| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举胡斌先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举陈尼军先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中新科技集团股份有限公司关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与部分债权人签订<债务抵偿协议>以解决关联方非经营性资金占用问题的议案》
2 《关于公司关联方违规担保问题解决方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2020年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6 《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》
7 《关于2021年度融资授信额度的议案》
8 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9 《关于计提资产减值准备的议案》
10 《关于应收账款核销相关事宜的议案》
11 《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本三分之一的议案》
12 《关于前期差错更正相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2020年度审计机构的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举周庭坚先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举梁正通先生为非独立董事的议案
1.03 关于选举李莉女士为非独立董事的议案
1.04 关于选举张良成先生为非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举梁振文先生为独立董事的议案
2.02 关于选举董伯儒先生为独立董事的议案
2.03 关于选举龙湖川先生为独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举朱灵刚先生为股东代表监事的议案
3.02 关于选举王业群先生为股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于选举龙湖川先生为独立董事的议案
1.02 关于选举杨少华女士为独立董事的议案
1.03 关于选举牛卓女士为独立董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举陈雪丽女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2019年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6 《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
7 《关于2020年度融资授信额度的议案》
8 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于改聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免控股股东及实际控制人股份减持承诺和自愿锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6 《关于董事、监事2018年度薪酬的议案》
7 《关于2019年度融资授信额度的议案》
8 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9 《关于计提资产减值准备的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度决算报告及2018年度预算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
8 《关于公司2018年度融资授信额度的议案》
9 《关于为全资子公司提供担保的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于2017年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类、面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象和数量
2.04认购方式
2.05定价基准日
2.06发行价格及定价原则
2.07限售期
2.08上市地点
2.09募集资金数量及用途
2.10滚存未分配利润安排
2.11本次发行决议有效期
3《关于2017年度非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于2017年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
6《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
8《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ?1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举陈德松先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举江珍慧女士为非独立董事的议案
1.03 关于选举朱彬彬女士为非独立董事的议案
1.04 关于选举林玲女士为非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举项振华先生为独立董事的议案
2.02 关于选举陈建远先生为独立董事的议案
2.03 关于选举任增辉先生为独立董事的议案
3.00 关于选举股东代表监事的议案
3.01 关于选举吴诚祥先生为股东代表监事的议案
3.02 关于选举杨晓女士为股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告》及其摘要
4 《公司2016年度决算报告及2017年度预算报告》
5 《公司2016年度利润分配方案》
6 《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
8 《关于公司2017年度授信额度及融资的议案》
9 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
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| 公司名称 | 中新科技 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告及其摘要》
4《公司2015年度决算报告及2016年度预算报告》
5《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7《关于2015年度审计机构费用及聘任2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
9《关于公司及全资子公司2016年度授信额度及融资的议案》
10《关于为全资子公司提供担保的议案》
11《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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