| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
4 2022年度利润分配方案
5 2022年度董事、监事年薪考核议案
6 2022年年度报告及摘要
7 关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
10.01 毕铃
10.02 俞勇
10.03 高英博
10.04 方兴光
10.05 陈建文
11.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
11.01 茅铭晨
11.02 郭军
11.03 潘松挺
12.00 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
12.01 李伶
12.02 徐海明
12.03 樊帅 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于变更公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
4 2021年度利润分配方案
5 2021年度董事、监事年薪考核议案
6 2021年年度报告全文及摘要
7 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于变更营业期限的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 徐青华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
2 公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司五年发展规划纲要的议案
2 关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会报告
3 2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2020年度董事、监事年薪考核议案
6 2020年年度报告全文及摘要
7 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于使用自有资金投资理财的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于修订部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度董事、监事年薪考核议案
6 2019年年度报告全文及摘要
7 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于使用自有资金投资理财的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 陈燕霆
10.02 毕铃
10.03 俞勇
10.04 陈海英
10.05 章羽阳
10.06 徐轶名
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 王曙光
11.02 茅铭晨
11.03 郭军
12.00 关于选举监事的议案
12.01 林虎山
12.02 徐海明
12.03 李伶 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 陈燕霆
3.02 徐轶名 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈海英 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司签订房屋征收协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年度董事、监事年薪考核议案
6 2018年年度报告全文及摘要
7 关于聘任2019年年审会计师事务所的议案
8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于使用自有资金投资理财的议案
10 关于吸收合并杭州解百灵隐购物中心有限公司的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 毕铃
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 茅铭晨
13.00 关于选举监事的议案
13.01 林虎山 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度董事、监事年薪考核议案
6 2017年年度报告全文及摘要
7 关于聘任2018年年审会计师事务所的议案
8 关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于使用自有资金投资理财的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 2016年度董事、监事年薪考核议案
6 2016年年度报告全文及摘要
7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
9 关于使用自有资金投资理财的议案
10 关于重大资产重组业绩承诺实现情况和标的资产减值测试情况的说明
11.00 关于选举董事的议案
11.01 童民强
11.02 周自力
11.03 俞勇
11.04 谢雅芳
11.05 任海锋
11.06 章国经
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 童本立
12.02 王国卫
12.03 王曙光
13.00 关于选举监事的议案
13.01 胡超东
13.02 徐海明
13.03 李伶 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股孙公司租赁经营场所物业的关联交易议案
2 关于控股孙公司向杭州百大置业提供财务资助的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度董事、监事年薪考核议案
6、2015年年度报告全文及摘要
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8、关于确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案
9、关于使用自有资金投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股孙公司向杭州百大置业有限公司增资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年度董事、监事年薪考核议案
6 2014年年度报告全文及摘要
7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案
9 关于使用自有资金投资理财的议案
10 关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01童民强
1.02俞勇
1.03任海锋
2.00关于选举监事的议案
2.01胡超东 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会报告》；
2、审议公司《2013年度监事会报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年度利润分配方案》；
5、审议公司《2013年度董事、监事年薪考核议案》；
6、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
7、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、逐项审议公司《关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》；
（1）关于确认与杭州联华华商集团有限公司的2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案。
（2）关于确认与浙江世纪联华超市有限公司的2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案。
（3）关于确认与杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司的2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案。
9、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
（1）董事候选人选举
董事候选人：朱尔为
董事候选人：周自力
董事候选人：张恩
董事候选人：谢雅芳
董事候选人：章国经
（2）独立董事候选人选举
独立董事候选人：童本立
独立董事候选人：裴长洪
独立董事候选人：王国卫
10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。
（1）监事候选人：郑学根
监事候选人：关小庆
监事候选人：李伶
11、公司独立董事作《杭州解百独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2013-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》；
2、审议《本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
3、逐项审议公司《杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3.1 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
3.2 发行股份种类与面值
3.3 发行方式
3.4 发行对象及认购方式
3.5 定价基准日和发行价格
3.6 标的资产的定价依据
3.7 发行数量
3.8 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
3.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置
3.10 发行股份限售期的安排
3.11 募集配套资金用途
3.12 上市地点
3.13 决议的有效期
4、审议公司《关于公司与杭州市商贸旅游集团有限公司签署附生效条件的〈关于杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》；
5、审议公司《关于公司与杭州市商贸旅游集团有限公司签署附生效条件的〈关于杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议〉的议案》；
6、审议公司《关于审议〈杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
7、审议公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
9、审议公司《关于提请股东大会同意杭州市商贸旅游集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会报告》；
2、审议公司《2012年度监事会报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年度利润分配方案》；
5、审议公司《2012年度董事、监事报酬事项》；
6、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；
7、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011 年度董事会报告》；
2、审议公司《2011 年度监事会报告》；
3、审议公司《2011 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2011 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2011 年度董事、监事报酬事项》；
6、审议公司《2011 年年度报告全文及摘要》；
7、审议公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于增补独立董事的议案》： |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2011-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会报告》；
3、审议公司《2010 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2010 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2010 年度董事、监事报酬事项》；
6、审议公司《2010 年年度报告全文及摘要》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议公司《关于修改《公司章程》的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009年度董事会报告》；
2、审议公司《2009年度监事会报告》；
3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009年度利润分配方案》；
5、审议公司《2009年度董事、监事报酬事项》；
6、审议公司《2009年年度报告全文及摘要》；
7、审议公司《关于本公司2010年度对控股子公司提供担保的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议公司《关于改选董事的议案》；
11、审议公司《关于增补及改选监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于修改公司章程的议案》（内容详见第六届董事会第六次会议决议公告）；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于购买营业用房的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2007 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
8、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》；
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会报告》；
2、审议公司《2006年度监事会报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配方案》；
5、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
6、审议公司《2006年度报告》；
7、审议公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》；
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。
9、本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2006-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会报告》；
2、审议公司《2005年度监事会报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配方案》；
5、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
6、审议公司《2005年度报告》及《2005年报摘要》；
7、审议《关于修订杭州解百集团股份有限公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭州解百 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于更换独立董事的提案》；
2、审议公司《关于"萧山商厦"债权转资产的提案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配