康德莱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-03-30
公司名称康德莱
公告日期2021-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告(孙玉文)》
4 《2020年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
5 《2020年度独立董事述职报告(邵军)》
6 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8 《公司2020年度报告及其摘要》
9 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
10 《关于公司2021年重大固定资产投资的议案》
11 《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计公司2021年度日常性关联交易的议案》
12 《关于确认公司2021年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-10
公司名称康德莱
公告日期2020-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于确定2021年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-31
公司名称康德莱
公告日期2020-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告(杨克泉)》
4 《2019年度独立董事述职报告(孙玉文)》
5 《2019年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
6 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8 《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《公司2019年度报告及其摘要》
10 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
11 《关于公司2020年重大固定资产投资的议案》
12 《关于确认公司2019年度日常性关联交易及预计公司2020年度日常性关联交易的议案》
13 《关于<上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于<上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
16 《关于确认公司2020年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-16
公司名称康德莱
公告日期2020-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事的议案》
1.01 张宪淼
1.02 章增华
1.03 张维鑫
1.04 项剑勇
1.05 陈红琴
1.06 顾佳俊
2.00 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 孙玉文
2.02 窦锋昌
2.03 邵军
3.00 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事的议案》
3.01 王莉
3.02 薛力平
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-27
公司名称康德莱
公告日期2019-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-15
公司名称康德莱
公告日期2019-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于确定2020年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-07
公司名称康德莱
公告日期2019-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司增补监事的议案》
2.01 方剑宏
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称康德莱
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告(杨克泉)》
4 《2018年度独立董事述职报告(孙玉文)》
5 《2018年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
6 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《公司2018年度报告及其摘要》
10 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
11 《关于公司2019年重大固定资产投资的议案》
12 《关于确认公司2018年度日常性关联交易及预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
13 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<战略规划纲要(2019-2023)>的议案》
14 《关于确认公司2019年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
16 《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市符合<中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
17.00 《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市方案的议案》
17.01 发行主体
17.02 上市地点
17.03 发行股票种类
17.04 股票面值
17.05 发行对象
17.06 上市时间
17.07 发行方式
17.08 发行规模
17.09 定价方式
17.10 承销方式
17.11 发售原则
17.12 募集资金用途
17.13 有效期
18 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
19 《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司所属企业境外上市有关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-14
公司名称康德莱
公告日期2018-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-19
公司名称康德莱
公告日期2018-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 张宪淼
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-19
公司名称康德莱
公告日期2018-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于公司增补监事的议案》
2.01 王春娴
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称康德莱
公告日期2018-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告(张晏维)》
4 《2017年度独立董事述职报告(杨克泉)》
5 《2017年度独立董事述职报告(孙玉文)》
6 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《公司2017年度报告及其摘要》
10 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
11 《关于公司2018 年重大固定资产投资的议案》
12 《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
13 《关于确认公司2018年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
14 《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
15 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
16 《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》
17.00 《关于公司监事辞职并增补监事的议案》
17.01 薛丽娟
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称康德莱
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.01窦锋昌
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-16
公司名称康德莱
公告日期2017-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2 《关于确认公司非独立董事张勇先生2017年度薪酬方案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称康德莱
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告(白知朋)》
4《2016年度独立董事述职报告(刘湘丽)》
5《2016年度独立董事述职报告(张晏维)》
6《2016年度独立董事述职报告(杨克泉)》
7《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
8《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
9《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10《公司2016年度报告及其摘要》
11《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
12《关于公司2017年重大固定资产投资的议案》
13《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
14《关于确认公司2017年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
16《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
17《关于会计政策变更的议案》
18《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
19.00《关于选举张勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
19.01 张勇
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-20
公司名称康德莱
公告日期2017-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》
3《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》
4《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则》
5《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》
6《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》
7《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》
8《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》
9《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》
10《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》
11《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法》
12.00《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事的议案》
12.01王彩亮
12.02张维鑫
12.03项剑勇
12.04陈红琴
12.05章增华
12.06梁栋科
13.00《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
13.01杨克泉
13.02张晏维
13.03孙玉文
14.00《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事的议案》
14.01周晓岚
14.02冯静
审议内容董事换届议案
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