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证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-14
东方电子股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
? 本次股东大会无否决议案的情形。
? 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月10日14:30网络投票时间：2024年5月10日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至15:00。
(2)会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
(5)股权登记日：2024年5月6日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份702,475,065股，占上市公司总股份的52.3951％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份556,504,576股，占上市公司总
股份的41.5077％。通过网络投票的股东70人，代表股份145,970,489股，占上市公司总股份的10.8874％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份146,680,509股，占上市公司总股份的10.9404％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份710,020股，占上市公司总股份的0.0530％。
通过网络投票的中小股东70人，代表股份145,970,489股，占上市公司总股份的10.8874％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：
1、提案1.00 公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、提案2.00 公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、提案3.00 公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、提案4.00 公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、提案5.00 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案审议结果：通过总表决情况：
同意701,661,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.8842％；反对813,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意145,867,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4454％；反对813,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、提案6.00 关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案关联股东：东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、丁振华对此议案回避表决。
审议结果：通过总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、提案7.00 关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案
审议结果：通过总表决情况：
同意697,913,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.3506％；反对4,561,753股，占出席会议所有股东所持股份的0.6494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142,118,756股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8900％；反对4,561,753股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、提案8.00 关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案
审议结果：通过总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、提案9.00 关于修改公司＜对外投资管理制度＞的议案
审议结果：通过总表决情况：
同意697,913,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.3506％；反对4,561,753股，占出席会议所有股东所持股份的0.6494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142,118,756股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8900％；反对4,561,753股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
会议还听取了独立董事2023年度述职报告和公司董事会对独立董事独立性自查的评估意见。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、白晓宇律师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会2024年5月10日