清溢光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-04-10
公司名称清溢光电
公告日期2021-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2020年年度报告及其摘要
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案
10 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
11 关于第九届监事会监事津贴的议案
12 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
17 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订公司《对外担保制度》的议案
19.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
19.01 选举唐英敏为公司第九届董事会非独立董事
19.02 选举张百哲为公司第九届董事会非独立董事
19.03 选举黄广连为公司第九届董事会非独立董事
19.04 选举朱雪华为公司第九届董事会非独立董事
19.05 选举庄鼎鼎为公司第九届董事会非独立董事
19.06 选举吴克强为公司第九届董事会非独立董事
20.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
20.01 选举王艳梅为公司第九届董事会独立董事
20.02 选举高术峰为公司第九届董事会独立董事
20.03 选举陈建惠为公司第九届董事会独立董事
21.00 关于选举第九届监事会监事的议案
21.01 选举唐慧芬为公司第九届监事会监事
21.02 选举余庆兵为公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-16
公司名称清溢光电
公告日期2020-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《2019年年度报告及其摘要》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8 《2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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