太平洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称太平洋
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2020年度独立董事述职报告
6 2020年年度报告及摘要
7 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案
9 公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称太平洋
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度独立董事述职报告
6 2019年年度报告及摘要
7.00 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
7.01 债务融资主体
7.02 发行规模
7.03 发行方式
7.04 境内外债务融资工具的品种
7.05 境内外债务融资工具的期限
7.06 境内外债务融资工具的利率
7.07 担保及其它信用增级安排
7.08 募集资金用途
7.09 发行价格
7.10 发行对象及向公司股东配售的安排
7.11 境内外债务融资工具上市
7.12 境内外债务融资工具的偿债保障措施
7.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
7.14 决议有效期
8 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-04
公司名称太平洋
公告日期2019-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更2019年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-19
公司名称太平洋
公告日期2019-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于第一大股东终止实施增持计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称太平洋
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年度独立董事述职报告
6 2018年年度报告及摘要
7 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称太平洋
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-22
公司名称太平洋
公告日期2018-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度独立董事述职报告
6 2017年年度报告及摘要
7.00 关于公司实施境内外债务融资及授权的议案
7.01 债务融资主体
7.02 债务融资品种
7.03 债务融资规模
7.04 债务融资期限
7.05 债务融资方式
7.06 债务融资利率
7.07 担保及其他安排
7.08 债务融资融入资金用途
7.09 发行价格
7.10 发行对象
7.11 债务融资工具上市
7.12 偿债保障措施
7.13 决议有效期
7.14 债务融资的授权事项
8 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
10 公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-17
公司名称太平洋
公告日期2017-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称太平洋
公告日期2017-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于变更部分配股募集资金用途的议案
3 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
4 关于延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-27
公司名称太平洋
公告日期2017-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、太平洋证券股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3、2016年度董事会工作报告
4、2016年度监事会工作报告
5、2016年度财务决算报告
6、2016年度利润分配方案
7、2016年度独立董事述职报告
8、2016年年度报告及摘要
9、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称太平洋
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3、2016年半年度资本公积金转增股本方案
4、关于调整2016年度审计费用的议案
5、关于预计公司2016年日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-17
公司名称太平洋
公告日期2016-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
1.01关于选举刘伯安先生担任公司第四届董事会独立董事的议案
1.02关于选举何忠泽先生担任公司第四届董事会独立董事的议案
1.03关于选举黄慧馨女士担任公司第四届董事会独立董事的议案
2.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01关于选举郑亚南先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举张宪先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举杨智峰先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举丁吉先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
3.01关于选举郑亿华先生担任公司第四届监事会非职工监事的议案
3.02关于选举黄静波先生担任公司第四届监事会非职工监事的议案
4关于制定公司《对外投资管理制度》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称太平洋
公告日期2016-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.01本次发行证券的种类
1.02发行规模
1.03票面金额和发行价格
1.04债券期限
1.05债券利率
1.06付息的期限和方式
1.07转股期限
1.08转股价格的确定及其调整
1.09转股价格向下修正
1.10转股股数确定方式
1.11赎回条款
1.12回售条款
1.13转股年度有关股利的归属
1.14发行方式及发行对象
1.15向原A股股东配售的安排
1.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
1.17本次募集资金用途
1.18担保事项
1.19募集资金存放账户
1.20本次决议的有效期
2关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
3关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-03
公司名称太平洋
公告日期2016-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 2015年度独立董事述职报告
6 2015年年度报告及摘要
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-01
公司名称太平洋
公告日期2016-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于在香港设立子公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-29
公司名称太平洋
公告日期2015-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司实施境内外债务融资及授权的议案
1.01 债务融资主体
1.02 债务融资品种
1.03 债务融资规模
1.04 债务融资期限
1.05 债务融资方式
1.06 债务融资利率
1.07 担保及其他安排
1.08 债务融资融入资金用途
1.09 债务融资工具上市
1.10 偿债保障措施
1.11 决议有效期
1.12 债务融资的授权事项
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案
4 关于延长授权董事会全权办理本次配股有关事宜有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-06
公司名称太平洋
公告日期2015-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年度独立董事述职报告
6 2014年年度报告及摘要
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案
8 公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)
9 关于调整非独立董事津贴的议案
10 关于调整外部监事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-09
公司名称太平洋
公告日期2015-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)逐项审议《关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案》
1、发行规模及发行方式
2、债务融资工具的品种
3、债务融资工具的期限
4、债务融资工具的利率
5、募集资金用途
6、发行价格
7、发行对象及向公司股东配售的安排
8、债务融资工具上市
9、境内债务融资工具的偿债保障措施
10、决议有效期
11、本次发行境内债务融资工具的授权事项
(二)审议《关于开展收益凭证业务的议案》
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(四)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
(五)审议《关于公司符合配股条件的议案》
(六)逐项审议《关于公司2015年配股方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、配股基数、比例和数量
4、配股价格和定价原则
5、配售对象
6、发行时间
7、募集资金规模及用途
8、本次配股前滚存未分配利润的安排
9、决议有效期
(七)审议《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》
(九)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容发行公司债券的议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-28
公司名称太平洋
公告日期2014-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《2014年半年度资本公积金转增股本方案》
(二)审议《关于调整2014年度审计费用的议案》
(三)审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
(四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(五)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(六)逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
1、发行规模
2、发行对象与向股东配售的安排
3、债券利率及确定方式
4、债券期限
5、募集资金用途
6、上市场所
7、担保事项
8、偿债保障措施
9、决议的有效期
10、本次发行的授权事项
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称太平洋
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2013年度董事会工作报告
(二)2013年度监事会工作报告
(三)2013年度财务决算报告
(四)2013年度利润分配方案
(五)2013年度独立董事述职报告
(六)2013年年度报告及摘要
(七)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案
(八)关于修改〈公司章程〉的议案
(九)关于开展为期货公司提供中间介绍业务并增加公司经营范围的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-28
公司名称太平洋
公告日期2013-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称太平洋
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《2012年度董事会工作报告》
(二)审议《2012年度监事会工作报告》
(三)审议《2012年度独立董事述职报告》
(四)审议《2012年度财务决算报告》
(五)审议《2012年度利润分配方案》
(六)审议《2012年年度报告及摘要》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》
(八)逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
8.1关于选举刘伯安先生担任公司第三届董事会独立董事的议案
8.2关于选举何忠泽先生担任公司第三届董事会独立董事的议案
8.3关于选举黄慧馨女士担任公司第三届董事会独立董事的议案
(九)逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.1关于选举郑亚南先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案
9.2关于选举张宪先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案
9.3关于选举郑亿华先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案
9.4关于选举丁吉先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案
(十)逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
10.1关于选举王大庆先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案
10.2关于选举黄静波先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案
(十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(十二)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(十三)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
(十四)审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-21
公司名称太平洋
公告日期2013-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
1、发行股票的种类和面值;
2、发行方式和发行时间;
3、发行对象和认购方式;
4、发行股份的价格和定价原则;
5、发行数量;
6、募集资金投向;
7、限售期;
8、本次发行前滚存利润分配;
9、上市地点;
10、决议有效期。
(三)审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金的可行性研究报告的议案》;
(四)审议《关于公司与北京华信六合投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
(五)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-12
公司名称太平洋
公告日期2012-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-25
公司名称太平洋
公告日期2012-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-03
公司名称太平洋
公告日期2012-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于拟在老挝成立合资证券公司的议案
2、关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称太平洋
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011 年度董事会工作报告;
2、2011 年度监事会工作报告;
3、2011 年度独立董事述职报告;
4、2011 年度财务决算报告;
5、2011 年度利润分配方案;
6、2011 年度报告及摘要;
7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012 年度审计机构的议案;
8、关于选举黄静波先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-09
公司名称太平洋
公告日期2012-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-05
公司名称太平洋
公告日期2011-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-02
公司名称太平洋
公告日期2011-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更会计师事务所的议案;
2、关于选举郑亿华先生担任公司第二届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称太平洋
公告日期2011-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年度董事会工作报告;
2、2010 年度监事会工作报告;
3、2010 年度独立董事述职报告;
4、2010 年度财务决算报告;
5、2010 年度利润分配方案;
6、2010 年年度报告及摘要;
7、关于申请开展融资融券业务的议案。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-22
公司名称太平洋
公告日期2010-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009年度董事会工作报告;
2、2009年度监事会工作报告;
3、2009年度独立董事述职报告;
4、2009年度财务决算报告;
5、2009年度利润分配方案;
6、2009年年度报告及摘要;
7、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案;
8、关于调整独立董事津贴的议案;
9、关于选举公司第二届董事会董事的议案;
9.1关于选举王连洲先生担任公司第二届董事会独立董事的议案;
9.2关于选举马跃先生担任公司第二届董事会独立董事的议案;
9.3关于选举李秉心先生担任公司第二届董事会独立董事的议案;
9.4关于选举郑亚南先生担任公司第二届董事会董事的议案;
9.5关于选举周岚先生担任公司第二届董事会董事的议案;
9.6关于选举韩铁林先生担任公司第二届董事会董事的议案;
9.7关于选举丁吉先生担任公司第二届董事会董事的议案。
10、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案;
10.1关于选举王大庆先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案;
10.2关于选举刘岗先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-14
公司名称太平洋
公告日期2009-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于选举王大庆先生担任公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-11
公司名称太平洋
公告日期2009-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、2008 年度独立董事述职报告;
4、2008 年度财务决算报告;
5、2008 年度利润分配方案;
6、2008 年度报告及摘要;
7、 关于续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度审计机构的议案;
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-01
公司名称太平洋
公告日期2008-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司申请增加证券资产管理业务资格的议案
2、关于公司申请增加基金代销业务资格的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-21
公司名称太平洋
公告日期2008-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举丁吉先生担任公司第一届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称太平洋
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议公司董事会2007年度工作报告的议案
2、关于审议公司监事会2007年度工作报告的议案
3、关于审议公司独立董事2007年度述职报告的议案
4、关于审议公司2007年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2007年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2007年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-11
公司名称太平洋
公告日期2008-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案
3、关于独立董事王超先生辞职的议案
4、关于选举王连洲先生担任独立董事的议案
审议内容
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