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年度报告和摘要
5公司2018年度利润分配预案
6关于公司聘任2019年度审计机构的议案
7关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
8关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
9关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信担保的议案
10.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01选举张建华先生为非独立董事
10.02选举王虎勇先生为非独立董事
10.03选举孙皓女士为非独立董事
10.04选举盛强女士为非独立董事
11.00关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01选举张力女士为独立董事
11.02选举王荭女士为独立董事
11.03选举孙玉亮先生为独立董事
12.00关于监事会换届选举监事的议案
12.01选举钟蔚女士为监事
12.02选举张晓娜女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
5 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修改《公司关联交易决策制度》的议案
7 关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
8 关于制定《公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年度报告和摘要
5公司2017年度利润分配预案
6关于公司聘任2018年度审计机构的议案
7关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
8关于预计2018年度日常关联交易的议案
9关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度报告和摘要
5 公司2016年度利润分配方案
6 关于公司聘任2017年度审计机构的议案
7 关于公司2017年度董事、监事报酬的议案
8 关于公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过1 亿元的银行授信担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度独立董事述职报告
5 公司2015年度报告和摘要
6 公司2015年度利润分配方案
7 关于公司聘任2016年度审计机构的议案
8 关于公司2016年度董事、监事报酬的议案
9 关于公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信担保的议案
11 关于为全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案
12 关于授权董事长对外投资及资产处置审批权限并相应修改《公司章程》的议案
13.00 关于董事会换届选举选举董事的议案
13.01 关于选举张建华为公司董事的议案
13.02 关于选举王虎勇为公司董事的议案
13.03 关于选举王小苗为公司董事的议案
13.04 关于选举徐安顺为公司董事的议案
14.00 关于董事会换届选举选举独立董事的议案
14.01 关于选举徐胜锐为公司独立董事的议案
14.02 关于选举吴刚为公司独立董事的议案
14.03 关于选举张力为公司独立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 关于选举钟蔚为公司监事的议案
15.02 关于选举张晓娜为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度独立董事述职报告
5 公司2014年度报告和摘要
6 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 关于子公司美国华越未完成重组盈利承诺及补偿方案的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方进行盈利承诺补偿后续事项的议案
9 关于公司聘任2015年度审计机构的议案
10 关于公司2015年度董事、监事报酬的议案
11 关于公司2014 年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于选举张力为独立董事的议案
13 关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过2 亿元银行授信提供担保的议案
14 关于公司为控股子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2014-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《山东新华锦国际股份有限公司符合本次非公开发行股票条件》的议案
2、关于审议《山东新华锦国际股份有限公司本次非公开发行股票方案》的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金金额和用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）关于本次非公开发行决议的有效期限
（10）上市地点
3、关于审议《山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于审议《山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5、关于审议山东新华锦国际股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于审议《山东新华锦国际股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于审议山东新华锦国际股份有限公司与山东海川集团控股有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
8、关于审议山东新华锦国际股份有限公司与深圳潇湘君良投资企业（有限合伙）、上银基金管理有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于提请股东大会同意山东海川集团控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于制定《山东新华锦国际股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13、关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
14、关于修改《山东新华锦国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2013年度董事会工作报告
议案二：公司2013年度监事会工作报告
议案三：公司2013年度财务决算报告
议案四：公司2013年度独立董事述职报告
议案五：2013年度报告和摘要
议案六：公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
议案七：关于公司聘任2014年度审计机构的议案
议案八：关于公司2014年度董事、监事报酬的议案
议案九：关于公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案
议案十：关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币8000万元银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于变更会计师事务所的议案
议案二：关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请人民币4亿元授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改公司章程的议案
议案二：关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 公司独立董事2012年度述职报告
5 2012年度报告和摘要
6 2012年利润分配及资本公积金转增股本方案
7 关于聘任2013年度审计机构的议案
8 关于2013年董事、监事报酬的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人
1） 张建华
2） 王虎勇
3） 王小苗
4） 徐安顺
独立董事候选人
1） 徐胜锐
2） 宋焱
11 关于监事会换届选举的议案
1） 钟蔚
2） 张晓娜
12 关于公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易预计情况的议案
13 关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过8000万元银行授信提供担保的议案
14 关于公司为山东禹城新意发制品有限公司向国内银行申请总额不超过1000万元银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过人民币40000万元银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划。
议案二：关于修订《公司章程》的议案。
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案。
议案四：关于修订《关联交易决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2．审议《关于分步实施公司原重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3. 审议《公司向鲁锦集团转让海舜国际75%的股权的议案》；
4. 审议《公司向鲁锦集团转让水产公司51%的股权的议案》；
5. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
6.审议《关于〈山东新华锦国际股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉(草案)及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>的议案》
8、审议《关于公司与认购人分别签署的<关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议>的议案》；
9.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
10.审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》；
12、审议《关于提请股东大会批准山东鲁锦进出口集团有限公司及其一致行动人山东海川集团控股有限公司、实际控制人张建华免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2011年度董事会工作报告
议案二：公司2011年度监事会工作报告
议案三：2011年度财务决算报告
议案四：公司独立董事2011年度述职报告
议案五：2011年度报告和摘要
议案六：2011年利润分配方案
议案七：关于聘任2012年度审计会计师事务所的议案
议案八：关于2012年董事监事报酬的议案
议案九：关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案
议案十：关于公司为控股子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过8000万元银行授信提供担保的议案
议案十：关于为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案
议案十一：《关于给予大连海舜国际有限公司不超过3000万元借款的股东提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过人民币40000万元银行授信提供担保的议案
议案2、关于修改公司章程的议案
议案3、关于授权董事会办理工商变更登记案
议案4、关于增选独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司山东新华锦纺织公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司就《商品房全程策划管理服务委托合同》补充协议增加相关内容的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2011-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于延期办理锦宜时装70%股权过户的董事会议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2010年度董事会工作报告
议案二：公司2010年度监事会工作报告
议案三：2010年度财务决算报告
议案四：公司独立董事2010年度述职报告
议案五：2010年度报告和摘要
议案六：2010年利润分配及资本公积金转增股本方案
议案七：关于聘任2011年度审计会计师事务所的议案
议案八：关于2011年董事监事报酬的议案
议案九：关于公司2010 年度日常关联交易及2011年度日常关联交易预计情况的议案
议案十：关于更换董事的议案
议案十一：关于公司为控股子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案
议案十二：关于控股子公司与控股股东之间转让锦宜时装70%股权的关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司为控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币 8000万元银行授信提供担保的议案》
（2）《关于为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过2000万元银行授信提供担保的议案》
（3）《关于为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》
（4）《关于为控股子公司山东新华锦水产有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于转让新华锦集团山东锦茂进出口有限公司26%股权、新华锦集团山东锦立泰进出口有限公司51%股权、山东锦彤针织品有限公司54.8%股权的议案
议案二：关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过人民币40000 万元银行授信提供担保的议案
议案三：关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2010-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案；
（2）关于授权董事会办理注册资本变更登记的议案；
（3）关于制定《重大投资决策程序与规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2009年度董事会工作报告
议案二：公司2009年度监事会工作报告
议案三：公司独立董事2009年度述职报告
议案四：2009年度财务决算报告
议案五：2009年度报告和摘要
议案六：2009年利润分配及资本公积金转增股本方案
议案七：关于聘任2010年度审计会计师事务所的议案
议案八：关于2010年董事、监事报酬的议案
议案九：关于董事会换届选举的议案
议案十：关于监事会换届选举的议案
议案十一：关于公司2009 年度日常关联交易及2010 年度日常关联交易预计情况的议案
议案十二：关于公司2010年度银行融资贷款计划的议案
议案十三：关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案
议案十四：关于公司为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2010-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信
用担保的议案》
议案二：《关于公司为公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
议案三：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
议案四：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过8600万元银行授信提供担保的议案》
议案五：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行申请总额不超过6400万元银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订＜商品房全程策划管理服务委托合同补充协议＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订＜商品房全程策划管理服务委托合同＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2008 年度董事会工作报告
议案二：公司2008 年度监事会工作报告
议案三：公司独立董事2009 年度述职报告
议案四：公司2008 年度财务决算报告
议案五：公司2008 年度报告和摘要
议案六：公司2008 年利润分配方案
议案七:关于聘任年度审计会计师事务所的议案
议案八：关于2009 年董事、监事、高级管理人员报酬的议案
议案九：关于更换董事的议案
议案十：关于公司2008 年度日常关联交易及2009 年度日常关联交易预计情况的议案
议案十一：关于公司2009 年年度银行融资贷款计划的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向中国银行申请7250 万元人民币短期流动资金贷款，以及2000 万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
（2）《关于为新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向中国银行申请3270 万元人民币短期流动资金贷款，以及2000 万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
（3）《关于为新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向中国银行申请1400 万元人民币短期流动资金贷款，及3600 万人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
（4）《关于为新华锦集团山东锦茂进出口有限公司向中国银行申请1400 万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向国内商业银行申请不超过2.2 亿元人民币银行授信额度并由公司提供担保的议案》
（2）《关于新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内商业银行申请不超过2300万流动资金贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2008-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司通过新华锦集团外汇管理中心办理部分国际贸易业务的外汇结汇和购汇操作的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008年中期利润分配方案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向新华锦集团有限公司借款1000万元的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司董事会工作报告。
议案二：审计公司监事会工作报告。
议案三：公司独立董事述职报告
议案四：审议公司2007 年度财务决算报告。
议案五：审议公司2007 年度报告和摘要。。
议案六：审议公司2007 年利润分配方案
议案七:审议《关于聘任年度审计会计师事务所的议案》
议案八：审议《前次募集资金使用情况报告》
议案九：审议《关于公司2008 年年度日常关联交易计划的议案》
议案十：审议《关于公司2008 年年度银行融资贷款计划的议案》
议案十一：审议《关于公司控股股东因履行“向公司注入有色金属国际贸易业务的承诺”向公司提供专项借款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《山东新华锦国际股份有限公司关联交易决策制度》
（2）《山东新华锦国际股份有限公司股东大会议事规则》
（3）《山东新华锦国际股份有限公司对外担保制度》
（4）《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务报告》；
（4）《公司2006年度利润分配方案》；
（5）《公司2006年度报告及其摘要》；
（6）《关于变更公司名称的议案》；
（7）《关于变更公司注册地址的议案》；
（8）《关于变更公司经营范围的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）《关于应用新会计准则的议案》；
（11）《关于董事会换届选举的议案》；
（12）《关于监事会换届选举的议案》；
（13）《关于公司2007年度董事、监事报酬的议案》；
（14）《关于聘任2007年度审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于山东兰陵陈香酒业股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》；
2、审议《关于山东兰陵陈香酒业股份有限公司变更募集资金投向的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 新华锦 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)董事会工作报告。
(2)监事会工作报告。
(3)2005年度财务报告。
(4)2005年利润分配方案。
(5)公司2005年度报告和摘要。
(6)关于修订〈公司章程〉的议案。
(7)关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案。
(8)关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案。
(9)关于公司2006年董事、监事报酬的议案。
(10)关于授权董事会投资、资产处置权限的议案。
(11)关于聘任年度审计会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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