| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度财务决算报告的议案
2 关于公司2023年度财务预算报告的议案
3 关于公司2022年度利润分配的议案
4 关于公司2023年度对子公司担保计划的议案
5 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
6 关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案
7 关于公司2023年度投资计划的议案
8 关于公司2022年年度报告的议案
9 关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案
10 关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额和预计2024年度日常关联交易金额的议案
11 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
12 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
13 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
14 关于修订《独立董事工作规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为五环公司项目提供完工担保的议案
2 关于财务公司增加注册资本金所涉关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会董事(不含职工董事)的议案
1.01 戴和根
1.02 文岗
1.03 雷典武
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 杨有红
2.02 兰春杰
2.03 陈壁
3.00 关于选举公司第五届监事会监事(不含职工监事)的议案
3.01 徐万明
3.02 范俊生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度财务决算报告的议案
2 关于公司2022年度财务预算报告的议案
3 关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案
4 关于公司2021年度利润分配的议案
5 关于修订公司对外担保管理办法的议案
6 关于2022年度公司担保计划的议案
7 关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案
8 关于公司2021年年度报告的议案
9 关于调整公司2022-2023年度日常关联交易预计额度的议案
10 关于公司2021年投资完成情况及2022年投资计划的议案
11 关于修订公司投资管理办法的议案
12 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
13 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
14 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于公司与关联方国化租赁预计2021年下半年融资租赁业务额度所涉关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度财务决算报告的议案
2 关于公司2021年度财务预算报告的议案
3 关于公司2020年度利润分配预案的议案
4 关于2021年度对子公司担保计划的议案
5 关于聘任公司2021年度审计机构及审计费用的议案
6 关于公司2020年年度报告的议案
7 关于公司2021年投资计划的议案
8 关于公司2021-2023年度日常关联交易情况预计的议案
9 关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案
10 关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案
11 关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
12 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
13 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
14 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于公司所持子公司股权转让所涉关联交易事项暨累计发生关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于公司《关联交易管理办法》的议案
3 关于公司《董事报酬管理办法》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度财务决算报告的议案
2 关于公司2020年度财务预算报告的议案
3 关于公司2019年度利润分配方案的议案
4 关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案
5 关于聘任公司2020年审计机构及审计费用的议案
6 关于公司2019年年度报告的议案
7 关于公司2020年度投资计划的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
10 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
11 关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案
12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
14.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
14.08 上市地点
14.09 募集资金金额及投资项目
14.10 本次发行决议有效期
15 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
16 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公司与中国化学工程集团有限公司签署《附生效条件的非公开发行股票之认购协议》的议案
18 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
19 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于《中国化学工程股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
21 关于公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 徐万明先生
2.02 范俊生先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 戴和根
1.02 刘家强
1.03 户海印
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 刘杰
2.02 杨有红
2.03 兰春杰
3.00 关于选举监事的议案
3.01 敦忆岚
3.02 胡永红 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度财务决算报告的议案
2 关于公司2018年度利润分配的议案
3 关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案
4 关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案
5 关于公司2018年年度报告的议案
6 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
7 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
8 关于修订公司《投资管理办法》的议案
9 关于向二级子公司增资的议案
10 关于公司2019年度投资计划的议案
11 关于公司2019年度财务预算报告的议案
12 关于聘任公司2019年审计机构及审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》
2 《关于公司开展应收账款资产证券化项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于聘任2018年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度财务决算报告的议案
2 2017年年度报告的议案
3 关于2017年度利润分配的议案
4 关于为子公司使用授信额度提供担保的议案
5 2017年度董事会工作报告的议案
6 2017年度监事会工作报告的议案
7 关于2018年度预算报告的议案
8 关于2018年度投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去李海泉董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2016年度财务决算报告》的议案
2《2016年年度报告》的议案
3《2016年度董事会工作报告》的议案
4《2016年度监事会工作报告》的议案
5《关于2016年度利润分配的议案》
6《关于为子公司使用授信额度提供担保的议案》
7《〈中国化学工程股份有限公司章程〉（2017年修订）》的议案
8《关于2017年度预算报告》的议案
9《关于公司2017年度投资计划的议案》
10《投资管理办法》（2017 年修订）的议案
11《董事会议事规则》（2017年修订）的议案
12《股东大会议事规则》（2017年修订）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年年度报告及摘要的议案
4关于2015年度财务决算报告的议案
5关于2015年度利润分配的议案
6关于聘请2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司使用公司综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 陆红星
2.02 余津勃
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 户海印
3.02 刘杰
3.03 李海泉
3.04 张忠林
4.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
4.01 敦忆岚
4.02 胡永红 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于中化二建集团公司为其全资子公司九昌房地产公司西寨城中村改造项目融资提供担保的议案》
2《关于公司部分募集资金永久补充流动资金的议案》
3《关于公司发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告的议案
2 2014年度监事会工作报告的议案
3 2014年年度报告及摘要的议案
4 关于2014年度财务决算报告的议案
5 2014年度利润分配的议案
6 聘请2015年度审计机构及审计费用的议案
7 为子公司使用授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于补选公司董事的议案》
议案二、《关于调整独立董事报酬标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案：
议案一、《2013年年度报告及摘要》的议案；
议案二、《2013年度董事会工作报告》的议案；
议案三、《2013年度监事会工作报告》的议案；
议案四、《关于2013年度财务决算报告》的议案；
议案五、《关于2013年度利润分配》的议案；
议案六、《关于调整2013年度审计费用》的议案；
议案七、《关于聘用2014年度审计机构及审计费用》的议案；
议案八、《关于提请豁免整合东华科技承诺》的议案;
议案九、《关于提请豁免重机公司主辅分离承诺》的议案；
议案十、《关于提请豁免九公司政策性破产承诺》的议案。
（二）汇报事项（无需表决）
公司2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于2012年年度报告及摘要的议案》；
议案二《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
议案三《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
议案四《关于2012年度财务决算报告的议案》；
议案五《关于2012年度利润分配的议案》；
议案六《关于聘请2013年审计机构及审计机构费用的议案》；
议案七《关于修改公司章程中现金分红部分的议案》；
议案八《关于修订募集资金专项存储与使用管理办法的议案》；
议案九《关于修订关联交易内部决策规则的议案》；
议案十《关于股份公司为四川晟达公司100万吨/年PTA项目贷款提供担保的议案》；
议案十一《关于股份公司为中国化学福建天辰耀隆公司20万吨/年己内酰胺项目贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 公司《2011 年度董事会工作报告》；
2. 公司《2011 年度监事会工作报告》；
3. 公司《2011 年年度报告及摘要》；
4. 公司《关于2011 年度财务决算报告的议案》；
5. 公司《关于2011 年度利润分配的议案》；
6. 公司《关于聘请2012年审计机构及审计机构费用的议案》；
7. 公司《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案
2. 关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年度监事会工作报告；
3、关于2010年度财务决算报告的议案；
4、关于2010年度利润分配的议案；
5、、2010年年度报告及其摘要；
6、关于投资100万吨/年PTA项目并使用超募资金的议案；
7、关于投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案；
8、关于为聚酯及尼龙新材料项目公司提供担保的议案。
9、《关于变更中国化学住所地并相应修改公司章程的议案》
10、《关于聘任立信大华会计师事务所有限责任公司为中国化学2011 年审计机构的议案》
11、《关于变更经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国化学 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2009 年度董事会工作报告；
2. 公司2009 年度监事会工作报告；
3. 公司2009 年年度报告及摘要；
4. 关于公司2009 年度日常关联交易的议案;
5. 公司2010 年日常关联交易的议案(已于公司第一界董事会第十一次会议通过,并于2010 年2 月3 日公告)；
6. 公司2009 年度财务决算报告；
7. 公司2009 年度利润分配预案；
8. 关于聘请2010 年审计机构的议案；
9. 关于使用超募资金归还银行贷款的议案；
10. 关于组建董事会提名委员会、战略委员会及制订其工作细则的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配