| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告》
2 《公司董事会2023年度工作报告》
3 《公司监事会2023年度工作报告》
4 《关于公司2023年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2024年度筹融资计划的议案》
7 《关于2024年度公司对外担保授权的议案》
8 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司上市有关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划管理细则>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告》
2 《公司董事会2022年度工作报告》
3 《公司监事会2022年度工作报告》
4 《关于公司2022年年度利润分配的议案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2023年度筹融资计划的议案》
7 《关于2023年公司对外担保授权的议案》
8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 选举陈静为公司第六届监事会非职工代表监事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
9.01 选举贺正刚为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举曾小平为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举王军为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举秦学玲为公司第六届董事会非独立董事
9.05 选举李进为公司第六届董事会非独立董事
9.06 选举陈天为公司第六届董事会非独立董事
9.07 选举袁长华为公司第六届董事会独立董事
9.08 选举胡杨为公司第六届董事会独立董事
9.09 选举宋英为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于解聘公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加对子公司2022年度担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 受托管理人相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行可转债方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
5 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设高技术绿色专用中间体项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告》
2 《公司董事会2021年度工作报告》
3 《公司监事会2021年度工作报告》
4 《关于公司2021年年度利润分配的议案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2022年度筹融资计划的议案》
7 《关于2022年公司对外担保授权的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
10 《关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的议案》
11 《关于<四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案>的议案》
12 《关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
13 《关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
14 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
15 《关于四川武骏光能股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
16 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
17 《关于本次分拆的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司上市有关事宜的议案》
19 《关于调整公司董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》
20 《关于调整公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告》
2 《公司董事会2020年度工作报告》
3 《公司监事会2020年度工作报告》
4 《关于公司2020年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2021年度筹融资计划的议案》
7 《关于2021年公司对外担保授权的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
10 《关于为公司董事发放津贴的议案》
11 《关于为公司监事发放津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告》
2 《公司董事会2019年度工作报告》
3 《公司监事会2019年度工作报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2020年度筹融资计划的议案》
7 《关于2020年公司对外担保授权的议案》
8 《关于选举缪成云为公司非职工代表监事的议案》
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 《关于选举贺正刚为公司非独立董事的议案》
9.02 《关于选举曾小平为公司非独立董事的议案》
9.03 《关于选举宋克利为公司非独立董事的议案》
9.04 《关于选举杨红武为公司非独立董事的议案》
9.05 《关于选举王军为公司非独立董事的议案》
9.06 《关于选举莫融为公司非独立董事的议案》
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 《关于选举袁长华为公司独立董事的议案》
10.02 《关于选举胡杨为公司独立董事的议案》
10.03 《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告》
2 《公司董事会2018年度工作报告》
3 《公司监事会2018年度工作报告》
4 《关于公司2018年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的预案》
6 《关于公司2019年度筹融资计划的预案》
7 《关于2019年公司对外担保授权的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
10 《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《修改公司章程的议案》
2 《关于修改公司回购股份的目的和用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 (1)拟回购股份的种类
1.02 (2)拟回购股份的方式
1.03 (3)拟回购股份的数量或金额
1.04 (4)拟回购股份的价格
1.05 (5)拟用于回购股份的资金来源
1.06 (6)回购股份的期限
1.07 (7)决议的有效期
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
3 《关于四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
4 《关于四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.01 (1)发行规模
2.02 (2)票面金额及发行价格
2.03 (3)债券品种及期限
2.04 (4)债券利率及付息方式
2.05 (5)担保安排
2.06 (6)募集资金用途
2.07 (7)发行方式
2.08 (8)发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 (9)上市安排
2.10 (10)赎回、回售条款、调整利率条款
2.11 (11)公司资信情况及偿债保障措施
2.12 (12)债券的承销方式
2.13 (13)决议的有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券全部事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》
2 《公司董事会2017年度工作报告》
3 《公司监事会2017年度工作报告》
4 《关于公司2017年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的预案》
6 《关于公司2018年度筹融资计划的预案》
7 《关于2018年公司对外担保授权的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告》
2《公司董事会2016年度工作报告》
3《公司监事会2016年度工作报告》
4《关于公司2016年度利润分配的预案》
5《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7《关于公司2017年度筹融资计划的议案》
8《关于2017年公司对外担保授权的议案》
9《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10《关于公司增加注册资本的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12.00关于选举董事的议案
12.01《关于选举贺正刚为公司董事的议案》
12.02《关于选举曾小平为公司董事的议案》
12.03《关于选举宋克利为公司董事的议案》
12.04《关于选举杨红武为公司董事的议案》
12.05《关于选举王军为公司董事的议案》
12.06《关于选举莫融为公司董事的议案》
13.00关于选举独立董事的议案
13.01《关于选举王锡岭为公司独立董事的议案》
13.02《关于选举李正先为公司独立董事的议案》
13.03《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》
14.00关于选举监事的议案
14.01《关于选举缪成云为公司监事的议案》
14.02《关于选举杨惠容为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年年度报告》
2、《公司董事会2015年度工作报告》
3、《公司监事会2015年度工作报告》
4、《关于公司2015年度利润分配的预案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7、《关于公司2016年度筹融资计划的议案》
8、《关于2016年公司对外担保授权的议案》
9、《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《四川和邦生物科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》
2 《四川和邦生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
3 《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2015-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行股票的方式和发行时间
（3）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（4）发行股票的价格及定价原则
（5）发行股票的数量
（6）发行对象及认购方式
（7）锁定期安排
（8）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行股票决议有效期
3《四川和邦生物科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》
4《四川和邦生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
5《四川和邦生物科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
6《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司发行中期票据具体方案的议案》
2《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行中期票据相关事宜的议案》
3《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年半年度公司资本公积金转增股本预案》
2、《关于增加公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为四川顺城盐品股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年年度报告》
2《公司董事会2014年度工作报告》
3《公司监事会2014年度工作报告》
4《关于公司2014年度利润分配的预案》
5《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7《关于公司2015年度筹融资计划的议案》
8《关于2015年公司对外担保授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐条审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行股票的方式和发行时间
（3）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（4）发行股票的价格及定价原则
（5）发行股票的数量
（6）发行对象及认购方式
（7）锁定期安排
（8）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行股票决议有效期
3.审议《四川和邦股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》；
4.审议《四川和邦股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
5.审议《四川和邦股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；
6.审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7.审议《四川和邦股份有限公司关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
8.审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年年度报告》
2、《公司董事会2013年度工作报告》
3、《公司监事会2013年度工作报告》
4、《关于公司2013年度利润分配的预案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7、《关于公司2014年度筹融资计划的议案》
8、《关于2014年公司对外担保授权的议案》
9、《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事
贺正刚
宋克利
杨红武
王亚西
王军
莫融
独立董事
刘滔
王锡岭
李正先
10、《关于监事会换届选举的议案》
缪成云
杨惠容
11、《四川和邦股份有限公司章程》（特别决议事项） |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产的议案》
2.1 交易概况
2.2 购买资产交易的情况
2.3 本次发行股票的种类和面值
2.4 本次股票的发行方式
2.5 本次发行股票的发行价格
2.6 本次发行股票的发行数量
2.7 本次发行股票的发行对象及认购方式
2.8 本次发行股票的锁定期
2.9 本次发行股票的上市地点
2.10 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.11 过渡期损益归属
2.12 标的资产的权属转移
2.13 本次发行股票决议的有效期
3 《四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》
4 《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
5 《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》
6 《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年公司对外担保授权的议案》， |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年年度报告》
2、《公司董事会2012年度工作报告》
3、《公司监事会2012年度工作报告》
4、《关于公司2012年度利润分配的预案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7、《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
8、《关于公司2013年度筹融资计划的议案》
9、《关于公司2013-2015 年度日常关联交易预计的议案》
9.01公司与四川顺城化工股份有限公司的购盐事项
9.02公司与四川顺城化工股份有限公司的销售卤水事项
9.03公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司的购煤事项
9.04公司与犍为和邦顺城盐业有限公司的购盐事项
9.05公司与犍为和邦顺城盐业有限公司的销售卤水事项
10、《关于提名杨红武先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于发行公司债券的议案》
2.01发行规模
2.02向公司股东配售的安排
2.03债券期限
2.04债券利率及确定方式
2.05担保方式
2.06发行方式
2.07募集资金用途
2.08拟上市场所
2.09股东大会决议有效期
3 《关于提请股东大会授权或同意董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 和邦生物 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
4、《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
5、《关于超募资金使用相关事项的议案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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