泉峰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-06-04
公司名称泉峰汽车
公告日期2021-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
2 关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案
3 关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-31
公司名称泉峰汽车
公告日期2021-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案
8 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
9.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 募集资金存管
9.20 本次发行方案的有效期
10 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
11 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
16 关于《泉峰汽车未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称泉峰汽车
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理安徽子公司新建汽车零部件智能制造项目相关事宜的议案
3 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称泉峰汽车
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于修订《上市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的议案
10 关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-30
公司名称泉峰汽车
公告日期2019-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案
11 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举潘龙泉先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举张彤女士为第二届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举柯祖谦先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举胡以安先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举邓凌曲先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举陆先忠先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举吕伟先生为第二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举张逸民先生为第二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举冯辕先生为第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举黄敏达先生为第二届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举卢小兵先生为第二届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
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