易华录：第六届董事会第一次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第一次会议于2024年6月26日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2024年6月21日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司全体董事共同推举的肖益先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举欧黎先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：由欧黎先生、肖益先生、周福全先生、赵卫东先生（独立董事）、吴建军先生（独立董事）五人组成，欧黎先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由庄严女士（独立董事）、吴建军先生（独立董事）、杨新臣先生三人组成，庄严女士为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由庄严女士（独立董事）、吴建军先生（独立董事）、

肖益先生三人组成，庄严女士为主任委员（召集人）。

4、提名委员会：由庄严女士（独立董事）、吴建军先生（独立董事）、肖益先生三人组成，庄严女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长欧黎先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任肖益先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

由公司总裁肖益先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任情况如下：拟聘任周福全先生、谷桐宇先生、梁敏燕女士为公司副总裁；经审计委员会审核通过，拟聘任满孝国先生为公司财务总监；拟聘任刘炜女士为公司总法律顾问，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司暂不聘任董事会秘书，指定满孝国先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、审议通过了《关于<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年6月26日