| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换非独立董事的议案
1.01 刘晓东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增选陈家卓为非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于增选吴卫民为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及报告摘要
4 2022年度财务结算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2023年度财务预算报告
7 关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴发放方案的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈竞宏
2.02 葛江宏
2.03 刘丹群
2.04 陈先宏
2.05 陈琴
2.06 陈斌
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 许海东
3.02 范崇俊
3.03 张艳
4.00 关于选举监事的议案
4.01 褚金华
4.02 何清波 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于聘请2022年度财务及内控审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 关于公司2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案
5 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2020年度利润分配的预案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案
10 关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺的议案
11 关于计提2020年度商誉减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 关于公司2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案
5 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2019年度利润分配的预案的议案
8 关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈竞宏
2.02 葛江宏
2.03 刘丹群
2.04 朱世明
2.05 陈斌
2.06 陈琴
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 林建平
3.02 张艳
3.03 范崇俊
4.00 关于选举监事的议案
4.01 何清波
4.02 褚金华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2018年度财务决算和2019年度预算报告的议案
6 关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2018年度利润分配的预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年半年度利润分配的预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2017年度财务决算和2018年度预算报告的议案
6 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2017年度利润分配的预案的议案
9 关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算和2017年度预算报告的议案
6 关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
7 关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2016年度利润分配的预案的议案
9 关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案
10 关于公司向银行申请授信额度的议案
11 关于公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《华达汽车科技股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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