| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年年度报告全文及摘要
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
11 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易决策制度》的议案
16 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度日常关联交易预测的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司45%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告全文及摘要
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司非独立董事、监事2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案
2 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
3 关于修订公司<募集资金管理制度>的议案
4 关于修订公司<关联交易决策制度>的议案
5 关于修订公司<对外担保管理制度>的议案
6 关于修订公司<对外投资管理制度>的议案
7 关于修订公司<独立董事工作制度>的议案
8 关于制定公司<重大投资和交易决策制度>的议案
9 关于公司第三届独立董事津贴的议案
10.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
10.01 选举陈正明为公司非独立董事
10.02 选举张春霞为公司非独立董事
10.03 选举陈凯为公司非独立董事
10.04 选举吕敬为公司非独立董事
11.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
11.01 选举杨晋涛为公司独立董事
11.02 选举张忠华为公司独立董事
11.03 选举周国华为公司独立董事
12.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
12.01 选举黄颜芳为公司股东代表监事
12.02 选举李丹为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2022年度财务预算报告
5 公司2021年年度报告全文及摘要
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 关于补选非独立董事的议案
4.01 关于选举吕敬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2021年度财务预算报告
5 公司2020年年度报告全文及摘要
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
11 关于公司2021年度对外担保计划的议案
12 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
13 关于公司2021年度日常关联交易预测的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购苏州海力电器有限公司相关业务资产的议案
2 关于收购SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年年度报告全文及摘要
6 公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案
7 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构
8 公司使用闲置募集资金进行现金管理
9 公司使用闲置自有资金进行委托理财
10 修订公司章程并办理工商变更登记
11 公司董事、监事2020年度薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈正明为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张春霞为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈凯为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王胜永为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举胡春荣为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵鹏飞为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举汪建萍为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举黄颜芳为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举曹建英为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
2 关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年年度报告全文及摘要
6 2018年度内部控制评价报告
7 2018年度内部控制审计报告
8 2018年度利润分配预案
9 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
10 使用闲置自有资金进行委托理财
11 修订《公司章程》
12 修订《董事会议事规则》
13 董事2019年度薪酬方案
14 监事2019年度薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 春光科技 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配