华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-03-15
公司名称华正新材
公告日期2021-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度报告及其摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于确认公司2020年度董事及监事薪酬的议案》
7 《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》
9 《关于2021年度公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于公司开展票据池业务的议案》
11 《关于续聘公司2021年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案》
12 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
13 《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》
14 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-20
公司名称华正新材
公告日期2021-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股后的股利分配》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《担保事项》
2.19 《募集资金存管》
2.20 《本次决议的有效期》
3 《关于<浙江华正新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于<公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
6 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9 《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于控股股东为公司本次公开发行A股可转换公司债券事项提供担保暨关联交易的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-05
公司名称华正新材
公告日期2020-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-11
公司名称华正新材
公告日期2020-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度报告及其摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于确认公司2019年度董事及监事薪酬的议案》
7 《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
9 《关于2020年度公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于公司开展票据池业务的议案》
11 《关于续聘公司2020年度审计机构并议定2019年度审计费用的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》
13.01 《发行股票的种类和面值》
13.02 《发行方式》
13.03 《定价基准日、发行价格及定价原则》
13.04 《发行对象及认购方式》
13.05 《发行数量》
13.06 《限售期》
13.07 《上市地点》
13.08 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》
13.09 《本次非公开发行决议有效期》
13.10 《本次非公开发行募集资金用途》
14 《关于<浙江华正新材料股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
15 《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案》
16 《关于修改公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
17 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
18 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
19 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
20.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
20.01 《关于选举杨维生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
20.02 《关于选举陈连勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
20.03 《关于选举章击舟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
21.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
21.01 《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
21.02 《关于选举郭江程先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
21.03 《关于选举汪思洋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
21.04 《关于选举杨庆军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
22.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
22.01 《关于选举肖琪经先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
22.02 《关于选举汤新强先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称华正新材
公告日期2019-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式》
2.03 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.04 《发行对象及认购方式》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《上市地点》
2.08 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》
2.09 《本次非公开发行决议的有效期》
2.10 《本次非公开发行募集资金用途》
3 《关于<浙江华正新材料股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于批准与本次发行认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10 《关于提请股东大会批准华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业免于发出要约的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称华正新材
公告日期2019-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度报告及其摘要》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《关于确认公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
7《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
8《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》
9《关于2019年度公司开展远期结售汇业务的议案》
10《关于公司开展票据池业务的议案》
11《关于续聘公司2019年度审计机构并议定2018年度审议费用的议案》
12.00关于选举监事的议案
12.01《关于选举汤新强先生为公司第三届监事会监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-08
公司名称华正新材
公告日期2018-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3 《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-25
公司名称华正新材
公告日期2018-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-14
公司名称华正新材
公告日期2018-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于继续开展票据池业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称华正新材
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度报告及其摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于确认公司2017年度董事及监事薪酬的议案》
7 《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于2018年度公司为子公司提供担保的议案》
9 《关于2018年度公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于续聘公司2018年度审计机构并议定2017年度审计费用的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-16
公司名称华正新材
公告日期2018-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-09
公司名称华正新材
公告日期2017-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于开展票据池业务的议案》
2 《关于聘任2017年度审计机构的议案》
3 《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的议案》
4 《关于向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称华正新材
公告日期2017-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 《关于公司注册地址变更的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《公司2016年度董事会工作报告》
4 《公司2016年度监事会工作报告》
5 《公司2016年度独立董事述职报告》
6 《2016年度报告及其摘要》
7 《公司2016年度财务决算报告》
8 《公司2016年度利润分配预案》
9 《关于调整公司独立董事津贴制度的议案》
10 《关于确认公司2016年度部分董事及监事薪酬的议案》
11 《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
12 《关于2017年度公司为全资子公司提供担保的议案》
13 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于2017年度公司开展远期结售汇业务的议案》
累积投票议案
15.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举刘涛先生为公司第三届董事会非独立董事
15.02 选举肖琪经先生为公司第三届董事会非独立董事
15.03 选举金锐先生为公司第三届董事会非独立董事
15.04 选举郭江程先生为公司第三届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
16.01 选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事
16.02 选举章击舟先生为公司第三届董事会独立董事
16.03 选举陈连勇先生为公司第三届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举章建良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
17.02 选举胡剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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