| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案
7 关于向控股子公司提供借款的议案
8 关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 徐新建
1.02 万旭昶
1.03 朱亚林
1.04 徐国栋
1.05 李开春
1.06 张璠
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 林辉
2.02 穆培林
2.03 张小松
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张盛举
3.02 陈园 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案
7 关于向控股子公司提供借款的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于公司监事辞职暨补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2020年年度报告及摘要
6 关于申请银行综合授信额度的议案
7 关于拟为控股子公司担保的议案
8 关于向控股子公司提供借款的议案
9 关于2020年度计提资产减值准备的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东向公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更银行综合授信额度结构的议案
2 关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 关于2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于申请银行综合授信额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 徐新建
2.02 万旭昶
2.03 孙命阳
2.04 张超
2.05 张亮亮
2.06 黄银川
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 肖侠
3.02 高允斌
3.03 林辉
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 朱军
4.02 司德新 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配预案
6 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
7 关于申请银行综合授信额度的议案
8 关于确认2018年度日常关联交易情况的说明及预计2019年度日常关联事项的议案
9 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2018年度财务、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度报告及摘要
5 关于公司2017年度利润分配预案
6 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
7 关于拟为控股子公司提供担保的议案
8 关于申请银行综合授信额度的议案
9 关于对全资子公司减资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
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| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案
2 关于调整浙江帅康电气股份有限公司业绩承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东向公司提供财务资助的议案
2 关于公司募投项目结题后，使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案
3 关于公司补选监事的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请银行综合授信额度的议案
2 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度报告及摘要
5关于公司2016年度利润分配预案
6关于续聘2016年财务及内控审计机构的议案
7关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75%权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 徐新建
1.02 万旭昶
1.03 陈荣华
1.04 焦青太
1.05 张亚明
1.06 杨兵
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 肖侠
2.02 高允斌
2.03 林辉
3.00 关于选举监事的议案
3.01 朱军
3.02 封勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年年度报告及摘要
5、关于公司2015年年度利润分配预案
6、关于续聘2016年财务及内控审计机构的议案
7、关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案
8、关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9、关于提名肖侠女士为独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举高允斌先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度报告及摘要
5 关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘2015年财务及内控审计机构的议案
7 关于公司终止实施部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2014-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》
2、《关于提名孙克军先生为董事候选人、提名吴价宝先生为独立董事候选人的议案》
3、《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年年度报告》及摘要
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于公司未来三年股份分红回报规划的议案》
8、独立董事做述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司营业范围暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金和自有资金进行对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于换届选举公司第二届董事会的议案》
1.1 徐新建
1.2 万旭昶
1.3 李骏
1.4 陈荣华
1.5 刘伟
1.6 陆剑
1.7 姜风
1.8 李俊峰
1.9 杨雄胜
2、《关于换届选举公司第二届监事会的议案》
2.1 杨井奇
2.2 封勇
3、《关于审议相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年年度报告》及摘要
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
9、《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》
10、听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 日出东方 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年度利润分配预案》
5、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》
6、《关于增加公司注册资本的议案》
7、《关于修改〈公司章程草案〉的议案》
8、《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配