证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-017转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年4月18日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯方式召开了第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年4月8日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况。公司第三届监事会在2023年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，一致同意并通过《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司2023年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2023年12月31日
的合并公司财务状况，以及2023年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2023年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》监事会认为：公司2023年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年年度报告摘要》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，就公司2023年度在环境、社会及管理等责任领域的实践和绩效，拟定了《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
监事会认为：2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
监事会认为：考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备独立性、诚信，以及为上市公司提供审计服务经验和能力，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
该薪酬根据各监事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。全体监事回避表决，此项议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
2024年4月20日