| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算和2024年度财务预算方案
5 2023年度利润分配方案
6 部分关联方2024年度日常关联交易预计额度
7 为控股村镇银行加入银联网络提供担保
8 修订《公司章程》
9 修订《董事会议事规则》
10 修订《独立董事制度》
11 续聘2024年度会计师事务所
12 金融债券发行安排及授权事项 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会换届选举
1.01 选举薛文先生为第八届董事会执行董事
1.02 选举包剑先生为第八届董事会执行董事
1.03 选举孙明先生为第八届董事会执行董事
1.04 选举袁翔先生为第八届董事会非执行董事
1.05 选举陈兴先生为第八届董事会非执行董事
1.06 选举徐学峰先生为第八届董事会非执行董事
1.07 选举王春华先生为第八届董事会非执行董事
1.08 选举朱勤保先生为第八届董事会非执行董事
1.09 选举蔡则祥先生为第八届董事会独立董事
1.10 选举范径武先生为第八届董事会独立董事
1.11 选举庞凌先生为第八届董事会独立董事
1.12 选举周月书女士为第八届董事会独立董事
1.13 选举周梅女士为第八届董事会独立董事
2.00 监事会换届选举
2.01 选举钱晓锋先生为第八届监事会股东监事
2.02 选举沈梅女士为第八届监事会股东监事
2.03 选举陈德翔先生为第八届监事会外部监事
2.04 选举高志玲女士为第八届监事会外部监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 续聘2023年度会计师事务所
2 修订《公司章程》
3 修订《董事会议事规则》
4 修订《董事、监事薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算方案
5 2022年度利润分配方案
6 部分关联方2023年度日常关联交易预计额度
7.00 选举独立董事
7.01 选举范径武先生为第七届董事会独立董事
7.02 选举庞凌先生为第七届董事会独立董事
7.03 选举周月书女士为第七届董事会独立董事
7.04 选举周梅女士为第七届董事会独立董事
8.00 选举外部监事
8.01 选举陈德翔先生为第七届监事会外部监事
8.02 选举高志玲女士为第七届监事会外部监事
9 修订《股权管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算和2022年度财务预算方案
5 2021年度利润分配方案
6 部分关联方2022年度日常关联交易预计额度
7 修订《关联交易管理办法》
8 续聘2022年度会计师事务所
9 修订《公司章程》
10 修订《独立董事制度》
11 金融债券发行安排及授权事项
12 前次募集资金使用情况报告
13 修订《监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
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| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《公司章程》
2 修订《股东大会议事规则》
3 修订《董事会议事规则》
4 修订《监事会议事规则》
5 本行符合公开发行A股可转换公司债券条件
6.00 公开发行A股可转换公司债券并上市方案
6.01 发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 票面金额及发行价格
6.04 债券期限
6.05 债券利率
6.06 付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定及其调整
6.09 转股价格向下修正条款
6.10 转股数量的确定方式
6.11 转股年度有关股利的归属
6.12 赎回条款
6.13 回售条款
6.14 发行方式及发行对象
6.15 向原股东配售的安排
6.16 债券持有人会议相关事项
6.17 募集资金用途
6.18 担保事项
6.19 决议有效期
7 公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性报告
8 公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
9 前次募集资金使用情况报告
10 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算和2021年度财务预算方案
5 2020年度利润分配方案
6 部分关联方2021年度日常关联交易预计额度
7 续聘2021年度会计师事务所
8 修订《董事、监事薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会换届选举
1.01 选举庄广强先生为第七届董事会执行董事
1.02 选举薛文先生为第七届董事会执行董事
1.03 选举孙明先生为第七届董事会执行董事
1.04 选举孟施何女士为第七届董事会非执行董事
1.05 选举杨玉光女士为第七届董事会非执行董事
1.06 选举聂玉辉先生为第七届董事会非执行董事
1.07 选举王春华先生为第七届董事会非执行董事
1.08 选举朱勤保先生为第七届董事会非执行董事
1.09 选举戴叙明先生为第七届董事会非执行董事
1.10 选举蒋建圣先生为第七届董事会独立董事
1.11 选举张荷莲女士为第七届董事会独立董事
1.12 选举袁秀国先生为第七届董事会独立董事
1.13 选举吴敏艳女士为第七届董事会独立董事
1.14 选举蔡则祥先生为第七届董事会独立董事
2.00 监事会换届选举
2.01 选举陶少锋先生为第七届监事会股东监事
2.02 选举沈梅女士为第七届监事会股东监事
2.03 选举俞晓华先生为第七届监事会外部监事
2.04 选举廖远甦先生为第七届监事会外部监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《公司章程》
2 修订《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算和2020年度财务预算方案
5 2019年度利润分配预案
6 部分关联方2020年度日常关联交易预计额度
7 2020-2022年股东回报规划
8 变更会计师事务所
9 入股镇江农商行 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 续聘2019年度会计师事务所
7 部分关联方2019年度日常关联交易预计额度
8 增补独立董事
9 修订公司《章程》
10 修订《董事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2018-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发起设立投资管理型村镇银行方案及授权事项的议案
2 关于金融债券发行安排及授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补本行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算方案
5 2018年度财务预算方案
6 2017年度利润分配方案
7 聘任2018年度财务报告审计会计师事务所
8 聘任2018年度内部控制审计会计师事务所
9 部分关联方2018年度日常关联交易预计额度
10 修订公司《章程》
11 修订公司《董事会议事规则》
12 修订公司《股权管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 常熟银行 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告及摘要
4 2016年度财务决算方案
5 2017年度财务预算方案
6 2016年度利润分配预案
7 关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于聘任2017年度财务报告审计会计师事务所的议案
9 关于聘任2017年度内部控制审计会计师事务所的议案
10 关于修订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00关于董事会换届改选的议案
12.01选举宋建明先生为公司第六届董事会执行董事
12.02选举庄广强先生为公司第六届董事会执行董事
12.03选举徐惠春先生为公司第六届董事会执行董事
12.04选举樊军先生为公司第六届董事会非执行董事
12.05选举赵海慧先生为公司第六届董事会非执行董事
12.06选举朱勤保先生为公司第六届董事会非执行董事
12.07选举王春华先生为公司第六届董事会非执行董事
12.08选举季俊华先生为公司第六届董事会非执行董事
12.09选举戴叙明先生为公司第六届董事会非执行董事
12.10选举孟施何女士为公司第六届董事会非执行董事
12.11选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事
12.12选举蒋建圣先生为公司第六届董事会独立董事
12.13选举张荷莲女士为公司第六届董事会独立董事
12.14选举袁秀国先生为公司第六届董事会独立董事
12.15选举吴敏艳女士为公司第六届董事会独立董事
13.00关于监事会换届改选的议案
13.01选举吴雪良先生为公司第六届监事会股东监事
13.02选举陈瑜先生为公司第六届监事会股东监事
13.03选举廖远甦先生为公司第六届监事会外部监事
13.04选举俞晓华先生为公司第六届监事会外部监事
14关于公司符合公开发行A股可转换公司债券的议案
15.00关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
15.01本次发行证券的种类
15.02发行规模
15.03票面金额和发行价格
15.04债券期限
15.05债券利率
15.06付息的期限和方式
15.07转股期限
15.08转股价格的确定及其调整
15.09转股价格向下修正条款
15.10转股数量的确定方式
15.11转股年度有关股利的归属
15.12赎回条款
15.13回售条款
15.14发行方式及发行对象
15.15向原股东配售的安排
15.16可转债持有人及可转债持有人会议
15.17募集资金用途
15.18担保事项
15.19决议有效期
15.20关于本次发行可转债授权事宜
16关于前次募集资金使用情况报告的议案
17关于本次公开发行A股可转换债券募集资金可行性报告的议案
18关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19关于2017-2019年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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