| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《洲际油气股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度董事会工作报告
2 2022年年度报告及其摘要
3 关于公司2022年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
4 2022年年度监事会工作报告
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王润声先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于苏克公司与公司签署运营管理及合作开发协议的议案
2 关于北里海公司与公司签署运营管理及合作开发协议的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 关于选举陈焕龙先生为公司非独立董事的议案
3.02 关于选举戴小平先生为公司非独立董事的议案
3.03 关于选举张玎先生为公司非独立董事的议案
3.04 关于选举高炬女士为公司非独立董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举王辉先生为公司独立董事的议案
4.02 关于选举夏云峰先生为公司独立董事的议案
4.03 关于选举孙厚利先生为公司独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举吴成中先生为公司监事的议案
5.02 关于选举刘辉先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度董事会工作报告
2 2021年年度报告及其摘要
3 关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
4 2021年年度监事会工作报告
5 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度董事会工作报告
2 2020年年度报告及其摘要
3 关于公司2020年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
4 2020年年度监事会工作报告
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的补充协议(二)的议案
7 关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选张玎先生为公司董事的议案
2 关于补选刘玉章先生为公司独立董事的议案
3 关于公司资产置换的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外控股子公司马腾公司还款方式调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2020-06-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度董事会工作报告
2 2019年年度报告及其摘要
3 关于公司2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
4 2019年年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于提请股东大会授权董事会为境外控股子公司马腾公司筹资用于增加投资规模等相关事项的议案
3 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举王文韬先生为公司董事的议案
2.02 关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案
2.03 关于选举郭沂先生为公司董事的议案
2.04 关于选举杨列宁先生为公司董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举江榕先生为公司独立董事的议案
3.02 关于选举王辉先生为公司独立董事的议案
3.03 关于选举夏云峰先生为公司独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举于洋女士为公司监事的议案
4.02 关于选举刘子琴先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 关于公司2018年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举郭沂先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售资产的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产出售相关事宜的议案
3 关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供反担保的议案
4 关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案
5 关于签署《合作开发协议之终止协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举卢建之先生为公司董事的议案
2 关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及其摘要
2 2017年年度董事会工作报告
3 2017年年度监事会工作报告
4 2017年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
5 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于香港油泷财富管理有限公司发行境外债券的议案
2关于为香港油泷财富管理有限公司境外发行债券提供担保的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案
4关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开行公司债券条件的议案
2.00关于非公开发行公司债券的议案
2.01发行规模
2.02向公司原有股东配售安排
2.03债券品种及期限
2.04债券利率及确定方式
2.05发行方式
2.06发行对象
2.07还本付息
2.08募集资金的用途
2.09担保方式
2.10债券交易流通
2.11决议的有效期
3.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券全部事项的议案
3.01关于本次非公开公司债券发行的授权事项
3.02偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为新加坡洲际借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授权董事会全权办理处置公司相关资产的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理为班克斯公司及其下属子公司所属油田资产提供咨询服务的议案
3 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案
4 关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为泷洲鑫科提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选廖勇先生为公司监事的议案
2 关于为泷洲鑫科提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及摘要
2 2016年年度董事会工作报告
3 2016年年度监事会工作报告
4 2016年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
5 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于收购Petroleum LLP50%股权的议案
2关于转让焦作万方股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于开展原油套期保值的议案
2关于向泷洲鑫科提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案并确认构成重大调整的议案
2.00关于调整后的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01交易概述
2.02发行股份购买资产
2.03发行股份募集.配套资金
2.04交易对方及支付方式
2.05本次交易的股票发行
2.06发行股份的种类和面值
2.07发行对象
2.08发行方式
2.09发行价格
2.10发行股份购买资产
2.11募集配套资金
2.12价格调整机制
2.13发行数量
2.14发行股份购买资产
2.15发行股份募集配套资金
2.16锁定期安排
2.17发行股份购买资产
2.18发行股份募集配套资金
2.19拟上市的证券交易所
2.20期间损益
2.21公司滚存未分配利润的安排
2.22
募集配套资金用途
2.23本次交易决议的有效期
3关于《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组及关联交易的议案
5关于与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对方签署<洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案
6关于与认购方分别签署<附生效条件的股份认购协议>的议案
7关于与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对方签署《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8
关于签署《关于洲际油气股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》的议案
9关于本次重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案；
10关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
13.00关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计、评估报告及备考审阅报告的议案
13.01审计报告
13.02备考审阅报告
13.03评估报告
14关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案
15关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
16关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
17关于提请股东大会同意公司控股股东及一致行动人免于以要约的方式增持公司股份的议案
18关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为全资子公司提供担保的议案
2关于修改公司章程的议案
3.00关于选举董事的议案
3.01关于选举姜亮先生为公司董事的议案
3.02关于选举张世明先生为公司董事的议案
3.03关于选举孙楷沣先生公司董事的议案
3.04关于选举王文韬先生为公司董事的议案
4.00关于选举独立董事的议案
4.01关于选举汤世生先生为公司独立董事的议案
4.02关于选举屈文洲先生为公司独立董事的议案
4.03关于选举江榕先生为公司独立董事的议案
5.00关于选举监事的议案
5.01关于选举王学春先生为公司监事的议案
5.02关于选举于洋女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告及摘要
2、2015年年度董事会工作报告
3、2015年年度监事会工作报告
4、2015年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开行公司债券条件的议案
2.00关于非公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02向公司原有股东配售安排
2.03债券品种及期限
2.04债券利率及确定方式
2.05发行方式
2.06发行对象
2.07还本付息
2.08募集资金的用途
2.09担保方式
2.10债券交易流通
2.11决议的有效期
3.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
3.01关于本次公司债券发行的授权事项
3.02偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请重大资产重组继续停牌的议案
2 关于签署《合作开发协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.签署《股权赠与协议》的议案
2关于聘任会计师事务所的议案
3.00关于选举公司董事的议案
3.01关于选举张世明先生为公司董事的议案
3.02关于选举孙楷沣先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东申请变更业绩承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01、回购股份的目的
1.02、回购股份的方式和用途
1.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05、拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06、回购股份的期限
1.07、本决议的有效期
1.08、预计回购后公司股权的变动情况
1.09、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
1.10、授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
2、关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案
3、关于修改洲际油气股份有限公司注册资本的议案
4、关于修订《洲际油气股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于申请注册发行20亿元短期融资券的议案
2关于授权董事会全权办理本次短期融资券发行相关事宜的议案
3关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
4.00关于申请公开发行公司债券方案的议案
4.01发行规模
4.02票面金额及发行价格
4.03发行对象及向股东配售的安排
4.04发行方式
4.05债券期限
4.06债券利率及付息方式
4.07担保事项
4.08赎回条款或回售条款
4.09募集资金的用途
4.10承销方式
4.11上市场所
4.12偿债保障措施
4.13本次发行决议的有效期
5关于《公开发行公司债券预案》的议案
6关于授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案
7关于下属子公司马腾公司向中国银行贷款4.3亿美元的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案
2 关于《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案
3 关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告及摘要
2 2014年年度董事会工作报告
3 2014年年度监事会工作报告
4 2014年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
5 关于与Gold Investment Group JSC签署《框架协议》的议案
6 关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中心(有限合伙）基金份额的议案
7 关于KoZhan资产收购事项不构成重大资产重组的议案
8 关于公司与KoZhan资产交易对方签署附生效条件的《框架协议》的议案
9 关于授权董事会全权办理KoZhan资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 向公司原有股东配售安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及确定方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 募集资金的用途
2.08 本次债券的转让
2.09 决议的有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本及总股本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3、关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司名称变更的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于投资设立全资子公司北京洲际油气实业有限公司的议案；
4、关于中科荷兰能源集团有限公司为马腾石油股份有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向控股股东申请借款的议案；
2、关于与控股股东签署《借款合同补充协议》的议案；
3、关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《合作协议》的议案；
4、关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《应收账款质押协议》的议案；
5、关于为全资子公司提供担保预计的议案；
5.1关于为全资子公司中科荷兰能源集团有限公司提供担保预计的议案
5.2关于为全资子公司上海油泷投资管理有限公司提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P.签署《战略合作协议》及相关授权的议案；
2、关于与FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.签署《认购协议》及相关授权的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于以自筹资金先行收购马腾公司95%股权的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以自筹资金先行收购马腾公司95%股权相关事宜的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度报告及摘要；
2、2013年年度董事会工作报告；
3、2013年年度监事会工作报告
4、2013年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；
5、2013年年度独立董事述职报告；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于董事、监事薪酬方案的议案；
8、关于与招商银行股份有限公司签订《战略合作协议书》及相关授权的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案；
10、关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》及相关授权的议案；
11、关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行对象
2.03 发行价格、定价方式及定价依据
2.04 发行数量及认购方式
2.05 本次发行股票的锁定期
2.06 上市地点
2.07 本次募集资金用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议有效期
3、《关于海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司与广西正和实业集团有限公司签署<非公开发行股票认购协议书>的议案》；
8、《关于公司与深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）等六家特定发行对象签署<非公开发行股票认购协议书>的议案》；
9、《关于海南正和实业集团股份有限公司关于公司与马腾石油股份有限公司股东签署<附生效条件的具有约束力的股份转让协议>的议案》；
10、《关于公司境外全资子公司与马腾石油股份有限公司股东签署<马腾石油股份有限公司之股份购买协议>的议案》；
11、《关于提请股东大会批准广西正和实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
12、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告的议案》；
13、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的评估报告的议案》；
14、《关于修改<海南正和实业集团股份有限公司章程>的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会审议增补董事及独立董事的议案》（采用累积投票制）。
1.1 关于选举宁柱先生为公司董事的议案（采用累积投票制）；
1.2 关于选举王学春先生为公司董事的议案（采用累积投票制）；
1.3 关于选举胡辉平先生为公司董事的议案（采用累积投票制）；
1.4 关于选举丁贵明先生为公司独立董事的议案（采用累积投票制）；
1.5 关于选举汤世生先生为公司独立董事的议案（采用累积投票制）；
1.6 关于选举屈文洲先生为公司独立董事的议案（采用累积投票制）；
2、《关于海南正和实业集团股份有限公司与福清市旺福房地产开发有限公司签署<资产出售协议>的议案》。
3、《关于海南正和实业集团股份有限公司与福清市旺福房地产开发有限公司、福建正和联合发展有限公司签署<债务转移协议>的议案》。
4、《关于陈宇廉先生、吴建宇先生请求辞去公司第十届监事会监事职务的议案》。
5、《关于提请股东大会审议增补监事的议案》（采用累积投票制）。
5.1 关于选举吴光大先生为公司监事的议案（采用累积投票制）；
5.2 关于选举卢文东女士为公司监事的议案（采用累积投票制）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会审议更换董事的议案》；
2、《关于变更经营范围的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于提请股东大会审议解除购买国赫宫商业房产的议案》；
5、《关于公司章程修改内容调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为子公司提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度董事会工作报告；
2、2012年年度监事会工作报告；
3、2012年年度报告及摘要；
4、2012年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；
5、2012年年度独立董事述职报告；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
10、关于制定《对外担保管理办法》的议案；
11、关于公司董事会换届选举的议案；（采用累积投票制）
11.01 关于选举林端先生为公司董事的议案
11.02 关于选举游祖雄先生为公司董事的议案
11.03 关于选举陈仲舒先生为公司董事的议案
11.04 关于选举薛爱国先生为公司独立董事的议案
11.05 关于选举柯子仲先生为公司独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案；（采用累积投票制）
12.01 关于选举陈宇廉先生为公司监事的议案
12.02 关于选举吴建宇先生为公司监事的议案
13、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案
2）关于为公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司之全资子公司广西益正贸易有限公司提供担保的议案
3）关于为全资子公司福建正和贸易有限公司申请最高额融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）海南正和实业集团股份有限公司关于转让参股公司敖汉旗克力代矿业有限公司34.03%的股权的议案
2）关于海南正和实业集团股份有限公司与北京天研时代投资管理有限公司签订《资产置换合同补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、关于为全资子公司福建正和贸易有限公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币壹亿元银行承兑汇票授信额度提供担保的议案；
2）、关于取消为全资子公司福建正和贸易有限公司向大新银行（中国）有限公司申请人民币贰仟万元银行承兑汇票提供担保的议案；
3）、关于签署西山区白沙地片区土地一级开发整理合作《补充协议》的议案；
4）、关于全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司购买“国赫宫大厦”项目之商业房产的议案；
5）、关于转让参股公司北京正和鸿远置业有限责任公司49%股权的议案；
6）、关于为全资子公司公司福建正和贸易有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于为全资子公司提供担保的议案；
3、关于提名吴建宇为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年年度董事会工作报告；
2、2011 年年度监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及摘要；
4、2011 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；
5、2011 年年度独立董事述职报告；
6、关于修订《董事会议事规则》的议案；
7、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012 年年度财务报告审计机构的议案；
8、关于为全资子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案
2、关于为全资子公司福建正和贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于海南正和实业集团股份有限公司与北京天研时代投资管理有限公司签订《资产置换合同》的议案
2）关于控股股东广西正和实业集团有限公司与公司控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司签订《协议书》的议案
3）海南正和实业集团股份有限公司关于控股子公司申请人民币捌亿元信托融资的议案
4）关于海南正和实业集团股份有限公司为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年年度报告及摘要；
4、2010 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；
5、2010 年年度独立董事工作报告；
6、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011 年年度财务审计机构的议案；
7、关于公司董事、监事薪酬及津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于签署西山区白沙地片区土地一级开发的土地整理合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年年度报告及摘要；
4、2009年年度财务决算报告及资本公积金转增股本的议案；
5、2009年度独立董事工作报告；
6、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会换届选举的议案；
2、公司监事会换届选举的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告及利润分配预案；
5、2008 年度独立董事工作报告；
6、关于2008 年度公司董事、监事薪酬的议案；
7、关于2008 年度董事长兼总裁薪酬的议案；
8、关于2008 年度副董事长薪酬的议案；
9、关于2008 年度非执行董事津贴的议案；
10、关于2008 年度独立董事津贴的议案；
11、关于2008 年度监事长薪酬的议案；
12、关于2008 年度监事津贴的议案；
13、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009 年年度财务审计机构的议案；
14、公司关于修改公司章程的议案；
15、关于贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于购买谷埠街部分商业房产的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会决策权的议案；
3、关于贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案；
4、关于竞投土地的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2007 年年度工作报告；
2、公司监事会2007 年年度工作报告；
3、公司2007 年年度报告及摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告及利润分配预案；
5、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008 年年度财务报告审计机构的议案；
6、关于制定薪酬管理及薪酬标准的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-11 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2008-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立北京全资子公司的议案；
2、关于投资设立福建全资子公司的议案；
3、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案；
4、关于新增会计政策调整的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-27 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2007-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于变更公司名称的议案；
3、关于变更公司经营范围的议案；
4、关于核销部分资产的议案；
5、关于提名孙谦先生为公司董事的议案；
6、关于提名游祖雄先生为公司董事的议案；
7、关于提名陈祥兴先生为公司监事的议案；
8、关于提名陈宇廉先生为公司监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告;
2、审议2006年度监事会工作报告;
3、审议2006年年度报告及摘要；
4、审议2006年年度财务决算报告及利润分配预案；
5、审议关于《募集资金管理办法》（审议稿）的议案；
6、审议关于股东大会议事规则（审议稿）的议案；
7、审议关于董事会议事规则（审议稿）的议案；
8、审议关于监事会议事规则（审议稿）的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-29 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2007-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议重大资产出售暨重大债务重组的议案
（二）审议重大资产购买暨新增股份发行的议案
1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)
2、每股面值：1.00元
3、发行数量：不超过730,000,000股
4、发行价格：以本次董事会公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价，具体发行价格不低于每股1.92元
5、发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式
6、发行对象：广西正和实业集团有限公司
7、发行有效期：股东大会通过之日起不超过12个月
（三）审议对董事会办理本次发行具体事宜的授权
1、授权董事会聘请中介机构，签署与本次发行有关的相关意向、协议；
2、在本次发行完成后，根据实施情况，对公司章程中关于股本等条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；
3、在本次发行完成后，办理公司注册资本变更的事宜；
4、对本次发行股份在中国证券登记结算公司上海分公司办理锁定事宜；
5、办理与本次发行有关的其它事项。
（四）审议广西正和实业集团有限公司免于发出收购要约的议案
（五）审议股权分置改革方案
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| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议解除上海立信长江会计师事务所为公司2006年度财务审计单位的议案；
2、审议聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计单位的议案；
3、审议本公司、福建北方发展股份有限公司（下称“北方发展”）、中国东方资产管理公司海口办事处签订的《履行保证责任协议书》；
4、审议本公司与中国建筑第四工程局签订的《债务和解协议》；
5、审议本公司、北方发展与南洋商业银行海口分行签订的《债权转让协议》。
6、高宏董事辞去董事的议案；
7、项敏董事辞去独立董事的议案；
8、陈公瑜董事辞去独立董事的议案；
9、选举林端先生为公司第八届董事会董事的议案；
10、选举林永经先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
11、选举黄政云先生为公司第八届董事会独立董事侯选人的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-24 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2006-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第八届董事会董事的议案》
2、《关于选举第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年年度报告；
4、公司2005年度财务决算报告及利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案(修改草案见上海证券交易所网址http//：www.sse.com.cn);
6、关于公司对中平木业担保案增加预计负债计提金额的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 洲际油气 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、王跃仁董事辞去董事的议案；
2、杨豫芬董事辞去董事的议案；
3、选举高宏先生为公司第七届董事会董事的议案；
4、选举黄勇先生为公司第七届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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