| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 《关于补选张鑫为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于补选潘海华为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》
1.01 韩荣峰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》
2.01 吕桂华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及其摘要》
4 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5 《关于支付2022年度审计机构报酬的议案》
6 《2022年度利润分配预案》
7 《关于修订公司章程的议案》
8 《关于修改公司部分内部制度的议案》
9 《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》
10.00 关于补选公司非独立董事的议案
10.01 关于补选公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以增资方式取得江西丰锦锂能有限公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2021年度董事会工作报告》
2 公司《2021年年度报告及摘要》
3 公司《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4 公司《2021年度利润分配方案》
5 《烟台园城黄金股份有限公司2021年度独立董事履职报告》
6 公司《关于续聘2022年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》
7 公司《2021年度监事会工作报告》
8 《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》
9 拟以烟台海阳市海阳天创大厦1-2号楼商业房二层、三层房产向烟台银行营业部申请贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 乔燕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
1.01 徐成义
1.02 林海
1.03 牟赛英
1.04 郭常珍
2.00 《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
2.01 施建福
2.02 谭少平
2.03 周巍
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 孟小花
3.02 张立军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2020年度董事会工作报告》
2 公司《2020年年度报告及摘要》
3 公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4 公司《2020年度利润分配方案》
5 《烟台园城黄金股份有限公司2020年度独立董事履职报告》
6 公司《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》
7 关于《公司预计2021年度日常经营性关联交易》
8 《关于公司2021年度董事监事薪酬调整方案》
9 公司《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-18 |
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| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2021-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2019年度董事会工作报告》
2 公司《2019年年度报告及摘要》
3 公司《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4 公司《2019年度利润分配方案》
5 《烟台园城黄金股份有限公司2019年度独立董事履职报告》
6 公司《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案》
7 关于《公司预计2020年度日常经营性关联交易及公司及其子公司向股东申请借款额度》的议案
8 公司《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司拟与恒源混凝土签订《房屋买卖合同》的议案；
2 审议公司拟与晟城置业签订《股权转让协议》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》
2 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年年度报告及摘要》
3 《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
4 《2018年度利润分配方案》
5 《烟台园城黄金股份有限公司2018年度独立董事履职报告》
6 《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》
7 《预计公司2019年度日常经营性关联交易的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 公司《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 徐成义
1.02 郝周明
1.03 林海
1.04 牟赛英
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 周巍
2.02 施建福
2.03 谭少平
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 孟小花
3.02 张立军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2017年度董事会工作报告》
2 公司《2017年年度报告及摘要》
3 公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
4 公司《2017年度利润分配方案》
5 《烟台园城黄金股份有限公司2017年度独立董事履职报告》
6 《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案》
7 《预计公司2018年度日常经营性关联交易的议案》
8 《关于公司2018年度董、监、高人员薪酬调整方案》
9 公司《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2016年度董事会工作报告》
2 公司《2016年年度报告及摘要》
3 公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
4 公司《2016年度利润分配方案》
5 《烟台园城黄金股份有限公司2016年度独立董事履职报告》
6 《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案》
7 关于《预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》
8 《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与恒源混凝土签订《还款协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（四） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《2015年度董事会工作报告》
2公司《2015年年度报告及摘要》
3公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
4公司《2015年度利润分配方案》
5《烟台园城黄金股份有限公司2015年度独立董事履职报告》
6《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》
7《预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》
8《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
2公司《2014年年度报告及摘要》的议案；
3关于公司《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》；
4《公司2014年度利润分配方案》的议案；
5《烟台园城黄金股份有限公司2014年度独立董事履职报告》；
6《关于公司会计政策变更的议案》；
7《续聘2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》；
8关于《预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》；
9公司《2014年度监事会工作报告》；
10.00《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》；
10.01选举徐成义先生为公司第十一届董事会董事
10.02选举郝周明先生为公司第十一届董事会董事
10.03选举林海先生为公司第十一届董事会董事
10.04选举牟赛英女士为公司第十一届董事会董事
10.05选举刘学军先生为公司第十一届董事会独立董事
10.06选举彭金友先生为公司第十一届董事会独立董事
10.07选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董事
11.00《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》；
11.01选举孟小花女士为公司第十一届监事会监事
11.02选举张立军先生为公司第十一届监事会监事
11.03选举张锡全先生为公司第十一届监事会职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（三）的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司对外签订《<乳山市金海矿业委托经营管理合同>之补充协议（二）》的议案；
2、审议关于公司拟与汇龙湾公司签署《还款协议》的议案；
3、审议公司《关于预计公司2014年度日常经营性关联交易的议案》的议案；
4、审议公司拟与园城实业签订《房屋抵债协议》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议关于公司《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》；
（四）审议公司《独立董事2013年度履职报告》；
（五）审议公司《2013年年度报告及摘要》；
（六）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（七）审议《关于公司续聘2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案》；
（八）审议公司《关于修改<公司章程>》的议案；
（九）审议《烟台园城黄金股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》；
（十）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行方式
2.02 发行种类和面值
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 上市地点
2.06 定价基准日、发行价格以及定价原则
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行股票的锁定期
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3 《关于调整公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》；
4 《关于调整公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5 《关于公司与原发行对象签订<关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书>的议案》；
5.01 公司与园城实业签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。
5.02 公司与晟城置业签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。
5.03 公司与新园装饰签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。
5.04 公司与冯果先生签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。
5.05 公司与向平女士签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。
6 《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>的议
6.01 公司与园城实业签署《附条件生效的股票认购合同》。
6.02 公司与向平女士签署《附条件生效的股票认购合同》。
6.03 公司与新园装饰签署《附条件生效的股票认购合同》。
6.04 公司与威海中海签署《附条件生效的股票认购合同》。
6.05 公司与冯果先生签署《附条件生效的股票认购合同》。
7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8 《关于提请股东大会批准园城实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司拟与海阳天创签订<房产抵顶欠款协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名徐成义先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司全资子公司兴国矿业与何辉合作开发喀左县中三家金矿一号金矿体的议案》
3、审议《关于提名牟赛英女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于公司对外签订“乳山市金海矿业委托经营管理合同”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》；
3、审议《公司2012年度独立董事履职报告的议案》；
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》的议案；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘2013年度审计机构及支付2012年度审计报酬的议案》；
7、审议《关于补选公司第十届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2013-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案 》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会人员调整的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于续聘2012 年度审计机构及支付2011 年度审计报酬的议案》；
6、审议《2011 年年度报告》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于确定独立董事报酬的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《园城股份关联交易制度》；
11、听取《2011 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向公司大股东还款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2010 年度工作报告》
2、审议《监事会2010 年度工作报告》
3、审议《2010 年度报告及摘要》
4、审议《2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告》
5、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更独立董事的议案》
8、审议《关于免除宋军先生第九届董事会董事职务的议案》
9、审议《关于增补董事的议案》
10、审议股东提案1：提名陈荣先生为园城股份第九届董事会董事。
11、审议股东提案2：提名刘宝龙先生为园城股份第九届董事会董事。
12、提名刘文君先生为本公司第九届董事会董事
13、听取《2010 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2009 年度工作报告》
2、审议《监事会2009 年度工作报告》
3、审议《2009 年度报告及摘要》
4、审议《2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更董事的议案》
8、听取《2009 年度独立董事述职报告》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2009-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更独立董事的议案
2 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《董事会2008 年度工作报告》
（2）、审议《监事会2008 年度工作报告》
（3）、审议《2008 年度报告及摘要》
（4）、审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》
（5）、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（6）、审议《关于修改<公司章程>的议案》
（7）、审议《关于董事会换届选举的议案》
（8）、审议《关于监事会换届选举的议案》
（9）、审议《关于确定独立董事津贴的议案》
（10）、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
（11）、听取《2008 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选和变更部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2008-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《董事会2007 年度工作报告》；
（2） 审议《监事会2007 年度工作报告》；
（3） 审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
（4） 审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（5） 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（6） 审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案
（2） 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易相关事项的议案
（3） 提请股东大会批准同意园城集团免于发出收购要约的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2006年度工作报告》
（2）审议《监事会2006年度工作报告》
（3）审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
（4）审议《公司2006年度利润分配预案》
（5）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（6）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
（7）审议《关于修改<股东大会规则>的议案》
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（9）审议《关于聘请2007年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2007-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、《关于变更公司名称的议案》；
2）、《关于修改＜公司章程＞的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2006-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、《关于收购烟台汇龙湾投资有限公司60%股权的议案》
2）、《关于本公司资产及债务转让的议案》
3）、《关于董事会换届选举的议案》
4）、《关于监事会换届选举的议案》
5）、《关于聘请第八届董事会独立董事的议案》
6）、《关于确定独立董事津贴的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：烟台华联发展集团股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2005年度工作报告》
（2）审议《监事会2005年度工作报告》
（3）审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》
（5）审议《关于修改公司章程的议案》
（6）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
（7）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
（8）审议《关于修改监事会议事规则的议案》
（9）审议《关于聘请2005年度审计机构的议案》
（10）审议《关于变更募集资金用途的议案》
（11）审议《关于核销华联商厦2002年装修工程款的议案》
（12）审议《关于计提固定资产减值准备的议案》
（13）审议《关于核销存货及计提存货跌价准备的议案》
（14）审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》
（15）审议《关于核销部分应收款项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2005-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于变更董事的议案》。
(2)审议《关于变更监事的议案》
(3)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 园城黄金 |
| 公告日期 | 2005-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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