| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期》的议案
2 关于《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案
2 关于《调整日常关联交易预计额度》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于《修订公司部分内部管理制度》的议案
4.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2022年度利润分配》的议案
5 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6 关于《公司2023年度日常关联交易事项》的议案
7 关于《公司2023年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
8 关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《变更公司经营范围》的议案
2 关于《修订公司章程》的议案
3 关于《修订公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
2 关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《调整公司2022年日常关联交易预计额度》的议案
2 关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《董事会换届选举非独立董事候选人》的议案
1.01 关于选举李树雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张国庆先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张海涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举邹荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举施晓晖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举莫秋实先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于《董事会换届选举独立董事候选人》的议案
2.01 关于选举龙超先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举和国忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于《监事会换届选举非职工代表监事候选人》的议案
3.01 关于选举杨庆标先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举潘明芳先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年新增日常关联交易》的议案
2 关于《新增公司2022年度向相关金融机构申请综合授信额度》的议案
3 关于《修订公司章程》的议案
4 关于《修订公司股东大会议事规则》的议案
5 关于《修订公司董事会议事规则》的议案
6 关于《调整公司独立董事津贴》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案
2.00 关于《公司2022年度非公开发行A股股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置
2.10 发行上市地点
2.11 本次发行决议的有效期
3 关于《公司2022年度非公开发行A股股票预案》
4 关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案
6 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于《公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施》的议案
8 关于《公司控股股东、董事、高级管理人员关于2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案
9 关于《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
10 关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2021年度利润分配》的议案
5 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
6 关于《日常关联交易事项报告》的议案
7 关于《公司2022年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
8 关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 关于选举张海涛先生为公司第八届董事会董事的议案
1.02 关于选举邹荣先生为公司第八届董事会董事的议案
1.03 关于选举杨庆标先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《补选公司独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年新增日常关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计机构和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2020年度利润分配》的议案
5 关于《公司2020年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案
6 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
7 关于《日常关联交易事项报告》的议案
8 关于《公司2021年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
9 关于《变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司全资子公司拟实施资源整合技改项目》的议案
2 关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修订公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《补选公司独立董事》的议案
2 关于《补选公司董事》的议案
3 关于《为全资子公司融资提供担保》的议案
4 关于《公司焦化环保搬迁转型升级项目》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司全资子公司之间吸收合并》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《补选公司董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《调整和新增公司2020年度日常关联交易预计》的议案
2 关于《修订公司章程》的议案
3 关于《修订公司股东大会议事规则》的议案
4 关于《修订公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2019年度利润分配》的议案
5 关于《公司2019年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案
6 关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
7 关于《日常关联交易事项报告》的议案
8 关于《公司2020年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
9 关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《补选公司第八届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案
2 关于《补选公司董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《变更公司注册地址》的议案
2 关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年新增日常关联交易的议案
2 关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
1.01 关于选举彭伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李立先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张昆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张国庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张燕女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于《选举公司第八届董事会独立董事》的议案
2.01 关于选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举郭咏先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举龙超先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于《选举公司第八届监事会监事》的议案
3.01 关于选举董云雁先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举潘明芳先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2018年度利润分配》的议案
5 关于《公司2018年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案
6 关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
7 关于《日常关联交易事项报告》的议案
8 关于《公司2019年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
9 关于《修改公司章程》的议案
10 关于《修改公司股东大会议事规则》的议案
11 关于《修改公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修改公司章程》的议案
2 关于《修改公司股东大会议事规则》的议案
3 关于《修改公司董事会议事规则》的议案
4 关于《修改公司监事会议事规则》的议案
5 关于《修改公司独立董事制度》的议案
6 关于《补选公司第七届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《延长全资子公司营业期限》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2017年度利润分配》的议案
5 关于《公司2017年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案
6 关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
7 关于《日常关联交易事项报告》的议案
8 关于《公司2018年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
9 关于《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构和内控审计机构》的议案
10 关于制定《云南煤业能源股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《补选公司第七届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《补选公司董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司2016年度董事会报告》的议案
2关于《公司2016年度监事会报告》的议案
3关于《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案
4关于《公司2016年度利润分配》的议案
5关于《公司高级管理人员（含董事长）2016年度薪酬》的议案
6关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案
7关于《日常关联交易事项报告》的议案
8关于《公司2017年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
9关于《补选公司董事》的议案
10关于《公司终止焦炉煤气配转炉煤气制LNG项目》的议案
11关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案》的议案
2 关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2016年新增日常关联交易事项》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案
2 关于《2016年新增日常关联交易》的议案
3 关于《公司制定发展装备制造业规划》的议案
4 关于《资产置换暨关联交易》的议案
5 关于《签订资产置换相关协议》的议案
6 关于《公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件》的议案
7 关于《公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案》的议案
8 关于《提请公司股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2015年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2015年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2015年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案
7 关于《日常关联交易事项报告》的议案
8 关于《公司2016年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
9 关于《续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的议案
2.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01关于选举张鸿鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举李治洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举杨勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举李立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举张昆华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举卢应双先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01关于选举杨先明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.02关于选举郭咏先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.03关于选举李小军先生为公司第七届董事会独立董事的议案
4.00关于选举公司第七届监事会监事议案
4.01关于选举董松荣先生为公司第七届监事会监事的议案
4.02关于选举杨旭先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04发行数量
1.05发行价格及定价原则
1.06限售期
1.07募集资金数额及用途
1.08上市地点
1.09未分配利润的安排
1.10本次非公开发行决议的有效期
2关于《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》的议案
3关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿）》的议案
4关于公司与昆明钢铁控股有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议及其补充协议的终止协议》的议案
5关于公司与昆明钢铁控股有限公司签署《附条件生效的股权收购协议的补充协议（二）》的议案
6关于公司与昆明钢铁控股有限公司签署《盈利预测补偿协议的补充协议》的议案
7关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司会计估计变更》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案
2 关于《变更公司经营范围》的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于《补选公司董事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 逐项审议关于《公司非公开发行股票方案（修订稿）》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
4 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》的议案
5 关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》的议案
6 关于签署《附条件生效的股权收购协议》及《附条件生效的股权收购协议的补充协议》的议案
7 关于签署《盈利预测补偿协议》的议案
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于批准昆明钢铁控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
11 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《补选董事》的议案
2关于《公司2014年度董事会报告》的议案
3关于《公司2014年度监事会报告》的议案
4关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案
5关于《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案
6关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
7关于《公司2014年年度报告及其摘要》的议案
8关于《日常关联交易事项报告》的议案
9关于《公司2015年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
10关于《续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司焦炉煤气配转炉煤气制液化天然气（LNG）项目》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《修改董事会议事规则》的议案
2、关于《修改监事会议事规则》的议案
3、关于《2014年新增关联交易事项》的议案
4、关于提名补选独立董事议案
5、关于对外投资的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修改<公司章程>》的议案
2 关于《公司2013年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2013年度监事会报告》的议案
4 关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案
6 关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
7 关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
8 关于《日常关联交易事项报告》的议案
9 关于《公司2014年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
10 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选董事的议案
（一） 关于选举李立先生为公司董事的议案
（二） 关于选举李治洪先生为公司董事的议案
2、关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司申请办理融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《变更公司经营范围》的议案
2、关于修改《公司章程》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司2012年年度报告及其摘要》的议案
6、关于《确认公司2012年度日常关联交易执行结果和预计2013年度日常关联交易相关事项》的议案
7、关于《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构》的议案
8、关于《公司2013年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
9、关于《公司全资子公司昆明宝象炭黑有限责任公司炭黑生产线改高性能低能耗特品炭黑项目》的议案
10、关于《公司全资孙公司师宗煤焦化工有限公司煤场干煤棚项目》的议案——审议通过
11、关于公司全资子公司昆钢煤焦化有限公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《发行公司债券》的议案；
2、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案 。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司董事会换届选举》的议案
1.1关于《提名张鸿鸣先生为第六届董事会董事候选人》的议案
1.2关于《提名苏玲翠女士为第六届董事会董事候选人》的议案
1.3关于《提名张明先生为第六届董事会董事候选人》的议案
1.4关于《提名张昆华先生为第六届董事会董事候选人》的议案
1.5关于《提名杜陆军先生为第六届董事会董事候选人》的议案
1.6关于《提名李剑秋先生为第六届董事会董事候选人》的议案
1.7关于《提名董英先生为第六届董事会独立董事候选人》的议案
1.8关于《提名尹晓冰先生为第六届董事会独立董事候选人》的议案
1.9关于《提名杨先明先生为第六届董事会独立董事候选人》的议案
2、关于《公司监事会换届选举》的议案
2.1关于《提名董松荣先生为第六届监事会监事候选人》的议案
2.2关于《提名杨旭先生为第六届监事会监事候选人》的议案
3、关于《修改〈公司章程〉>的议案
4、关于《修改〈公司股东大会议事规则〉》的议案
5、关于《修改〈公司董事会议事规则〉》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2013-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《调整公司非公开发行股票方案》的议案
1.1定价基准日、发行价格及定价原则
1.2发行数量
2关于《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
3关于《<云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议（三）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司吸收合并全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司前次募集资金使用情况的专项报告
2、公司符合非公开发行股票条件
3、公司非公开发行股票方案(修订稿)
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行对象及认购方式
3.4定价基准日、发行价格及定价原则
3.5发行数量
3.6募集资金数额及用途
3.7限售期及上市安排
3.8滚存未分配利润安排
3.9本次发行股票决议的有效期
4、公司非公开发行股票预案（修订稿）
5、公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）
6、《云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《补充协议》、《补充协议（二）》（二）
7、《云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的煤矿股权收购协议》及《补充协议》
8、公司本次非公开发行股票涉及关联交易
9、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
10、提请股东大会批准昆明钢铁控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《变更公司注册地》的议案
2、关于《公司2012年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
3、关于《公司申请在银行间债券市场发行短期融资券》的议案
4、关于《修改<公司章程>》的议案
5、关于《公司股东回报规划(2012年至2014年)》的议案
6、关于《公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司对其全资子公司昆明焦化制气有限公司增资扩股》的议案
7、关于《公司投资建设外供昆明城市煤气项目》的议案
8、关于《公司聘任2012年度内控审计机构》的议案
9、关于《公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司向交通银行昆明安宁支行申请人民币50000万元综合授信及公司为其提供连带责任保证担保》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于《公司2011 年度董事会报告》的议案
(2)关于《公司2011 年度监事会报告》的议案
(3)关于《公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告》的议案
(4)关于《公司2011 年度利润分配预案》的议案
(5)关于《公司2011 年年度报告及其摘要》的议案
(6)关于《确认公司2011 年度日常关联交易执行结果和预计2012 年度日常关联交易相关事项》的议案
(7)关于《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构》的议案
(8)关于《调整公司独立董事津贴》的议案
(9)关于《公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于《公司2011年度日常关联交易相关事项》议案
(2)关于《改聘中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构》议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于《选举公司第五届董事会董事及独立董事》的议案
(2)关于《选举公司第五届监事会监事》的议案
(3)关于《变更公司名称》的议案
(4)关于《变更公司经营范围》的议案
(5)关于《变更公司注册资本》的议案
(6) 关于《修改<公司章程>》的议案
(7) 关于《授权公司董事会修改<公司章程>及办理公司名称、经营范围、注册资本、注册地、<公司章程>等事项的工商变更或备案事项》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会报告》的议案
2、审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案
3、审议《公司2010 年度利润分配预案》的议案
4、审议《公司2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》的议案
5、审议《公司2011 年度财务预算》的议案
6、审议《公司2010 年度监事会报告》的议案
7、审议《公司2011 年度日常关联交易相关事宜》的议案
8、审议《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011 年度审计机构》的议案
9、 关于公司向云天化集团有限责任公司申请1 亿元一年期流动资金委托借款的议案
10、关于公司向云天化集团有限责任公司申请5000 万元一年期流动资金借款的议案
11、关于云天化集团有限责任公司委托中国银行云南省分行向公司提供壹亿壹仟万元一年期流动资金借款的议案
12、关于云天化集团有限责任公司委托光大银行滇池路支行向公司提供壹亿肆仟万元一年期流动资金借款的议案
13、关于云天化集团有限责任公司委托光大银行昆明分行向公司提供壹亿元一年期流动资金借款的议案
14、关于云天化集团有限责任公司委托中国银行云南省分行向公司提供肆仟万元一年期流动资金借款的议案
15、关于公司向中国银行云南省分行申请肆仟柒佰万元一年期流动资金借款的议案
16、关于云天化集团有限责任公司委托中国银行云南省分行向公司提供肆仟万元一年期流动资金借款的议案
17、关于云天化集团有限责任公司委托光大银行昆明分行向公司提供肆仟万元一年期流动资金借款的议案
18、关于云天化集团有限责任公司委托民生银行昆明分行向公司提供壹亿元一年期流动资金借款的议案
19、关于向云天化集团有限责任公司申请4500 万元流动资金委托借款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产重组相关决议有效期延长一年的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会报告》的议案
2、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案
3、审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案
4、审议《公司2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》的议案
5、审议《公司2010 年度财务预算》的议案
6、审议《公司2010 年度日常关联交易相关事宜》的议案
7、审议《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010 年度审计机构》的议案
8、关于公司向中国银行云南省分行申请1 亿元人民币授信额度的议案
9、关于向云天化集团有限责任公司申请1 亿元流动资金委托贷款的议案
11、关于向云天化集团有限责任公司申请1 年期1 亿元短期融资券资金的议案
12、关于向云天化集团有限责任公司申请4500 万元流动资金委托借款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
1.1 重大资产出售
1.2 发行股份的种类
1.3 发行价格
1.4 发行数量
1.5 发行对象及认购方式
1.6 拟购买资产的交易价格
1.7 拟购买资产的盈利预测及补偿安排
1.8 马龙产业本次发行前滚存利润安排
1.9 拟购买资产在评估基准日与交割日期间损益归属
1.10 本次发行股份的上市安排及锁定期限
1.11 本次发行股份决议有效期
2、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案；
3、关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
4、关于公司重大资产出售及向发行股份购买资产构成关联交易的议案；
5、关于公司重大资产重组报告书的议案；
6、关于《资产出售协议》及其补充协议的议案；
7、关于《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案；
8、关于《盈利预测补偿协议》的议案；
9、关于提请股东大会同意昆明钢铁控股有限公司免于发出要约收购的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向兴业银行昆明分行申请5000 万元一年期融资额度的议案
2、关于向中国民生银行昆明分行申请1 亿元综合授信额度的议案
3、关于继续向中国农业银行马龙县支行申请1.5 亿元流动资金贷款授信额度的议案
4、关于选举杨授诚先生、束荣桂先生、廖晓君女士、杨杰先生、张峻先生、周春梅女士为公司第五届董事会董事的议案
5、关于选举朱锦余先生、尹晓斌先生、鲍琼女士为公司第五届董事会独立董事的议案
6、关于选举张军先生、李杰先生、李发光先生为公司第五届监事会监事的议案
7、关于向云天化集团有限公司申请20000 万元流动资金委托借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2009-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改《公司章程》的议案
2、审议《公司2008 年度董事会报告》的议案
3、审议《公司2008 年监事会报告》的议案
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案
6、审议《公司2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》的议案
7、审议《公司2009 年度财务预算》的议案
8、审议《公司2009 年度日常关联交易相关事宜》的议案
9、审议《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度审计机构》的议案
10、关于用火特磷矿采矿权证办理抵押借款的议案
11、关于《云天化集团有限责任公司委托中国建设银行昆明城东支行向公司提供8000 万元一年期流动资金贷款》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2009-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于刘文章先生辞去公司董事职务的议案；
2、关于白书云先生辞去公司董事职务的议案；
3、关于选举杨杰先生担任公司董事职务的议案；
4、关于选举张峻先生担任公司董事职务的议案；
5、关于核销公司长期无法支付的应付款项的议案；
6、关于公司向中国银行云南省分行申请1 亿元人民币授信额度的议案；
7、关于公司继续向云天化集团有限责任公司申请6000 万元流动资金委托借款的议案；
8、关于公司为江苏马龙国华工贸公司3000 万元银行贷款提供最高额度担保的议案；
9、关于向云天化集团申请1 亿元短期融资券资金的议案；
10、关于《云天化集团有限责任公司委托中国银行云南省分行向公司提供4000 万元一年期流动资金贷款》的议案；
11、关于《补充公司2008 年日常关联交易相关事宜》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2008-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2007 年度董事会报告》的议案
2、关于《公司2007 年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司2007 年度利润分配预案》的议案
4、关于《公司2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》的议案
5、关于《公司2008 年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2007 年度监事会报告》的议案
7、关于《公司2008 年度日常关联交易相关事宜》的议案
8、关于《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构》的议案
9、关于公司向中国民生银行昆明分行续申请5000 万元流动资金贷款授信额度的议案
10、关于《公司为江苏马龙国华工贸公司3000 万元一年期流动资金综合授信贷款提供担保》的议案
11、关于《云天化集团有限责任公司委托中国银行云南省分行向公司提供4000万元一年期借款》的议案
12、关于公司向云天化集团有限责任公司申请16000 万元流动资金委托贷款的议案
13、关于云天化集团有限责任公司为公司提供3 亿元银行贷款信用担保额度的议案
14、关于以公司华宁磷化工公司生产装置抵押向华宁信用社宁阳分社贷款960万元的议案
15、关于《公司向云天化集团有限责任公司申请8000 万元流动资金委托贷款》的议案
16、关于《云天化集团有限责任公司委托中国银行云南省分行向公司提供5000万元一年期流动资金贷款》的议案
17、关于陈大文先生辞去公司董事职务的议案
18、关于补选廖晓君女士担任公司董事职务的议案
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于杨黎云先生辞去公司监事职务的议案
2、关于补先阚瑞娟女士担任公司监事职务的议案
3、关于《公司2006年度董事会报告》的议案
4、关于《公司坏帐核销》的议案
5、关于《公司2006年度财务决算报告》的议案
6、关于《公司2006年度利润分配预案》的议案
7、关于《公司2007年度财务预算报告》的议案
8、关于《公司2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案
9、关于《公司2006年监事会报告》的议案
10、关于《公司2007年度日常关联交易相关事宜》的议案
11、关于《续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构》的议案
12、关于公司向中国建设银行云南省分行贷款10000万元的议案
13、关于以云南马龙产业华宁磷化工公司7＃、8＃、11＃、12＃黄磷生产装置抵押担保向华宁县农村信用合作联社宁阳分社贷款960万元的议案。
14、关于云天化集团有限责任公司委托银行向公司贷款2500万元的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-27 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于给公司独立董事发放津贴的议案
2、关于董事会下设战略委员会的议案
3、关于董事会下设审计委员会的议案
4、关于董事会下设提名委员会的议案
5、关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于张家平先生辞去公司监事的议案
8、关于补选李杰先生担任公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2006-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举刘文章先生、杨授诚先生、冯彪先生、白书云先生、束荣桂先生、陈大文先生担任公司第四届董事会董事的议案
2、关于选举杨斯迈先生、彭良波先生、朱锦余先生担任公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举张军先生、张家平先生、杨黎云先生担任公司第四届监事会监事的议案
4、关于为昆明马龙化工有限公司一年期流动资金综合授信7000万元提供担保的议案
5、关于公司向中国农业银行马龙县支行申请流动资金担保贷款授信额度3亿元的议案
6、关于申请云天化集团有限责任公司为公司向中国农业银行马龙县支行申请流动资金贷款授信额度3亿元担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为云南马龙产业集团股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于修改《公司董事会议事规则》的议案
(2)关于修改《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2005 年度董事会报告》的议案
2、关于《公司2005 年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司2006 年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2005 年度坏帐核销》的议案
5、关于《公司2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》的议案
6、关于《公司2005 年度利润分配预案》的议案
7、关于《公司2005 年度监事会报告》的议案
8、关于《公司2006 年度日常关联交易相关事宜》的议案
9、关于《聘任中和正信会计师事务所为公司2006 年度审计机构》的议案
10、关于《昆明马龙化工有限公司以1232.54 万元购买中轻依兰（集团）有限公司二期2×7000 吨/年黄磷在建工程装置》的议案
11、关于《公司在华宁县投资设立青龙工业园》的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于制定《股东大会议事规则》的议案
14、关于陆添义先生辞去公司董事职务的议案
15、关于王章锐先生辞去公司董事职务的议案
16、关于补选杨授诚先生为公司第三届董事会董事的议案
17、关于补选束荣桂先生为公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-20 |
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| 公司名称 | 云煤能源 |
| 公告日期 | 2005-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于《调整公司独立董事津贴》的议案；
(2)关于夏蜀先生辞去公司董事的议案
(3)关于邹立峰先生辞去公司董事的议案
(4)关于赵杰先生辞去公司董事的议案
(5)关于束荣桂先生辞去公司董事的议案
(6)关于补选刘文章先生为公司董事候选人的议案
(7)关于补选王章锐先生为公司董事候选人的议案
(8)关于补选陆添义先生为公司董事候选人的议案
(9)关于补选陈大文先生为公司董事候选人的议案
(10)关于李洪先生辞去公司监事的议案
(11)关于补选李钟民先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配