青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2024年第一季度报告》的议案
《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。第一季度报告披露提示性公告刊登在2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会2024年4月25日