| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
1.01 补选杨柳女士为公司第六届董事会独立董事
1.02 补选金林先生为公司第六届董事会独立董事
1.03 补选卢盛峰先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事的议案
2 长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2023年年度财务审计、内控审计机构的议案
3 长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2022年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2022年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2022年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2023年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
7 审议《长江出版传媒股份有限公司2022年度报告及摘要》
8 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9 审议《关于公司2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年年度财务审计、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2021年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2021年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2022年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
7 审议《长江出版传媒股份有限公司2021年度报告及摘要》
8 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9 审议《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2021年年度财务审计、内控审计机构的议案
2 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
3 关于补选田荣华先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2020年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2020年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2020年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2021年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
7 审议《长江出版传媒股份有限公司2020年度报告及摘要》
8 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9 审议《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年年度财务审计、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2019年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2019年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2020年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
7 审议《长江出版传媒股份有限公司2019年度报告及摘要》
8 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2019年年度财务审计、内控审计机构的议案
2 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2018年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
7 审议《长江出版传媒股份有限公司2018年度报告及摘要》
8 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
3 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 选举陈义国先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举赵亚平先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举邱菊生先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举冷雪先生为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举袁国雄先生为公司第六届董事会非独立董事
4.06 选举徐德欢先生为公司第六届董事会非独立董事
4.07 选举陈辉平先生为公司第六届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举刘洪先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举段若鹏先生为公司第六届董事会独立董事
5.04 选举杨德林先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
6.01 选举廖生彪先生为公司第六届监事会非职工监事
6.02 选举邱从军先生为公司第六届监事会非职工监事
6.03 选举蒋三梅女士为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2018年年度财务审计、内控审计机构的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司股东大会议事规则的议案
4 关于修订公司董事会议事规则的议案
5 关于修订公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的议案》
7 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
8 审议《长江出版传媒股份有限公司2017年度报告及摘要》
9 审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于处置部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选聘公司2017年年度财务审计、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2016 年年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2016年年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2016年年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2016 年年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017 年年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》
7 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2016 年年度利润分配预案的议案》
8 审议《长江出版传媒股份有限公司2016 年年度报告及摘要》
9 审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
10 审议《长江出版传媒股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》
11 审议《关于长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
12 审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程、董事会议事规则、董事长办公会议制度和总经理工作细则的议案
2关于提请股东大会免去周艺平公司董事职务的议案
3关于选聘公司2016年度财务、内控审计机构的议案
4.00关于补选公司第五届董事会董事的议案
4.01候选人邱菊生
4.02候选人冷雪 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2015年年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2015年年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2015年年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2015年年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2016年年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》
7 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2015年年度利润分配预案的议案》
8 审议《长江出版传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要》
9 审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
10 审议《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》
11 审议《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去华应生公司董事职务的议案》
12审议《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
13审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案
2 关于为全资子公司综合授信提供担保的议案
3 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案
4 关于补选王卉女士为公司第五届监事会监事的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 候选人赵亚平
5.02 候选人袁国雄
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 候选人刘洪
6.02 候选人段若鹏
6.03 候选人杨德林 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案
2、关于公司2015年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2014年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2014年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2014年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2014年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2015年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2015年日常关联交易预计的议案》
7 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
8 审议《长江出版传媒股份有限公司2014年度报告及摘要》
9 审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长江出版传媒股份有限公司企业年金方案
2 关于续聘公司2014年度审计机构的议案
3 关于为全资子公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2014-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（二）审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司为其全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2013年度工作报告》
（二）审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2013年度工作报告》
（三）审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2013年度述职报告》
（四）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年度财务决算的议案》
（五）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2014年度财务预算的议案》
（六）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》
（七）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》
（八）审议《长江出版传媒股份有限公司2013年度报告及摘要》
（九）审议《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2012年度工作报告》
（二）审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2012年度工作报告》
（三）审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2012年度述职报告》
（四）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2012年度财务决算的议案》
（五）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年度财务预算的议案》
（六）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》
（七）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2012年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》
（八）审议《长江出版传媒股份有限公司2012年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行数量
4、发行价格及定价原则
5、发行对象和认购方式
6、股份限售期
7、上市地点
8、募集资金金额及用途
9、滚存未分配利润安排
10、本次发行决议有效期
（三）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（四）审议《关于前次募集资金情况说明的议案》
（五）审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（七）审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事制度》
（八）审议《长江出版传媒股份有限公司关联交易管理制度》
（九）审议《关于与北京长江新世纪文化传媒有限公司签署关联交易协议的议案》
（十）审议《长江出版传媒股份有限公司章程（修订）》
（十一）审议《长江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则（修订）》
（十二）审议《长江出版传媒股份有限公司董事会议事规则（修订）》
（十三）审议《长江出版传媒股份有限公司监事会议事规则（修订）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2011 年度工作报告》；
2、审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2011 年度工作报告》；
3、审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2011 年度工作述职报告》；
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于长江出版传媒股份有限公司2011 年度财务决算的议案》；
7、审议《关于长江出版传媒股份有限公司2012 年度财务预算的议案》；
8、审议《关于公司2011 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《长江出版传媒股份有限公司2011 年度报告及摘要》；
11、审议《关于补选孙永平先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、审议《关于更换公司监事的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记或者备案事宜的议案》。
|
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2011-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于〈上海华源企业发展股份有限公司关联交易管理度〉的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理注册地址、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《第四届董事会2010 年度工作报告》
(二)、审议《第四届监事会2010年度工作报告》
(三)、审议《关于2010年度财务决算的报告》
(四)、审议《关于2010年度利润分配预案的报告》
(五)、审议《关于公司会计政策变更的议案》
(六)、通过《关于公司重大会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
(二) 审议《关于<上海华源企业发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
(三) 审议《关于与湖北长江出版传媒集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议书>以及<盈利预测补偿协议>的议案》
(四) 审议《关于提请股东大会同意湖北长江出版传媒集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2011-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第五届董事会候选董事提名的议案》
2、审议《关于第五届监事会候选监事提名的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《上海华源企业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《四届董事会2009 年度工作报告》；
2、审议《四届监事会2009 年度工作报告》；
3、审议《关于2009 年度财务决算的报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配预案的报告》；
5、审议《关于聘用公司2010 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《四届董事会 2008 年度工作报告》；
2、审议《四届监事会 2008 年度工作报告》；
3、审议《关于2008年度财务决算的报告》；
4、审议《关于2008年度利润分配预案的报告》；
5、审议《关于调整第四届董事会部分董事的议案》；
6、审议《关于调整第四届监事会部分非职工监事的议案》；
7、审议《修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于聘用公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2008-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售本公司所持有常州东方宝隆纺织有限公司全部股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《三届董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《三届监事会2007 年度工作报告》；
3、审议《2007 年公司经营工作报告》；
4、审议《关于2007 年度财务决算的报告》；
5、审议《关于2007 年度利润分配预案的报告》；
6、审议《关于聘用公司2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
8、审议《关于公司重大会计差错更正的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改监事会议事规则的议案》;
2.《关于同意签署<上海华源企业发展股份有限公司债务代偿协议之一>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改董事会议事规则的议案》
2、审议《关于聘请公司2007 年度审计机构的议案》
3、审议《关于调整第四届董事会部分董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《三届董事会2006年度工作报告》。
2、审议《三届监事会2006年度工作报告》。
3、审议《2006年公司经营工作报告》。
4、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告》。
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于执行新会计准则的议案》；
7、审议《关于公司对外提供担保额度的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于重大会计差错更正的专项说明》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>第一百一十条的议案》
2、审议《关于修改公司对所属企业提供担保的议案》
3、审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》
4、审议《关于终止出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权的议案》
5、审议《关于出售华源（加拿大）实业有限公司股权的议案》
6、审议《关于引进战略投资者三点九亿资金的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2006-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第四届董事会候选董事提名的议案》；
2、审议《关于第四届监事会候选监事提名的议案》；
3、审议《关于批准公司与广东发展银行签署借款合同的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《三届董事会2005年度工作报告》。
2、审议《三届监事会2005年度工作报告》。
3、审议《2005年公司经营工作报告》。
4、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》。
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司会计估计变更情况的议案》；
7、审议《关于公司会计差错追溯调整的议案》，有关本议案的详细内容见公司临时公告2006-016。
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，股东大会议事规则（修订草案）全文见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn（附在临时公告2006-014之后）。
9、审议《关于公司对外提供担保额度的议案》
①审议对所属企业进行担保；
②审议与关联方无锡生命科技发展股份有限公司进行互保（与本议案有关联关系的股东，将在审议本议案时回避表决）； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 长江传媒 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权和上海天诚创业发展有限公司20%股权的议案》。
2、审议《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》。
3、审议《关于修改《公司章程》的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配